Theo lệnh của chủ công ty ở Singapore, Nguyễn Thị Minh Nhật cầm đầu và cùng em họ là Nguyễn Xuân Minh Tuấn tổ chức, điều hành đường dây mua bán trái phép tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để bán lại cho một công ty khác ở Philippines.
Ngày 16/8, Tòa án Nhân dân tỉnh xét xử bị cáo Nguyễn Xuân Minh Tuấn (SN 1997, trú phường Phú Thượng, TP. Huế), Nguyễn Thị Minh Nhật (SN 1990, trú quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng) cùng 2 đồng phạm trong vụ án 'Thu thập, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng'.