Xét xử giai đoạn 2 đường dây mua bán trái phép hóa đơn hơn 63.000 tỷ đồng

Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Huế (SN 1988, ở quận Thanh Xuân, Hà Nội) cùng 161 bị cáo nguyên là giám đốc, kế toán… trong các doanh nghiệp bị truy tố về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”.

Hội đồng xét xử.

Cáo trạng nêu, từ tháng 4/2021 đến tháng 10/2022, bị cáo Nguyễn Thị Huế đã liên hệ mua 303 doanh nghiệp và làm các thủ tục theo yêu cầu của Nguyễn Minh Tú, rồi bán cho Tú với chi phí từ 50 triệu đến 60 triệu đồng mỗi doanh nghiệp.

Đồng thời, Tú cũng thuê Huế làm thủ tục đăng ký hoạt động cho khoảng 200 doanh nghiệp do Tú mua trước đó của 2 cá nhân tên “Kiên” và “Vân” (chưa xác định được danh tính) nhưng đang ở tình trạng ngừng hoạt động hoặc chưa đầy đủ thủ tục để hoạt động.

Với mục đích giảm số thuế phải nộp, Tú đã thống nhất với Huế kê khai giảm doanh số bán ra so với thực tế tổng doanh số hóa đơn giá trị gia tăng khống đã phát hành, tự kê khai khống doanh số mua vào (thực tế không phát sinh doanh số mua vào) sao cho số thuế GTGT phải nộp dưới 10 triệu đồng.

Ngoài ra, khi thấy các công ty của Tú có dấu hiệu rủi ro, Huế đã thực hiện thủ tục chuyển địa chỉ kinh doanh, ngừng hoạt động, đóng mã số thuế. Do đó, cơ quan tố tụng xác định Huế đã tích cực giúp sức cho Tú thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn, hưởng lợi bất chính hơn 31 tỷ đồng.

Một số bị cáo tại phiên xét xử.

Bên cạnh đó, một số bị cáo khác trong vụ án cũng được xác định là trung gian mua bán trái phép hóa đơn cho Tú. Trong số đó, có Ngô Thị Lệ Thu (SN 1984, ở TPHCM) bán hơn 2.000 hóa đơn cho 228 đơn vị với tổng doanh số là hơn 108 tỷ đồng. Thu hưởng lợi hơn 240 triệu đồng. Phạm Văn Tân (SN 1991, ở Đồng Tháp) bán hơn 1.500 hóa đơn khống với doanh số hơn 87 tỷ đồng, hưởng lợi hơn 373 triệu đồng…

Liên quan tới vụ án, cơ quan công tố cũng xác định có 9 bị cáo là giám đốc, người điều hành công ty có hành vi trốn thuế. Đơn cử như bị cáo Phạm Văn Chung (SN 1989, Giám đốc Công ty TNHH MTV Trung Cường Phát) mua 47 hóa đơn của 9 công ty khác trong mạng lưới của Nguyễn Minh Tú với doanh số hơn 25 tỷ đồng. Chung đã trả cho người bán hơn 911 triệu đồng. Chung sử dụng các hóa đơn khống để kê khai thuế giá trị gia tăng đầu vào với Chi cục thuế khu vực Hòa Thành – Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh, trốn thuế số tiền hơn 2,1 tỷ đồng…

Tương tự, các bị cáo khác cũng có hành vi trốn thuế từ vài trăm triệu đồng đến hơn 1 tỷ đồng.

Trong vụ án này số lượng bị cáo là giám đốc, kế toán… doanh nghiệp có hành vi mua bán trái phép hóa đơn lên đến 161 người.

Đây là các doanh nghiệp có quy mô nhỏ lẻ, thường giao dịch hàng hóa, nhân công với các cơ sở nhỏ lẻ để phục vụ kinh doanh nên không xuất hóa đơn giá trị gia tăng.

Phiên tòa dự kiến diễn ra từ ngày 6/1 đến ngày 19/1.

Thu Hường