Xét xử nhóm bị cáo vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới
Sáng ngày 21-4, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đưa vụ án 'Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới', 'Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng' liên quan tới 13 bị cáo ra xét xử sơ thẩm.
Cáo trạng của vụ án được công bố tại phiên tòa thể hiện, từ năm 2014 đến 2018, bị cáo Nguyễn Ngọc Phương (Giám đốc Công ty cổ phần Vàng Phú Cường) đã chỉ đạo nhân viên sử dụng 7 doanh nghiệp trong nước của mình để lập khống hồ sơ thanh toán quốc tế, chuyển trái phép 148 lượt tiền ra nước ngoài, thông qua 7 tổ chức tín dụng với tổng số tiền hơn 214 triệu USD.
Bị cáo Nguyễn Ngọc Phương tại phiên tòa sáng 21-4. Ảnh: ĐỖ TRUNG
Ngoài hành vi chuyển tiền trái phép từ Việt Nam ra nước ngoài, trong giai đoạn trên, Nguyễn Ngọc Phương còn chuyển trái phép tiền từ nước ngoài về Việt Nam, với tổng số tiền hơn 212 triệu USD.
Cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao xác định, với vai trò chủ mưu, cầm đầu, bị cáo Nguyễn Ngọc Phương đã chỉ đạo các bị can đồng phạm thực hiện hành vi chuyển tiền trái phép qua biên giới (chuyển tiền từ Việt Nam sang Hồng Công và ngược lại), với tổng số tiền chuyển trái phép đi/về là hơn 426 triệu USD.
Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: ĐỖ TRUNG
Cơ quan công tố cáo buộc, để có tiền chuyển ra nước ngoài, bị cáo Nguyễn Ngọc Phương đã câu kết với cán bộ ngân hàng lập khống hồ sơ để vay vốn tại nhiều tổ chức tín dụng.
Cùng bị đưa ra xét xử, bị cáo Đinh Thị Diệu Thúy (Giám đốc nhân sự Công ty Lotte P&D Việt Nam) bị truy tố về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” và tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”.
