Xét xử vụ lừa đảo tại Công ty Alibaba: Tòa án đề nghị hơn 4.300 bị hại làm gấp những điều này

Ngày 1/8, TAND TP.HCM ra thông báo đến bị hại trong vụ án địa ốc Alibaba về việc giải quyết yêu cầu, đề nghị trước khi mở phiên tòa.

Trong đó, tòa thông báo các bị hại được biết quyền, nghĩa vụ của mình liên quan vụ án, đồng thời đề nghị gửi văn bản trình bày ý kiến, yêu cầu của mình đến TAND TP.HCM chậm nhất là 17g ngày 31/8.

Cụ thể, TAND TP.HCM cho biết trong quá trình điều tra, một số bị hại đã được cơ quan điều tra ghi nhận ý kiến đối với vụ án. Tuy nhiên, một số vẫn chưa có yêu cầu cụ thể. Do vụ án có tính chất phức tạp với số lượng đương sự đặc biệt lớn, nhằm đảm bảo tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của các bị hại, TAND TP.HCM đề nghị bị hại có ý kiến bằng văn bản về các vấn đề sau:

Có đồng ý với HĐXX nêu trên, có thay đổi ai trong thành phần HĐXX?

Trình bày ý kiến, yêu cầu đối với vụ án (đối với bị hại chưa trình bày ý kiến, yêu cầu tại giai đoạn điều tra) hoặc ý kiến, yêu cầu mới (nếu có).

Các bị hại trực tiếp tham gia phiên tòa hoặc ủy quyền cho người khác tham gia phiên tòa và việc ủy quyền phải theo thủ tục pháp luật. Trường hợp bị hại vắng mặt phải có đơn yêu cầu xét xử vắng mặt và trình bày ý kiến, yêu cầu của mình.

Các bị hại trực tiếp tự bảo vệ hay nhờ người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho mình? Trường hợp nhờ người, đề nghị bị hại nộp các thủ tục theo quy định pháp luật.

Hết thời hạn, TAND TP.HCM sẽ căn cứ theo quy định pháp luật để giải quyết vụ án. Quá trình xét xử, HĐXX sẽ không đề cập các yêu cầu trong phần thủ tục và quá trình giải quyết vụ án tại phiên tòa.

Ngày 18/9/2019, Công an TP. HCM thực hiện lệnh kiểm tra, khám xét và bắt Chủ tịch HĐQT Công ty CP địa ốc Alibaba Nguyễn Thái Luyện và Giám đốc Nguyễn Thái Lĩnh để điều tra hành vi lừa đảo. Ảnh: CACC

Theo dự kiến, vụ án lừa đảo, rửa tiền xảy ra tại Công ty Alibaba lừa đảo hơn 2.264 tỷ đồng sẽ được đưa ra xét xử sơ thẩm từ ngày 12/8. Phiên tòa kéo dài 2 tháng.

Đây là vụ án kỷ lục trong lịch sử tố tụng, đặc biệt là về số lượng bị hại với 4.361 người, hồ sơ có khoảng 1 triệu bút lục - chất 2 xe tải, hơn 200 người được xác định có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan...

Để phục vụ phiên xét xử, TAND TP.HCM sẽ liên thông 2 phòng xử án và dựng rạp ở sân tòa.

Trong vụ án này, Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc điều hành Công ty địa ốc Alibaba) và 21 bị can bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong đó, hai bị can Võ Thị Thanh Mai (vợ Luyện) và Nguyễn Thái Lực (em trai Luyện) bị truy tố thêm tội Rửa tiền. Riêng bị can Huỳnh Thị Kim Thắng (kế toán Công ty Alibaba) bị truy tố về tội Rửa tiền.

Theo cáo trạng, lợi dụng sự thiếu hiểu biết về pháp luật của nhiều người dân trong việc chuyển nhượng Quyền sử dụng đất, Nguyễn Thái Luyện đã thành lập 22 công ty trực thuộc Công ty Alibaba, giao những người thân trong gia đình hoặc thân tín của Luyện làm người đại diện pháp luật.

Sau đó, các công ty này tổ chức mua một số lượng lớn đất nông nghiệp ở các tỉnh thành: Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận... rồi san lấp mặt bằng, xây dựng hạ tầng trái phép, “vẽ” ra 58 dự án ma, quảng cáo hoành tráng để lừa bán cho hàng nghìn khách hàng.

Nhằm tạo lòng tin và thu hút người dân, Nguyễn Thái Luyện sử dụng các thủ đoạn như cam kết mua lại với giá cao hơn từ 30% sau 12 tháng hoặc 38% sau 15 tháng kể từ ngày nộp tiền; thuê lại với giá 2%/tháng kể từ ngày ký và thanh toán 95% giá trị hợp đồng.

Bằng các thủ đoạn nêu trên, Nguyễn Thái Luyện và đồng bọn đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 2.264 tỷ đồng của 4.316 khách hàng.

PV (tổng hợp)