Xét xử vụ Tổ chức đánh bạc, Đánh bạc hàng trăm tỷ đồng

52 bị cáo

Ngày 10/1, TAND tỉnh Quảng Trị đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc đối với bị cáo Nguyễn Bá Dương (tức Bom Đại, SN 1989, trú tại TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) và đồng phạm.

Tại phiên tòa, VKSND tỉnh Quảng Trị đã công bố cáo trạng hơn 100 trang liên quan đến hành vi phạm tội của các bị cáo. Vụ án này được xem là vụ án Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc có quy mô lớn từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Quảng Trị về số tiền cũng như số bị cáo.

Theo cáo trạng, ngày 3/7/2021, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp với Công an TP Đông Hà tiến hành kiểm tra hành chính một số đối tượng có dấu hiệu nghi vấn có hành vi vi phạm pháp luật. Qua đó, phát hiện đường dây Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc trái phép trên mạng Internet có quy mô lớn, với nhiều đối tượng tham gia.

Vụ án Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc này được đánh giá có quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Quảng Trị cả số tiền phạm tội và số bị cáo.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định nhóm đối tượng này thực hiện hành vi Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc bằng cách nhận tài khoản đánh bạc (cá độ bóng đá qua mạng Internet) đã được tạo sẵn các tài khoản lẻ (tài khoản con). Đồng thời, các đối tượng tạo thêm các tài khoản lẻ này khi có yêu cầu rồi giao cho các đối tượng khác để tổ chức cho các “con bạc” thực hiện hành vi đánh bạc, hoặc số đối tượng này trực tiếp đánh bạc.

Ngoài ra, trong quá trình điều tra, cơ quan điều tra phát hiện một số đối tượng còn đánh bạc thắng, thua bằng tiền dưới hình thức cá cược lô đề dựa vào kết quả sổ số kiến thiết các tỉnh miền Bắc, miền Trung, miền Nam.

Quá trình điều tra xác định từng bị cáo đều đánh bạc ít nhất từ 2 lần trở lên và người đánh bạc nhiều nhất với 273 lần. Số tiền đánh mỗi lần là từ 1 triệu đồng trở lên, có nhiều bị cáo nhiều lần đánh bạc trên 50 triệu. Tổng số tiền Tổ chức đánh bạc và đánh bạc của các bị cáo lên đến cả trăm tỉ đồng.

Trong vụ án này, nổi lên là số đối tượng cộm cán trên địa bàn tỉnh Quảng Trị tham gia với số tiền lớn. Theo cáo trạng, bị cáo Nguyễn Bá Dương (tức Bom Đại, SN 1989, trú tại TP Đông Hà) có hành vi Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc, trong đó Dương đã Tổ chức đánh bạc với số tiền trên 18,2 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 754 triệu đồng.

Dương đã cấp các tài khoản cho các đối tượng Phan Đình Trí (SN 1970, trú tại phường Đông Lương, TP Đông Hà), Dương Văn Hậu (tức Hậu ghẻ, SN 1970, trú tại phường 5, TP Đông Hà),Lê Văn Dự (SN 1990, trú tại phường Đông Lương, TP Đông Hà). Từ đây, thông qua “đầu mối” của Dương, các đối tượng trên vừa sử dụng các tài khoản để Đánh bạc vừa Tổ chức đánh bạc cho các “con bạc khát nước” khác.

Bị cáo Phan Đình Trí (SN 1970, trú TP Đông Hà) đã có hành vi sử dụng mạng Internet giúp sức 3 bị cáo khác tổ chức cá cược bóng đá với tổng số tiền Tổ chức đánh bạc gần 39 tỷ đồng, thu lợi trên 462 triệu đồng. Bị cáo Lê Văn Dự (SN 1990, trú tại TP Đông Hà) có hành vi Tổ chức đánh bạc với số tiền gần 13 tỷ đồng.

Ngoài ra, các bị cáo khác được xác định thực hiện hành vi Tổ chức đánh bạc với số tiền lớn. Trong đó, có bị cáo Nguyễn Hữu Tú (SN 1988, trú tại phường 2, TP Đông Hà) Tổ chức đánh bạc với số tiền hơn 9,2 tỷ đồng, Lê Đăng Kha (SN 1992, trú tại phường 1, TP Đông Hà) Tổ chức đánh bạc 313 lần trên 13,7 tỷ đồng, bị cáo Trần Quốc Nghị Tổ chức đánh bạc 81 lần với tổng số tiền là hơn 22 tỷ đồng.

Nhiều cán bộ “nhúng chàm”

Trong số các bị cáo này, nhiều “con bạc” đã bỏ số tiền hàng tỷ đồng để đánh bạc. Trong đó, bị cáo tham gia đánh bạc nhiều lần nhất là Trà Nhật Tân (SN 1988, trú tại phường 3, TP Đông Hà) với 273 lần, trong đó có 100 lần có số tiền 50 triệu đồng trở lên, tổng số tiền đánh bạc là hơn 13,5 tỷ đồng.

Bị cáo tham gia đánh bạc được xác định với số tền nhiều nhất là Tạ Việt Hùng (tức Hùng đĩ, SN 1974, trú tại TP Đông Hà. Theo cáo trạng, chưa đầy trong vòng 1 năm (từ tháng 9/2020 – 7/2021), Hùng đã đánh bạc 74 lần với tổng số tiền trên 17,1 tỷ đồng.

VKSND tỉnh Quảng Trị đã tiến hành truy tố 52 bị cáo về tội Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc. Trong đó, có 10 bị cáo bị truy tố với cả 2 tội danh trên, 8 bị cáo bị truy tố về tội Tổ chức đánh bạc và 34 bị cáo bị truy tố về tội Đánh bạc.

Quá trình điều tra, đã có 42 bị cáo tự nguyện nộp tiền thu lợi bất chính và để đảm bảo thi hành ánh với tổng số tiền là hơn 1,5 tỷ đồng.

Trong vụ án trên, bị cáo Nguyễn Bá Dương từng bị TAND thị xã Đông Hà (nay là TP Đông Hà) xử phạt 9 tháng tù về tội Gây rối trật tự công cộng vào năm 2019; tháng 6/2011, Dương bị Công an TP Đông Hà xử phạt hành chính về hành vi Cố ý gây thương tích; tháng 3/2014, bị TAND tỉnh Quảng Trị xử phạt 1 năm tù về tội Gây rối trật tự công cộng.

Bị cáo Nguyễn Bá Dương tại phiên tòa.

Hay như bị cáo Phan Đình Trí cũng từng bị TAND tỉnh Quảng Trị xử phạt 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội Đánh bạc vào tháng 5/2009; đến tháng 3/2019 Trí bị Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Trị xử phạt về hành vi Đánh bạc.

Ngoài ra, trong vụ án cũng có một số cán bộ, công nhân, viên chức tham gia đánh bạc công tác tại Cảng vụ Hành hải Quảng Trị, Văn phòng đăng ký đất đại tỉnh Quảng Trị, Công ty truyền tải điện Quảng Trị... Đáng chú ý, bị cáo N.P.T (SN 1982, cán bộ Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Quảng Trị) từng bị Công an TP Đông Hà xử phạt hành chính 1,5 triệu đồng về hành vi Đánh bạc.

Theo cáo trạng, ngoài 52 bị cáo trên, cơ quan Công an cũng xác định có 3 đối tượng có vai trò giúp sức cho các bị cáo trong thực hiện hành vi Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc nhưng không đủ tài liệu, chứng cứ xác định các đối tượng đồng phạm với các bị cáo nên không có căn cứ xem xét đề nghị xử lý hình sự.

11 đối tượng khác có hành vi Đánh bạc khác nhưng Cơ quan điều tra chưa đủ căn cứ kết luận, xử lý theo quy định của pháp luật mà tiếp tục xác minh làm rõ. Bên cạnh đó, 34 đối tượng khác có hành vi Đánh bạc với một số bị cáo trong vụ án nhưng tang số chưa đủ để khởi tố hình sự, nên cơ quan Công an sẽ thông báo đến các địa phương liên quan để lập hồ sơ xử phạt hành chính theo quy định.

Dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra các ngày 10, 11, 12 và 13/1/2023.

Minh Tân