Xét xử vụ Vạn Thịnh Phát: Đoàn thanh tra, giám sát nhận tiền, bưng bít sai phạm
Các bị cáo đã báo cáo không trung thực thực trạng tài chính và tình hình hoạt động của Ngân hàng SCB với Ngân hàng Nhà nước; chỉnh sửa báo cáo giám sát... gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng
Chiều 8-3, TAND TP HCM tiếp tục phiên tòa xét xử bà Trương Mỹ Lan và các đồng phạm. HĐXX thẩm vấn nhóm các bị cáo phạm tội "Lợi dụng chức vụ và quyền hạn trong khi thi hành công vụ" thuộc Ngân hàng Nhà nước CN TP HCM và Cục Thanh tra giám sát ngân hàng TP HCM (Cục II) về sai phạm trong quá trình giám sát và giám sát tăng cường Ngân hàng SCB.
Cụ thể báo cáo không trung thực thực trạng tài chính và tình hình hoạt động của Ngân hàng SCB với Ngân hàng Nhà nước; báo cáo không đầy đủ các sai phạm tại Ngân hàng SCB; chỉnh sửa báo cáo giám sát theo hướng có lợi cho Ngân hàng SCB; không chỉ đạo thành lập Đoàn thanh tra tại ngân hàng SCB...
Từ các sai phạm trên, các bị cáo đã để nhóm của Trương Mỹ Lan và Ngân hàng SCB thực hiện hoạt động cho vay trái pháp luật, hậu quả tính đến ngày 17-10-2022, Ngân hàng SCB mất thanh khoản hoàn toàn số tiền 677.286 tỉ đồng.
Bị cáo Nguyễn Văn Dũng (cựu Cục trưởng Cục II, Cựu Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP HCM) đã nhận 400 triệu đồng và 15.000 USD. Bị cáo Võ Văn Thuần (cựu Phó Cục trưởng Cục II; Phó Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước CN TP HCM) nhận 1,8 tỉ đồng; bị cáo Phan Tấn Trung (cựu Phó Cục trưởng Cục II; Phó Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước CN TP HCM) nhận 1,1 tỉ đồng (đã khắc phục 554 triệu đồng)...
Các bị cáo tại tòa
Bị cáo Nguyễn Văn Du tiếp nhận nhiệm vụ Chánh Thanh tra Cơ quan Thanh tra giám sát Ngân hàng thay bị cáo Nguyễn Văn Hưng nghỉ hưu từ tháng 10-2018. Bị cáo Du đã ký ban hành kết luận thanh tra đối với Ngân hàng SCB. Trước khi ký, bị cáo Du không tổ chức họp Đoàn thanh tra, không so sánh, đối chiếu kết quả thanh tra.
Tuy nhiên, bị cáo Du tiếp nhận và ký Kết luận thanh tra khi toàn bộ hoạt động thanh tra và báo cáo các cấp lãnh đạo về kết quả thanh tra đã kết thúc trước khi bị cáo Du nhận nhiệm vụ.
Hành vi không kiểm tra chặt chẽ trước khi ban hành Kết luận thanh tra của bị cáo đã gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng với số tiền hơn 514.102 tỉ đồng.
