Ngày 20/10, Công an TP.HCM cho biết, đang điều tra vụ lập 168 'công ty ma' để mua bán hóa đơn trái phép xảy ra trên địa bàn do đối tượng Hoàng Phi (ở TP.HCM) cầm đầu thực hiện.
Qua điều tra, cơ quan CSĐT xác định, từ năm 2020 đến ngày 18/5/2024, Hoàng Phi thành lập tổng cộng 168 công ty 'ma' để thực hiện hành vi 'Mua bán trái phép hóa đơn' với chi phí dao động từ 1,8 - 2,1% tiền hàng hóa dịch vụ trước thuế.
Người đàn ông lập tổng cộng 168 công ty 'ma' để mua bán trái phép hóa đơn cho nhiều doanh nghiệp, đơn vị khác nhau trên địa bàn cả nước.
Ngày 18/10, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, đang điều tra vụ án 'Mua bán trái phép hóa đơn; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ và Môi giới hối lộ', xảy ra tại TP Hồ Chí Minh, do bị can Hoàng Phi cùng đồng bọn thực hiện.
Ngày 17/10, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM cho biết, đang điều tra vụ án 'Mua bán trái phép hóa đơn; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ và Môi giới hối lộ', xảy ra tại TPHCM, do bị can Hoàng Phi cùng đồng bọn thực hiện.
Tuyến đường tỉnh 857 đoạn quốc lộ 30 - đường tỉnh 845 có tổng mức đầu tư 2.180 tỷ đồng. Dự án dài khoảng 45km, với 27 cây cầu. Trong đó, cầu kênh Rọc Sen đến thời điểm này cơ bản hoàn thành, sớm nhất toàn dự án.
Ngày 25/6, Công an phường Trần Phú (TP.Quy Nhơn, Bình Định) đã chuyển giao hồ sơ và đối tượng là Phạm Đình Diễn (SN 2000 ở huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) cho Công an TP Quy Nhơn để làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Chiều 20/6, anh Nguyễn Văn C. (SN 1992, ở phường Đống Đa, TP.Quy Nhơn) là nhân viên giao hàng của công ty J&T Express, đến trước cổng BVĐK tỉnh Bình Định để giao 2 đơn hàng, gồm: máy iPad Pro thế hệ 2 trị giá 5.522.000 đồng và 1 máy Apple Watch FE 2023 trị giá 6.583.000 đồng; tổng số tiền là 12.105.000 đồng cho người nhận tên là Phan Tấn Trung.
Sau khi bà Trương Mỹ Lan có đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm đối với mức án tổng của 3 tội danh là tử hình, chồng bà Lan là ông Chu Lập Cơ và cháu gái là Trương Huệ Vân cũng có đơn xin giảm nhẹ hình phạt.
Công ty CP Quốc Cường Gia Lai đã kháng cáo phán quyết của TAND TP.HCM buộc hoàn trả lại hơn 2.800 tỷ đồng đã nhận từ bị cáo Trương Mỹ Lan.
Sau khi bà Trương Mỹ Lan có đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm, chồng bà Lan là ông Chu Lập Cơ và cháu gái là Trương Huệ Vân cũng có đơn xin giảm nhẹ hình phạt.
Hôm nay (5/4), HĐXX phiên tòa sơ thẩm của TAND TPHCM, xét xử sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Sài Gòn (SCB) và các đơn vị liên quan, Hội đồng xét xử (HĐXX) vào nghị án.
Nhiều bị cáo trong vụ án Vạn Thịnh Phát được VKSND đề nghị giảm án, mức giảm từ 1-2 năm tù. Bị cáo được đề nghị giảm án nhiều nhất là Trương Huệ Vân.
Phiên tòa ngày 25/3/2024 xét xử sơ thẩm bị cáo Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, gọi tắt là Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) cùng 85 đồng phạm tiếp tục phần tranh tụng. Trước khi nêu quan điểm tranh luận, luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Cao Trí đã trình Hội đồng xét xử (HĐXX) đơn của ông Nguyễn Đắc Tâm (Chủ tịch Hội đồng sáng lập Trường Đại học Văn Lang) và chữ ký của hơn 2.200 cán bộ, nhân viên, giảng viên các trường học trong Hệ thống giáo dục Văn Lang xin xem xét giảm nhẹ mức án cho ông Trí.
Bà Trương Mỹ Lan ngất xỉu, đổ xuống khi nghe đại diện VKS đề nghị mức án tử hình.
Tại phiên tòa xét xử vụ sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị liên quan, Hội đồng xét xử (HĐXX) đã xét hỏi xong các bị cáo, chuyển sang phần hỏi của các luật sư.
Nhóm bị cáo nhận tiền, quà từ Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) để chỉnh sửa báo cáo, báo cáo không trung thực thực trạng tài chính, không đầy đủ các sai phạm khi giám sát tại nhà băng này lần lượt thừa nhận hành vi phạm tội, ăn năn hối lỗi và mong muốn được giảm nhẹ hình phạt.
Các bị cáo đã báo cáo không trung thực thực trạng tài chính và tình hình hoạt động của Ngân hàng SCB với Ngân hàng Nhà nước; chỉnh sửa báo cáo giám sát... gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng
Nhóm bị cáo thuộc Đoàn thanh tra Ngân hàng SCB của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) khai nhận tội, nhiều lần nhận tiền, USD, áo... từ lãnh đạo ngân hàng SCB.
Liên quan vụ án Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Vạn Thịnh Phát) bị cáo buộc đã thâu tóm Ngân hàng SCB và sử dụng ngân hàng này như một công cụ để rút tiền phục vụ mục đích cá nhân , hàng loạt cán bộ thuộc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh TP. HCM bị xác định giữ vai trò 'tiếp tay'…
Ngày 6/3, TAND TP Hồ Chí Minh tiếp tục phiên sơ thẩm xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát. Đáng lưu ý, đồng phạm của bị cáo Trương Mỹ Lan trong vụ án này có hơn 10 cựu cán bộ Ngân hàng Nhà nước với đủ chiêu tiếp tay Lan gây án.
An ninh phiên tòa được thắt chặt, VKS đã công bố được 43 trang cáo trạng trong ngày xét xử đầu của vụ án.
Một số bị cáo trong vụ Vạn Thịnh Phát đã nộp thêm gần 6,2 tỉ đồng để khắc phục cho vụ án.
Sáng 5/3, TAND TPHCM xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) cùng 85 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP SCB và các đơn vị liên quan. Trước khi phiên tòa diễn ra, người thân của 10 bị cáo đã nộp thêm gần 6,2 tỷ đồng.
Thiệt hại trong vụ án Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và đồng phạm khoảng 498.000 tỷ đồng. Trước khi phiên tòa xét xử diễn ra, một số bị cáo nộp thêm gần 6,2 tỷ đồng khắc phục trong vụ án.
Thêm một số bị cáo khắc phục hậu quả trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng SCB
Tại phiên tòa sơ thẩm vụ án Trương Mỹ Lan và 85 đồng phạm xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các tổ chức có liên quan diễn ra sáng 5-3 tại TP Hồ Chí Minh, Hội đồng xét xử đã thực hiện các trình tự bước đầu của phiên xét xử.
Với cáo buộc nhận hối lộ 5,2 triệu USD để bao che, bưng bít sai phạm của SCB, bà Đỗ Thị Nhàn (cựu Cục trưởng Cục Thanh tra - giám sát ngân hàng II, thuộc Ngân hàng Nhà nước) bị truy tố ở khung hình phạt tù 20 năm, chung thân hoặc tử hình.
Liên quan vụ án Vạn Thịnh Phát, Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Vạn Thịnh Phát) bị cáo buộc đã thâu tóm Ngân hàng SCB và sử dụng ngân hàng này như một công cụ để rút tiền phục vụ mục đích cá nhân. Đáng nói là bà chủ Vạn Thịnh Phát được hàng loạt cán bộ thuộc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP. HCM 'tiếp tay'…
Theo cáo trạng, Tổ giám sát đã có trên 70 lượt văn bản báo cáo, đề xuất kiểm tra, thanh tra SCB, đưa vào diện kiểm soát toàn diện, kiểm soát đặc biệt nhưng không được chấp thuận.
Khi Ngân hàng SCB bị kiểm tra, giám sát về việc cấp tín dụng, giải ngân cho khách hàng Vạn Thịnh Phát, dàn cựu sếp ngân hàng này biếu tiền, quà cho các cá nhân, trong đó có 5 cựu lãnh đạo, cán bộ Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TPHCM, mức chi tùy theo vị trí. Trong kết luận vụ án sai phạm tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đề nghị truy tố 5 cựu cán bộ thuộc Ngân hàng Nhà nước.
5 bị can Nguyễn Văn Dũng (nguyên Phó Giám đốc NHNN Chi nhánh TPHCM), Võ Văn Thuấn (nguyên Phó Chánh thanh tra giám sát NHNN Chi nhánh TPHCM), Phan Tấn Trung (nguyên Phó Chánh thanh tra giám sát NHNN Chi nhánh TPHCM), Nguyễn Tín (Tổ trưởng Tổ giám sát) và Nguyễn Thị Phi Loan (nguyên Phó Chánh thanh tra phụ trách thanh tra giám sát NHNN Chi nhánh TPHCM) cùng bị cáo buộc về tội 'Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ'. Tuy nhiên, vẫn còn hàng chục người được xem là 'bàn tay sạch', trong vai trò, nhiệm vụ mình đảm đương.
Liên quan vụ án Vạn Thịnh Phát, kết luận điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an chỉ rõ, hàng loạt cựu cán bộ thuộc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có những sai phạm nên bị đề nghị truy tố với những tội danh khác nhau.
Liên quan vụ Vạn Thịnh Phát, hàng loạt cán bộ thanh tra Ngân hàng Nhà nước bị đề nghị truy tố vì hành vi bao che, bưng bít cho sai phạm của bà Trương Mỹ Lan.
Kết luận điều tra chỉ ra rằng, bà Trương Mỹ Lan đã dùng 'quyền lực ngầm', biến Ngân hàng SCB thành công cụ tài chính để cấp vốn cho Vạn Thịnh Phát. Nữ đại gia cũng không tiếc tiền mua chuộc cán bộ.
Bà Trương Mỹ Lan đã biến ngân hàng SCB thành 'cây ATM' của riêng mình. Vì sao Chủ tịch Vạn Thịnh Phát có thể thao túng ngân hàng này trong suốt thời gian dài mà không bị xử lý?
Việc triển khai thu hồi nợ xấu gặp nhiều vướng mắc vì khách hàng thiếu hợp tác; công tác phát mãi tài sản phức tạp, tốn nhiều thời gian... Không muốn hình thành 'gánh nặng', nhiều ngân hàng thương mại tại thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị các cơ quan chức năng đưa ra giải pháp tháo gỡ khó khăn để thu hồi nợ xấu...
Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam và TAND TP.HCM nêu thực trạng, giải pháp và các vấn đề pháp lý về hợp đồng tín dụng, xử lý nợ xấu, tài sản bảo đảm tại tòa và thi hành án.