Xử vụ vận chuyển trái phép hơn 30.000 tỉ đồng qua biên giới

Ngày 21-12, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử Nguyễn Thị Nguyệt cùng chồng là Phạm Anh Tuấn và 11 bị cáo khác về tội vận chuyển tiền trái phép qua biên giới.

Bị cáo Nguyễn Thị Nguyệt tại tòa. Ảnh: UYÊN TRANG

Theo cáo trạng, từ năm 2016, Nguyệt được một số người thuê chuyển tiền trái phép từ Việt Nam ra nước ngoài, hưởng phần trăm trên số tiền giao dịch.

Ban đầu, Nguyệt mua hồ sơ tạm nhập, tái xuất để ngụy tạo mua bán, xuất nhập khẩu hàng hóa bằng cách chung tiền mua linh kiện điện tử của một người bên Trung Quốc, nhập về Việt Nam rồi tái xuất quay vòng về lại cho chính người Trung Quốc đó.

Về sau, khi biết rõ các thủ đoạn, cách thức vận chuyển tiền ra nước ngoài, Nguyệt cùng chồng tự mở đường dây mới. Vợ chồng Nguyệt sau đó lôi kéo thêm các thành viên trong gia đình, gồm em trai Nguyễn Văn Thắng và các cậu, chú, dì, cháu ruột khác cùng tham gia.

Nguyệt mượn CMND của nhiều người, lập tám công ty để mở hồ sơ khống chuyển tiền trái phép ra nước ngoài. Bị cáo chỉ đạo các đồng phạm là người nhà, lập hợp đồng kinh tế khống, con dấu nước ngoài, tự ký chữ ký giả về việc mua bán linh kiện điện tử của các công ty Singapore để xuất bán sang Trung Quốc.

Để có hàng hóa, Nguyệt chỉ đạo đồng phạm mua các linh kiện điện tử, đóng thành 12 thùng. Đồng thời, Nguyệt thuê người khác sử dụng lô hàng này để quay vòng theo chiều Việt Nam - Singapore và ngược lại, cho tất cả hợp đồng mua bán khống.

Tiếp đó, các bị cáo đến cảng hàng không quốc tế Nội Bài mở tờ khai hải quan, làm thủ tục tái xuất các kiện hàng…

Theo kết luận, từ tháng 8-2017 đến tháng 9-2020, nhóm Nguyệt lợi dụng pháp nhân của tám công ty chuyển trót lọt ra nước ngoài 30.498 tỉ đồng, thu lợi bất chính hơn 30 tỉ đồng.

Tại tòa, Nguyệt thừa nhận mọi hành vi như cáo trạng quy kết và "tôn trọng kết quả điều tra của công an". Nguyệt khai mọi quy trình vận chuyển tiền ra nước ngoài đều tự nghĩ ra chứ không phải ai hỗ trợ hoặc bày cách.

Về quy trình chuyển tiền, Nguyệt khai người thuê sẽ chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của Nguyệt và những người khác. Bị cáo dùng tiền này ra ngân hàng mua ngoại tệ, sau đó "nhờ" luôn nhân viên các ngân hàng chuyển tiền vào các số tài khoản ở nước ngoài do Nguyệt chỉ định.

Vẫn theo cáo trạng, trong nhóm nhân viên ngân hàng liên quan đường dây chuyển tiền này, hai người thuộc một chi nhành ngân hàng ở Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh đã hưởng lợi tổng 270 triệu đồng. Hai người này đã bị TAND tỉnh Quảng Ninh phạt bốn năm sáu tháng và năm năm tù về tội vận chuyển tiền trái phép qua biên giới.

Ngoài ra, một người thuộc Ngân hàng Quân đội (MBbank) chi nhánh Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, hiện bị khởi tố bị can trong vụ án riêng về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ.

Quá trình điều tra, đồng phạm của Nguyệt khai nhiều lần chi tiền cho một số cán bộ Hải quan Nội Bài, tỉnh Lào Cai và Hà Nội. Tuy nhiên, khi làm việc với cơ quan tố tụng, các cán bộ này phủ nhận nên không đề cập xử lý.

Đặc biệt, cơ quan tố tụng cho biết đã tách tài liệu liên quan đến các khách hàng thuê nhóm Nguyệt chuyển tiền trái phép và các cá nhân liên quan khác để tiếp tục điều tra, xử lý.

T.PHAN