Xuất hơn 6.000 hóa đơn khống, giao dịch trên 2.000 tỷ đồng: Khởi tố 2 đối tượng
Hai đối tượng liên quan đường dây mua bán trái phép hóa đơn với tổng giá trị hàng hóa trước thuế hơn 2.000 tỷ đồng vừa bị Công an TP Đà Nẵng khởi tố, bắt tạm giam.
Cơ quan Cảnh sát điều tra thực hiện lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng có liên quan. Ảnh: Công an TP Đà Nẵng
Sáng 1/8, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Anh Tuấn (SN 1968, trú phường An Khê, TP Đà Nẵng) và Nguyễn Tiến Trãi (SN 1983, trú TP.HCM).
Trong đó, Nguyễn Anh Tuấn là Chủ tịch HĐQT, người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Dưỡng khí Đà Nẵng, có trụ sở tại đường số 2, Khu công nghiệp Hòa Khánh. Nguyễn Tiến Trãi được xác định đã lập và điều hành nhiều doanh nghiệp phục vụ hoạt động mua bán trái phép hóa đơn.
Vụ việc được phát hiện sau khi Công an TP Đà Nẵng nhận thấy những dấu hiệu bất minh trong hoạt động của Công ty CP Dưỡng khí Đà Nẵng cùng một số doanh nghiệp liên quan.
Thực hiện chỉ đạo của Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng về tăng cường đấu tranh với tội phạm kinh tế, Phòng Cảnh sát kinh tế đã xác lập chuyên án, tập trung thu thập tài liệu và làm rõ hoạt động của các doanh nghiệp này.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Công ty CP Dưỡng khí Đà Nẵng kinh doanh khí y tế, khí công nghiệp và hàng hóa phế liệu. Trong quá trình hoạt động, công ty bị xác định đã sử dụng nhiều hóa đơn không hợp pháp để đưa nguồn phế liệu đầu vào vào hệ thống sổ sách.
Tổng giá trị hàng hóa trước thuế được hợp thức hóa bằng số hóa đơn trên là hơn 400 tỷ đồng, tương ứng số thuế giá trị gia tăng hơn 40 tỷ đồng.
Từ các tài liệu thu thập được, cơ quan điều tra xác định số hóa đơn này có nguồn gốc từ 17 doanh nghiệp tại TP.HCM do Nguyễn Tiến Trãi điều hành.
Hai đối tượng tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an TP Đà Nẵng
Theo cơ quan Công an, Trãi sử dụng pháp nhân của các doanh nghiệp, con dấu, chữ ký số và phần mềm hóa đơn điện tử để lập hóa đơn khống theo yêu cầu của khách hàng.
Để tạo giao dịch thanh toán tương ứng với nội dung thể hiện trên hóa đơn, Trãi thuê nhiều người thực hiện việc rút, chuyển tiền qua nhiều tài khoản khác nhau. Dòng tiền sau đó được luân chuyển nhằm che giấu bản chất giao dịch và tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.
Cơ quan điều tra xác định, từ năm 2022 đến nay, Nguyễn Tiến Trãi đã dùng pháp nhân của 17 công ty để xuất bán trái phép hơn 6.000 hóa đơn giá trị gia tăng cho nhiều doanh nghiệp.
Tổng giá trị hàng hóa trước thuế ghi trên số hóa đơn này hơn 2.000 tỷ đồng. Qua hoạt động mua bán hóa đơn, Trãi bị xác định thu lợi bất chính hơn 30 tỷ đồng.
Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.
Tin nóng
Phát hiện ngọn lửa bùng lên từ căn nhà sàn, gia chủ cùng người dân và lực lượng chức năng nỗ lực khống chế đám cháy. Tuy nhiên, do lửa lan quá nhanh, toàn bộ tài sản bên trong bị đám cháy thiêu rụi, thiệt hại ước tính gần 100 triệu đồng.
Một người đàn ông ở xã Tương Dương (Nghệ An) vừa bị xử phạt vi phạm hành chính 12,5 triệu đồng do đăng bình luận sai sự thật về lực lượng Công an trên mạng xã hội Facebook.
Đợt chi trả thứ 10, THADS TPHCM chi hơn 318 tỷ đồng, lũy kế đã thanh toán hơn 12.358 tỷ đồng cho các trái chủ trong vụ án.
Người phụ nữ Hàn Quốc bị kết án 2 năm 6 tháng tù sau khi bỏ con gái sinh non mới 52 ngày tuổi ở nhà một mình suốt nhiều giờ để đi uống rượu. Đứa trẻ sau đó tử vong do biến chứng viêm phổi cấp.
Bật ghi âm để lưu lại lời dặn sau ca nội soi, một người đàn ông tại Mỹ không ngờ điện thoại tiếp tục hoạt động khi ông được gây mê. Bản ghi chứa những lời chế giễu cùng nội dung liên quan đến chẩn đoán không chính xác đã giúp ông được bồi thường 500.000 USD, tương đương khoảng 11 tỷ đồng vào thời điểm đó.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Hoàng Gia Tân cùng 6 đồng phạm về tội 'Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản' (Khoản 4, Điều 290 Bộ luật Hình sự).
Tin mới
Với tinh thần chủ động tấn công, trấn trấn áp tội phạm, Công an xã Đại Thanh (TP Hà Nội) đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ các đối tượng có hành vi tổ chức sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
Trong tập 14 phim 'Lửa trắng', Mai và Sương đều may mắn thoát chết.
Hỏa hoạn bùng phát rạng sáng 1/8 tại Cảng cá Phúc Tiến, xã Đầm Hà, Quảng Ninh, thiêu rụi 19 xuồng máy của người dân và cơ quan chức năng.
Sau hơn nửa năm đấu tranh, chuyên án NA126.3 khép lại bằng hai mũi bắt giữ liên tiếp tại Nghệ An. Mỗi chuyên án thành công là một đường dây ma túy bị xóa sổ, nhưng cuộc chiến với loại tội phạm, tệ nạn xã hội này vẫn còn rất cam go. Dẫu vậy, trên tuyến đầu Tổ quốc, những bước chân tuần tra của Bộ đội Biên phòng vẫn lặng lẽ ngày đêm, giữ bình yên nơi phên giậu Tổ quốc.
Vụ hỏa hoạn lúc rạng sáng đã thiêu đốt 19 xuồng máy tại cảng cá Phúc Tiến, xã Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh.
Ngày 1/8, lãnh đạo UBND xã Quảng Khê, tỉnh Lâm Đồng cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến hai chị em tử vong.
Ngày 1/8, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Anh Tuấn (SN 1968, trú phường An Khê) và Nguyễn Tiến Trãi (SN 1983; trú tại TP.HCM) để điều tra về tội 'In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn'.
Ngày 1-8, Công an TP Đà Nẵng cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường vừa triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng, với tổng giá trị hơn 2.000 tỷ đồng.