Xuyên Tết triệt phá đường dây lừa đảo qua mạng với số tiền hàng chục tỉ đồng

Tang vật cơ quan Công an thu giữ. (Ảnh: Công an Gia Lai).

Ngày 14/2, thông tin từ Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị triệt phá thành công chuyên án đấu tranh với hoạt động lợi dụng không gian mạng thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, ngày 20/11/2023, chị H.T.S (TP Pleiku, Gia Lai) tố giác bị lừa đảo, chiếm đoạt hơn 18 tỉ đồng qua không gian mạng.

Dưới dự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn - Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao chủ trì, phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh lập chuyên án đấu tranh.

Hàng chục trinh sát được cử đi các địa phương như: TP.Hồ Chí Minh, Bến Tre, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu... để thu thập thông tin, xác minh tài liệu, chứng cứ về hoạt động phạm tội.

Trên cơ sở tài liệu thu thập được, Ban chuyên án đồng loạt khám xét khẩn cấp chỗ ở của nhiều người, thu giữ 2 máy tính xách tay, 14 điện thoại, hơn 130 triệu đồng. Đồng thời phong tỏa hơn 40 tài khoản ngân hàng, thu nhiều sim điện thoại, thẻ tài khoản ngân hàng và đồ vật, tài liệu liên quan…

Bước đầu, cơ quan Công an làm rõ nghi phạm thực hiện vụ lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 18 tỉ đồng của bị hại ở Gia Lai.

Bên cạnh đó, bắt và khởi tố 2 người, trong đó có 1 trường hợp là người nước ngoài về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”.

Lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai khen thưởng động viên cán bộ, chiến sĩ tham gia triệt phá đường dây, tổ chức tội phạm lừa đảo qua mạng xã hội. (Ảnh: Công an Gia Lai)

Theo Công an Gia Lai, với thủ đoạn sử dụng nhiều mạng xã hội khác nhau, những người này đã đăng hình ảnh, bài viết giả danh là bác sĩ, doanh nhân, kỹ sư người nước ngoài.

Sau đó kết bạn làm quen, nói chuyện tình cảm với các nạn nhân và “than thở” đang làm việc tại vùng khó khăn… hiện có rất nhiều ngoại tệ, trang sức cần người tin tưởng giữ hộ…

Nhận được sự đồng ý, người trong nhóm này sẽ giả danh nhân viên công ty vận chuyển hàng quốc tế, nhân viên sân bay, cán bộ hải quan, cán bộ thuế, Công an liên lạc với nạn nhân.

Tại đây, nhóm người yêu cầu gửi các loại phí, thuế, tiền phạt, tiền hối hộ... thì mới nhận được gói hàng chứa nhiều ngoại tệ và giấy tờ từ nước ngoài gửi về.

Bằng thủ đoạn trên, nhóm người đã lừa đảo xuyên quốc gia, chiếm đoạt số tiền gần 100 tỷ đồng của nhiều nạn nhân trên cả nước.

Không những vậy, nhóm này đã thực hiện hành vi lừa đảo nhiều nạn nhân ở các nước như Nhật Bản, Philippin, Campuchia, Thái Lan, Việt Nam… Số tiền lừa đảo lên đến hàng trăm tỉ đồng và hàng trăm ngàn USD.

Ban chuyên án đang tiếp tục triệu tập làm việc với nhiều người có liên quan, củng cố tài liệu chứng cứ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Dung Nguyễn