Tòa án nhân dân TP. Hà Nội đã đưa ra xét xử và tuyên án 21 bị cáo trong vụ án liên quan tới đường dây rửa tiền xuyên quốc gia do các đối tượng người người nước ngoài cầm đầu, mỗi ngày giao dịch rút tiền mặt từ 20 tỷ đến 150 tỷ đồng.
Các bị cáo khai ban đầu không biết mình tiếp tay cho tội phạm lừa đảo; tuy nhiên sau khi vào làm, họ bị quản lý chặt chẽ, bị đánh đập nếu không làm.
Trong các ngày từ 15 - 20/5, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã đưa ra xét xử và tuyên án 21 bị cáo trong vụ án 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản', 'Rửa tiền', liên quan tới đường dây rửa tiền xuyên quốc gia do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu.
Ngày 20-5, Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên án đối với bị cáo Mặc Bình Hưng (SN 1991, trú tại xã Hải Ninh, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận) cùng 20 đồng phạm về tội các tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' và 'Rửa tiền'.
Tòa án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 21 bị cáo về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' và 'Rửa tiền'.
Ngày 15/5, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 21 bị cáo trong đường dây rửa tiền xuyên quốc gia.
Từ lời trình báo của nữ kế toán bị chiếm đoạt gần 20 tỉ đồng, CQĐT phát hiện tổ chức quốc tế chuyên rửa tiền cho nhóm lừa đảo, trong đó một giám đốc người Việt tiếp tay cho tội phạm.
Thời gian qua trong cả nước xảy ra nhiều vụ tai nạn lao động (TNLĐ) gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Trên địa bàn tỉnh Bắc Giang từ đầu năm đến nay, tình hình TNLĐ cũng gia tăng.
Biển báo bị che khuất, xuống cấp, nhiều phương tiện đi cả vào đường ngược chiều… khiến khu vực đường Nguyễn Huệ lộn xộn, mất mỹ quan...
Sáng 30/4, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH vừa tìm thấy thi thể chị Nguyễn Thị L (SN 2003, trú xã Bình Trị, huyện Thăng Bình) bị đuối nước tại hồ Đông Tiễn, xã Bình Trị.
Ngày 19/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đã bàn giao cho tổ công tác của Công an tỉnh Bình Thuận di lý đối tượng Thái Văn Trường về địa phương tiếp tục điều tra về hành vi cướp tài sản.
TAND TP Hà Nội đưa 21 bị cáo ra xét xử về các tội danh 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' và 'Rửa tiền'. Trong đó, nhiều bị cáo là 'mắt xích' của đường dây tội phạm xuyên quốc gia.
Đường dây tội phạm xuyên quốc gia có bộ phận chuyên rửa tiền tại thị trường Việt Nam tiếp tay lừa đảo chuyển đổi tiền 'bẩn' thành tiền 'sạch'.
Ngày 15/4, TAND TP Hà Nội đưa 21 bị cáo ra xét xử về các tội danh 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' và 'Rửa tiền'. Trong số này, nhiều bị cáo là 'mắt xích' của đường dây tội phạm quốc tế Jibian...
Từ lời trình báo của nữ kế toán bị chiếm đoạt gần 20 tỷ đồng, cơ quan chức năng đã triệt phá nhiều 'mắt xích' trong tổ chức tội phạm Jibian - một tổ chức tội phạm hoạt động về lĩnh vực rửa tiền cho các App đánh bạc hoặc các đối tượng lừa đảo như một cổng thanh toán trung gian.