Trước tình trạng diễn ra nhiều vụ án mua bán hóa đơn giá trị gia tăng đã cho thấy, có một lỗ hổng lớn liên quan đến việc thành lập, quản lý, giám sát hoạt động của doanh nghiệp, Tổng cục Thuế mới đây đã đưa ra cảnh báo với người nộp thuế về 4 dấu hiệu nhận biết doanh nghiệp 'ma'.
Lợi dụng kẽ hở trong việc cấp phép thành lập doanh nghiệp (DN), cũng như quy trình thanh, kiểm tra của ngành thuế, các đối tượng đã đăng ký khống thành lập DN, tạo gánh nặng quản lý cho cơ quan thuế.
Tổng cục Thuế vừa có thông tin cảnh báo thủ đoạn, hành vi sai trái và hậu quả pháp lý đối với việc thành lập 'doanh nghiệp ma' để mua, bán hóa đơn giá trị gia tăng.
'Cơ quan thuế có đủ công cụ truy lần sai phạm và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về thuế, hóa đơn, chứng từ khống', Tổng Cục thuế khẳng định như vậy trước tình trạng tràn lan doanh nghiệp 'ma' mua bán hóa đơn, trốn thuế, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp...
Theo Tổng cục Thuế, hiện tượng thành lập, hoạt động của các 'doanh nghiệp ma' tác động xấu đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội, là hồi chuông cảnh báo đến các cơ quan liên quan.
Thủy đã sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để lập 18 công ty ma, sau đó mua bán hóa đơn giá trị gia tăng khống cho các doanh nghiệp có nhu cầu với giá chỉ 3-5% giá trị ghi trên hóa đơn. Mục đích của việc mua bán này là để các doanh nghiệp gian lận thuế.
Thủy đã sử dụng nhiều căn cước mua từ mạng xã hội, sau đó lập khống nhiều công ty để mua bán hóa đơn 'ma'.
Một đối tượng sử dụng căn cước công dân mua trên mạng xã hội, đăng ký thành lập 18 công ty để bán khống hóa đơn giá trị gia tăng.
Hỏi: Công ty dự định chuyển giấy phép kinh doanh từ Bắc Ninh đến Hà Nội, như vậy trong thời gian chưa có giấy phép kinh doanh mới, nếu phát sinh hoạt động bán hàng thì công ty có được phép xuất hóa đơn trong thời gian này không?
Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã thi hành Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với đối tượng Dương Thanh Thủy để điều tra về hành vi mua bán hóa đơn, chứng từ.
Ngày 11/5, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Bình Dương khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Dương Thanh Thủy (sinh năm 1985, trú thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương) về tội 'Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước'.
Công an tỉnh Bình Dương vừa khởi tố 1 đối tượng đã sử dụng căn cước công dân mua trên mạng xã hội để thành lập 18 công ty ma để bán hóa đơn khống.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Thủy đã bán hàng trăm hóa đơn cho nhiều công ty tại Bình Dương, TP.HCM và Đồng Nai, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.
Một đối tượng sử dụng căn cước công dân mua trên mạng xã hội, đăng ký thành lập 18 công ty để bán khống hóa đơn giá trị gia tăng.