135 bị cáo cho vay lãi nặng, cưỡng đoạt tài sản hầu tòa

Cáo trạng vụ án xác định, đường dây phạm tội này đã cho 120.780 khách hàng vay tổng số tiền hơn 1.607 tỷ đồng lãi suất cao, qua đó thu lời bất chính hơn 732 tỷ đồng. Trong đó, app “Vay nhanh pro” thu lợi hơn 177 tỷ đồng; app “Cash VN” thu lợi hơn 547 tỷ đồng, app “Ovy”thu lợi hơn 7,5 tỷ đồng.

Trong vụ án này, Li Zhao Qiang (quốc tịch Trung Quốc) được xác định là đối tượng chủ mưu, cầm đầu. Nhưng Li Zhao Qiang không có mặt tại Việt Nam nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định truy nã trong nước, đồng thời phối hợp làm thủ tục truy nã quốc tế đối với Li Zhao Qiang, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

Liên quan tới vụ án này, HĐXX triệu tập nhiều bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, nhưng có rất nhiều người vắng mặt.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh NH

Theo cáo trạng, tháng 10/2017, Li Zhao Qiang (SN 1988, quốc tịch Trung Quốc) nhập cảnh vào Việt Nam và tạo lập các app: “Cash Vn”, “Vaynhanhpro”…, máy chủ đặt tại Hồng Kông.

Các app này cho khách là người Việt Nam vay tiền với lãi suất cao, từ 43.000 đồng đến 60.000đồng/1 triệu/ngày (tương đương mức lãi suất từ 1.570% đến 2.190% một năm).

Đường dây của Li Zhao Qiang hoạt động chủ yếu trên địa bàn TP Hà Nội, tuy nhiên cũng mở rộng ra nhiều tỉnh, thành phố khác trên cả nước.

Li Zhao Qiang đã thuê Nguyễn Quang Vũ (SN 1987, ở quận Ba Đình, Hà Nội) cùng nhiều đối tượng khác đứng tên thành lập, quản lý, điều hành một số công ty. Li Zhao Qiang cũng đưa Zhang Min (SN 1986, quốc tịch Trung Quốc), Liu Dan Yang (SN 1992, quốc tịch Trung Quốc) sang Việt Nam, đồng thời tuyển dụng nhân viên làm việc tại các bộ phận mời chào (Telesale), thẩm định, nhắc và truy thu nợ.

Toàn bộ hoạt động của đường dây phạm tội này được điều hành bởi hai “Tổng” là Công ty TNHH Công nghệ Newstar Việt Nam và Công ty TNHH Dịch vụ thương mại Ngôi Sao Việt. Công ty TNHH Công nghệ thông tin YooPay Việt Nam không được cấp phép hoạt động thanh toán trung gian tại Việt Nam, nhưng do Li Zhao Qiang thành lập, đầu tư tiền rồi thuê đối tượng người Trung Quốc phụ trách kỹ thuật lập trình hệ thống thanh toán điện tử, trong đó có hệ thống giải pháp “Chi hộ” và “Thu hộ”- là giải ngân và thu tiền của khách vay.

Tại Việt Nam, Nguyễn Quang Vũ (ở Hà Nội) làm Phó Giám đốc phụ trách, cấp dưới là các trưởng bộ phận phụ trách từng mảng riêng biệt như Phan Đức Diễn (ở Hà Nội) làm ở bộ phận điều hành, Trần Thị Hằng (ở Hà Nội) phụ trách bộ phận thẩm định khách vay…

Với mô hình hoạt động trên, từ tháng 1/2019 đến tháng 5/2022, các bị cáo đã thực hiện việc cho vay lãi nặng, cưỡng đoạt tài sản, trốn thuế, thu lợi bất hợp pháp tổng số tiền hơn 732 tỷ đồng.

Phú Nguyễn