Theo tòa, bị cáo Zhang Min (người Trung Quốc) và bị cáo Nguyễn Quang Vũ, là những người giúp sức tích cực cho đối tượng chủ mưu thực hiện cho vay nặng lãi, đòi nợ bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, do đó, phải chịu trách nhiệm cao nhất.
Sau nhiều ngày xét xử, chiều 31/8, TAND TP Hà Nội tuyên án 135 bị cáo trong đường dây cho vay lãi nặng xuyên quốc gia với mức lãi suất lên đến 2.190%/năm. Đường dây này còn chuyên ghép ảnh đồi trụy để đòi nợ.
Zhang Min (quốc tịch Trung Quốc) trong đường dây cho vay lãi hơn 2.000%/năm bị TAND TP.Hà Nội tuyên phạt 15 năm tù.
Theo nhận định của HĐXX, hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, gây mất an ninh trật tự xã hội nên tuyên phạt các bị cáo mức án tương xứng với hành vi phạm tội.
Người bị xác định là chủ mưu, cầm đầu hiện đang bị truy nã; trong khi đó những mắt xích trong đường dây cho vay lãi nặng hơn 2.000%/năm đã lần lượt lĩnh án.
Viện kiểm sát khẳng định, đây là hoạt động tội phạm có tổ chức, mang tính xuyên quốc gia. Do vậy, các bị cáo bị truy tố với tình tiết định khung phạm tội có tổ chức là hoàn toàn căn cứ. Việc một số luật sư đưa ra luận điểm cho rằng, các bị cáo hoạt động tội phạm riêng lẻ là không có căn cứ.
Bản luận tội của Viện kiểm sát nêu rõ: Các bị cáo thực hiện hành vi phạm tội là do tư lợi bản thân, muốn kiếm tiền và kiếm được nhiều tiền. Các bị cáo tham gia phạm tội có tổ chức, hoạt động chuyên nghiệp. Dưới sự chỉ đạo của Li Zhao Qiang, các bị cáo đã thành lập công ty xong chỉ để hoạt động cho vay lãi nặng, cưỡng đoạt tài sản của khách vay tiền...
135 bị cáo trong đường dây cho vay lãi nặng trên app xuyên quốc gia với mức lãi suất lên tới 2.190%/ năm, đòi nợ kiểu xã hội đen, trốn thuế, cưỡng đoạt tài sản… qua đó hưởng lợi bất hợp pháp 732 tỷ đồng đang bị xét xử.
Tòa án nhân TP Hà Nội đang xét xử 135 bị cáo trong đường dây cho vay lãi nặng trên app xuyên quốc gia với mức lãi suất lên tới 2.190%/ năm, đòi nợ kiểu xã hội đen. Đối tượng cầm đầu đường dây này là Li Zhao Qiang (SN 1988, quốc tịch Trung Quốc).
Đường dây cho vay lãi nặng hơn 2.000%/năm truy thu nợ theo từng món nợ xấu. Sau đó, thành viên trong từng nhóm sẽ đòi nợ khách quá hạn bằng cách chửi bới, ghép ảnh mặt khách hàng với các hình ảnh phản cảm như khỏa thân, quan tài, làm tình, truy nã… rồi gửi cho khách hàng để đe dọa, gây áp lực buộc khách phải trả tiền.
Tòa án Nhân dân TP Hà Nội vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 135 bị cáo vụ án trong đường dây cho vay lãi nặng do nhóm người Trung Quốc cầm đầu, về các tội 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự'; 'Trốn thuế'; 'Cưỡng đoạt tài sản'.
Nhóm người Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam, thuê máy chủ đặt tại Hồng Kông và tạo lập các app cho khách là người Việt Nam vay tiền với lãi suất cao, lên tới 2.190%/năm.
Sáng 22/8, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên xét xử sơ thẩm 135 bị cáo trong đường dây cho vay lãi nặng do một nhóm người Trung Quốc cầm đầu. Các bị cáo bị Viện Kiểm sát nhân dân TP.Hà Nội truy tố về các tội: 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự', 'Trốn thuế' và 'Cưỡng đoạt tài sản'.
Trong đường dây cho vay lãi nặng, các đối tượng quốc tịch Trung Quốc cầm đầu đã đưa ra nhiều hình thức đòi nợ kiểu 'khủng bố' khách hàng như gọi điện thoại đe dọa, cắt ghép hình ảnh bôi nhọ để đăng lên mạng xã hội...
Ngày 22/8, Tòa án nhân dân TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với 135 bị cáo trong một đường dây cho vay nặng lãi.
Để thu hồi nợ quá hạn, các đối tượng gọi điện chửi bới, lăng mạ, đe dọa và yêu cầu khách vay phải trả tiền. Nếu chưa trả, các đối tượng ghép ảnh mặt khách hàng với các hình ảnh khỏa thân, quan tài, làm tình, truy nã… rồi gửi cho khách hàng và đe dọa phát tán lên mạng xã hội, gây áp lực, buộc khách hàng phải trả tiền...
Thủ đoạn truy thu nợ của 'tập đoàn' tội phạm này là sử dụng các số điện thoại khác nhau để nhắn tin, gọi điện chửi bới, đe dọa hoặc cắt ghép ảnh của khách vay và người thân đăng lên các trang mạng xã hội để bôi nhọ, gây sức ép.
Ngày 22/8, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử 135 bị cáo trong vụ án 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự', 'Trốn thuế' và 'Cưỡng đoạt tài sản'. Dự kiến phiên tòa diễn ra trong 10 ngày.
Sau khi nhập cảnh vào Việt Nam, Li Zhao Qiang (SN 1988, quốc tịch Trung Quốc) đã dần gây dựng đường dây cho vay nặng lãi, đòi nợ kiểu xã hội đen hoạt động cực kỳ tinh vi, bài bản, được tổ chức một cách chặt chẽ.
Ngày 22/8, TAND Tp.Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm 135 bị cáo trong đường dây cho vay lãi nặng do nhóm người Trung Quốc cầm đầu, với mức lãi suất lên tới 2.190%/năm, thu lợi bất chính 732 tỷ đồng.
Các bị cáo người Trung Quốc đã thuê hàng trăm nhân viên người Việt để tổ chức, hoạt động đường dây cho vay lãi nặng qua app, với mức lãi suất lên tới 2.190%/năm… và đã thu lời bất chính hàng trăm tỷ đồng.
Từ năm 2019 đến tháng 5/2022, Bùi Đức Hoàng đã giúp Li Zhao Qiang, Zhang Min và Nghiêm Đức Giang tổ chức hoạt động cho vay lãi nặng đối với 120.780 khách hàng vay tổng cộng trên 1.607 tỷ đồng.
Đường dây cho vay lãi nặng hơn 2.000%/năm do ông chủ người Trung Quốc thành lập tại Việt Nam, máy chủ ở Hồng Kông. Khi khách hàng quá hạn trả nợ, đường dây này đòi nợ bằng cách ghép ảnh khách hàng khỏa thân, quan tài, làm tình, truy nã, trực tiếp đến nhà riêng để đe dọa…
Sáng 22/8, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 135 bị cáo trong đường dây cho vay nặng lãi do một nhóm người Trung Quốc cầm đầu.
Li Zhao Qiang (quốc tịch Trung Quốc) cầm đầu đường dây cho vay lãi suất từ 1.570% đến 2.190% một năm, nếu quá hạn không trả sẽ cho đăng ảnh cắt ghép khách hàng khỏa thân, quan tài, làm tình, bị truy nã… lên mạng xã hội
Ngày 22-8, Tòa án nhân dân TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử 135 bị cáo trong đường dây cho vay lãi nặng do nhóm người Trung Quốc cầm đầu. Nhóm bị cáo trên bị truy tố về các tội gồm: 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự'; 'Trốn thuế'; 'Cưỡng đoạt tài sản'. Phiên tòa dự kiến kéo dài 10 ngày.
Ngày 22-8, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã xét xử 135 bị cáo trong đường dây cho vay lãi nặng do nhóm người Trung Quốc cầm đầu về các tội: 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự', 'Trốn thuế', 'Cưỡng đoạt tài sản'.
Tổng cộng 135 bị cáo đã phải hầu tòa trong vụ án cho vay nặng lãi đến 2.190%/năm. Nếu khách vay chậm trả tiền, các đối tượng sẽ sử dụng biện pháp thu nợ bằng cách nhắn tin, gọi điện chửi bới, đe dọa hoặc cắt ghép ảnh khỏa thân của khách vay rồi tung lên mạng xã hội.
Đường dây trên do Li Zhao Qiang (SN 1988, người Trung Quốc) cầm đầu, đã cho 120.780 khách hàng tại Hà Nội và các tỉnh thành trong cả nước vay hơn 1.607 tỷ đồng lãi suất cao, thu lời bất chính hơn 732 tỷ đồng. Tuy nhiên, đối tượng này đã bỏ trốn.
Đối tượng cầm đầu, chủ mưu đường dây cho vay nặng lãi với mức lãi suất lên tới 2.190%/năm, đòi nợ kiểu xã hội đen được xác định là Li Zhao Qiang (SN 1988, quốc tịch Trung Quốc).
Các đối tượng quốc tịch Trung Quốc thuê hàng trăm nhân viên người Việt để tổ chức, hoạt động đường dây cho vay lãi nặng qua app, với mức lãi suất lên tới 2.190%/năm.
Ngày 22/8, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 135 bị cáo trong vụ án: 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự', 'Trốn thuế' và 'Cưỡng đoạt tài sản' do nhóm người Trung Quốc cầm đầu.
Nhóm đối tượng người Trung Quốc thuê máy chủ tại Hồng Kông, lập hàng loạt app cho người Việt Nam vay tiền với lãi suất 'cắt cổ', lên tới 2.190%. Gây áp lực, các đối tượng còn 'cắt ghép ảnh khỏa thân' để những người vay tiền sợ hãi, buộc phải trả tiền…
Đường dây cho vay qua app với lãi suất hơn 2.000%năm do người Trung Quốc cầm đầu không chỉ lôi kéo hàng trăm người tham gia với mô hình, cơ cấu tổ chức chuyên nghiệp, các đối tượng còn có hành vi mua hóa đơn để trốn thuế.
TAND Hà Nội đã tạm hoãn phiên xét xử sơ thẩm vụ án cho vay nặng lãi do vắng nhiều bị cáo. Trong vụ án này có 135 bị cáo được đưa ra xét xử, người giữ vai trò cầm đầu là Li Zhao Qiang (SN 1988, quốc tịch Trung Quốc).
Để đòi tiền khách vay, các bị cáo truy thu nợ theo từng món nợ xấu: Nhóm M1 (quá hạn từ 4 - 9 ngày), bị gọi điện chửi bới, lăng mạ, đe dọa…; nhóm M2 (quá hạn từ 10 - 17 ngày), bị đăng ảnh các tài khoản Facebook hoặc ghép ảnh khỏa thân, quan tài, làm tình, truy nã…; nhóm M3 (quá hạn từ 18 - 25 ngày), bị đăng ảnh cắt ghép lên các trang mạng xã hội, khu vực quanh nhà, bị đến nhà riêng để đe dọa…
Không chỉ cho vay nặng lãi lên tới 2.190%/năm, đường dây do 'ông trùm' người Trung Quốc cầm đầu còn chuyên đòi nợ kiểu xã hội đen, với các phương thức khiến 'con nợ' khiếp sợ phải trả tiền.
Gọi điện chửi bới, lăng mạ; đăng ảnh cắt ghép bêu xấu khách hàng lên mạng xã hội; hoặc trực tiếp đến nhà đe dọa… là những thủ đoạn mà nhóm đòi nợ sử dụng để ép con nợ trả tiền.
Do vắng mặt nhiều bị cáo nên HĐXX đã hoãn phiên tòa xét xử vụ 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; cưỡng đoạt tài sản; trốn thuế' xảy ra trên địa bàn TP Hà Nội và một số tỉnh, thành trên cả nước.
Ngày 25-6, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm 135 bị cáo trong vụ án cho vay lãi nặng xuyên quốc gia với bị cáo cầm đầu là đối tượng Zhang Min (quốc tịch Trung Quốc). Tuy nhiên, do vắng mặt nhiều bị cáo nên phiên tòa tạm hoãn.
Các bị can truy thu nợ theo từng món nợ xấu. Ví dụ như nhóm M1 (quá hạn từ 4-9 ngày), các đối tượng sẽ gọi điện chửi bới, lăng mạ, đe dọa…; nhóm M2 (quá hạn từ 10-17 ngày) sẽ đăng ảnh của khách hàng vào các tài khoản facebook của khách hàng hoặc ghép ảnh khách hàng khỏa thân, quan tài, làm tình, truy nã…
Công an TP Hà Nội đã có bản kết luận điều tra vụ án hình sự, gửi đến Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố 64 bị can trong vụ án 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; cưỡng đoạt tài sản; trốn thuế' xảy ra trên địa bàn TP Hà Nội và một số tỉnh, thành trên cả nước.
Đường dây cho vay lãi nặng theo hình thức 'tín dụng đen' xuyên quốc gia do đối tượng người Trung Quốc điều hành tại Việt Nam vừa bị Công an TP Hà Nội triệt phá với 26 đối tượng bị khởi tố.
Với thủ tục cho vay quá dễ dàng nhưng lãi suất 'cắt cổ', thời gian qua tín dụng đen đã lây lan rộng khắp đến các vùng miền và có dấu hiệu tăng trở lại. Ngăn chặn, đẩy lùi để tín dụng đen không còn đất sống là yêu cầu cấp thiết hiện nay.
Công an khởi tố 26 bị can trong đường dây cho vay qua app, chuyên 'khủng bố tinh thần' con nợ và người thân, bạn bè.
Liên quan đến đường dây cho vay nặng lãi theo hình thức 'tín dụng đen' xuyên quốc gia do đối tượng người Trung Quốc là Liu Dan Yang (SN 1992, sống ở quận Cầu Giấy) điều hành tại Việt Nam, ngày 29/5, Công an TP Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án và để điều tra.
Ngày 29/5, Phòng CSHS, Công an TP Hà Nội cho biết, đã khởi tố vụ án liên quan đến đường dây cho vay nặng lãi theo hình thức 'tín dụng đen' xuyên quốc gia do đối tượng người Trung Quốc là Liu Dan Yang (SN 1992, sống ở quận Cầu Giấy) điều hành tại Việt Nam.
Liu Dan Yang (quốc tịch Trung Quốc) lập Công ty, lập trình, quảng cáo các phần mềm (app) cho vay online, với lượng khách hàng lên tới hàng triệu người, số tiền giải ngân cho vay mỗi tháng lên tới 100 tỉ đồng.