9 người bị phạt gần 800 triệu đồng vì mua bán thông tin tài khoản ngân hàng

Ngày 4/9, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thuộc Công an tỉnh vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 9 trường hợp về hành vi "Vi phạm quy định về hoạt động thanh toán", với tổng số tiền xử phạt gần 800 triệu đồng theo Điều 30, Nghị định số 340/2025/NĐ-CP ngày 25/12/2025 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, từ tháng 10/2025 đến tháng 4/2026, lực lượng chức năng phát hiện một số hội, nhóm mạng xã hội như "KIC sonla", "KYC kiếm tiền" thường xuyên đăng tải bài viết lôi kéo mở tài khoản ngân hàng trực tuyến. Các đối tượng tung ra nhiều lời mời gọi hấp dẫn như "mở tài khoản nhận tiền hoa hồng" hay "chỉ cần căn cước công dân và điện thoại là có tiền" nhằm nhắm vào học sinh, sinh viên - những người còn hạn chế về nhận thức pháp luật và dễ bị thu hút bởi nhu cầu kiếm tiền nhanh chóng.

Công an làm việc với các trường hợp vi phạm. Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang.

Sau quá trình xác minh và thu thập tài liệu, cơ quan Công an làm rõ 9 trường hợp vi phạm bao gồm: N.X.B., N.B.Q., T.H.Q.V., T.Q.T. (cùng SN 2007, trú tại xã Linh Hồ, tỉnh Tuyên Quang); V.M.B. (SN 2007, trú tại xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang); L.Q.T. (SN 2007, trú tại xã Niêm Sơn, tỉnh Tuyên Quang); V.M.S. (SN 2007, trú tại xã Mèo Vạc, tỉnh Tuyên Quang); L.H.D. (SN 2007, trú tại xã Tân Uyên, tỉnh Lai Châu) và D.T.A. (SN 2009, trú tại xã Liên Bão, tỉnh Bắc Ninh). Các đối tượng này đã thực hiện hành vi mua, bán trái phép thông tin của tổng cộng 34 tài khoản ngân hàng.