Ai điều hành băng nhóm cho vay lãi suất 360%/năm ở Bình Thuận?

Cơ quan điều tra khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Ngô Thanh Toàn. (Ảnh: CABT)

Ngày 25/2, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam Nguyễn Ngô Thanh Toàn (SN 1982, trú tại TP Phan Thiết) – đối tượng cầm đầu một đường dây cho vay nặng lãi quy mô lớn hoạt động trên địa bàn TP Phan Thiết, Hàm Thuận Bắc và Hàm Thuận Nam.

Qua công tác trinh sát, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Thuận phát hiện một nhóm đối tượng chuyên cho vay với lãi suất "cắt cổ" lên tới 30%/tháng (360%/năm, gấp 18 lần mức cho phép theo Bộ luật Dân sự).

Để che giấu hành vi phạm tội, Toàn mở tiệm cầm đồ làm bình phong, đồng thời tuyển mộ hàng chục "đàn em" có tiền án, tiền sự để tìm kiếm con nợ và thu tiền hàng ngày.

Hàng chục "đàn em" có tiền án, tiền sự để tìm kiếm con nợ và thu tiền cho đối tượng Toàn. (Ảnh: CABT)

Nhắm vào tiểu thương, lao động nghèo có nhu cầu vay nóng, nhóm này không làm hợp đồng, chỉ yêu cầu con nợ cung cấp căn cước công dân để chụp ảnh lưu giữ.

Khi con nợ không có khả năng chi trả, chúng liên tục gọi điện, nhắn tin đe dọa, bôi nhọ danh dự trên mạng xã hội, thậm chí kéo đến tận nhà tạt sơn, đập phá, hành hung. Đối với những khoản vay lớn dành cho người kinh doanh, Toàn áp dụng mức lãi suất 10-15%/tháng, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Đối tượng Nguyễn Ngô Thanh Toàn và cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ Toàn Phúc Lộc. (Ảnh: CABT)

Sau hơn 1 tháng điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự xác định Toàn là kẻ cầm đầu đường dây. Ngày 13/2, Công an tỉnh Bình Thuận thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Toàn, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định đường dây này đã cho hàng trăm người vay với số tiền lên đến hàng tỷ đồng. Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra, đồng thời công an kêu gọi những nạn nhân từng vay tiền từ nhóm này sớm trình báo để được hỗ trợ. Những đối tượng có liên quan đang lẩn trốn được yêu cầu ra đầu thú để hưởng khoan hồng.

Bảo Giang