Nhóm cho vay lãi nặng này có khoảng 10 đàn em xăm trổ, sẵn sàng tạt sơn, hành hung con nợ.
Thủ đoạn của chúng là mở cơ sở cầm đồ để cho vay lãi nặng. Lãi suất lên đến 30%/tháng, tương đương 360%/năm, gấp 18 lần lãi suất quy định. Nạn nhân chủ yếu là người lao động nghèo.
Ngày 26/2/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam Nguyễn Ngô Thanh Toàn (43 tuổi, trú tại TP Phan Thiết) để điều tra về tội 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự', quy định tại Điều 201 BLHS.
Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Bình Thuận đã ra quyết định khởi tố vụ án 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự', khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Ngô Thanh Toàn (SN 1982, trú tại phường Phú Hài, TP. Phan Thiết) để điều tra về hành vi nêu trên.
Quá trình không làm hợp đồng vay mượn, chỉ chụp hình ảnh, giữ căn cước công dân của người vay. Khi người vay không có khả năng trả nợ, các đối tượng liên tục gọi điện, nhắn tin chửi bới, đe dọa, đăng tải hình ảnh, căn cước công dân người vay lên các hội nhóm trên mạng xã hội Facebook.
Nguyễn Ngô Thanh Toàn (43 tuổi, trú TP Phan Thiết, Bình Thuận) vừa bị bắt vì cầm đầu đường dây cho vay lãi nặng liên huyện. Lãi suất 'cắt cổ' 360%/năm, gấp 18 lần quy định. Nạn nhân chủ yếu là người lao động nghèo.
Đối tượng Nguyễn Ngô Thanh Toàn (SN 1982), kẻ cầm đầu với mạng lưới hơn 10 đàn em chuyên thu nợ, đe dọa con nợ bằng nhiều thủ đoạn tinh vi và manh động với lãi suất lên đến 30%/tháng…
Quá trình điều tra ban đầu xác định, đối tượng Toàn cùng đồng bọn đã cho hàng trăm người trên địa bàn Tp.Phan Thiết, Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam vay tiền, tổng số tiền cho vay lên đến hàng tỷ đồng, thu lợi bất chính số tiền hàng tỷ đồng. Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.