An Giang: Bắt khẩn cấp 2 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 3,2 tỷ đồng của công ty tài chính
Ngày 14-5, Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh An Giang) cho biết vừa bắt khẩn cấp 2 đối tượng Mã Quốc Tuấn (sinh năm 1983) và Phạm Thu Hồng (sinh năm 1986, cùng ngụ tại huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 1-2024 đến tháng 6-2024, Mã Quốc Tuấn và Phạm Thu Hồng (được xác định là sống chung như vợ chồng) đã lợi dụng sơ hở trong quy trình xét duyệt cho vay trực tuyến của Công ty Tài chính TNHH HD SAISON (trụ sở tại phường 6, quận Bình Thạnh, TPHCM) để thực hiện hành vi lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản.
Mã Quốc Tuấn tại cơ quan Công an
Cụ thể, 2 đối tượng đã tiếp cận và mời chào nhiều người dân trên địa bàn huyện Chợ Mới tham gia vay vốn qua ứng dụng “HD SAISON mobile app”. Do tin tưởng Tuấn và Hồng, nhiều người đã tự nguyện cung cấp thông tin cá nhân gồm căn cước công dân (CCCD) kèm hình ảnh cho hai đối tượng làm hồ sơ vay tiền. Tuy nhiên, thay vì làm đúng quy trình và để người vay trực tiếp nhận tiền, Tuấn và Hồng đã dùng chính số điện thoại của mình để đăng ký thông tin vay và mở tài khoản nhận tiền vay từ Công ty HD SAISON.
Sau khi khoản vay được giải ngân, các đối tượng chỉ giao cho khách hàng 25% số tiền được duyệt trong hợp đồng, số còn lại chiếm đoạt để sử dụng cho mục đích cá nhân. Hình thức này đã khiến nhiều người dân rơi vào cảnh nợ nần mà không thực sự nhận được khoản vay đầy đủ như mong muốn.
Phạm Thu Hồng tại cơ quan điều tra
Qua khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Phạm Thu Hồng, lực lượng chức năng thu giữ một số lượng lớn điện thoại di động và sim đã qua sử dụng được xác định là công cụ phục vụ hành vi phạm tội.
Bước đầu, cơ quan chức năng xác định Tuấn và Hồng đã sử dụng thông tin của 136 người dân để lập hồ sơ vay, chiếm đoạt của Công ty HD SAISON số tiền hơn 3,2 tỷ đồng.
Tang vật vụ án
Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh An Giang tiếp tục mở rộng điều tra, xác minh làm rõ hành vi phạm tội, đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.
Công an tỉnh An Giang cũng khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, không cung cấp thông tin cá nhân cho người khác khi chưa hiểu rõ mục đích sử dụng, tránh trở thành nạn nhân trong các vụ việc lừa đảo tương tự.
