Ba đối tượng mua bán hóa đơn, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng
Để hợp thức cho nguồn gốc cát bất hợp pháp, các đối tượng thực hiện hành vi mua bán hóa đơn khống từ doanh nghiệp khác, lập chứng từ giả để qua mắt cơ quan chức năng, thu lợi bất chính hơn 5 tỷ đồng.
Ngày 24/6, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Bình (SN 1980, trú phường Đông Thọ, TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) về tội "Mua bán trái phép hóa đơn". Hai đối tượng khác bị khởi tố cùng tội danh này và cấm đi khỏi nơi cư trú đối là Trịnh Thị Dung (SN 1984, trú xã Vĩnh Yên, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa) và Nguyễn Như Anh (SN 1981, trú thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình).
Cơ quan điều tra đọc lệnh khởi tố Nguyễn Văn Bình. Ảnh: CAHT.
Thời gian qua, nhu cầu sử dụng vật liệu cát để phục vụ thi công xây dựng trên địa bàn các tỉnh rất lớn, trong khi nguồn cung khan hiếm, nhiều cá nhân và tổ chức đã cố tình thực hiện hành vi khai thác, vận chuyển, tiêu thụ cát trái phép nhằm trục lợi, thu lời bất chính.
Để hợp thức cho nguồn gốc cát bất hợp pháp, các đối tượng thực hiện hành vi mua bán hóa đơn khống từ doanh nghiệp khác, lập chứng từ giả để qua mắt cơ quan chức năng. Hành vi này không chỉ tiếp tay cho nạn khai thác cát trái phép mà còn gây thất thu thuế, ảnh hưởng đến môi trường, gây bức xúc cho nhân dân.
Nguyễn Như Anh nghe lực lượng chức năng đọc lệnh khởi tố . Ảnh:CAHT.
Trước thực trạng trên, Công an tỉnh Hà Tĩnh tiến hành điều tra, phát hiện Công ty TNHH tư vấn và xây dựng 68 Quảng Bình (tổ dân phố 11, TT.Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) và Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng Quảng Ninh JSC (phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) là những nhà thầu ký kết các Hợp đồng thi công các hạng mục san nền tại Dự án Eco Central Park - TP Vinh, tỉnh Nghệ An do Công ty CP Tổng công ty hợp tác kinh tế Việt - Lào (chủ đầu tư).
Để có khối lượng cát thi công các hạng mục công trình tại dự án trên, Công ty TNHH tư vấn và xây dựng 68 Quảng Bình và Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng Quảng Ninh JSC liên hệ mua cát trôi nổi, không có hóa đơn hợp pháp của Nguyễn Công Tùng Lâm (SN1989, ngụ phường Bến Thủy, TP Vinh).
Đối tượng Trịnh Thị Dung. Ảnh:CAHT.
Khối lượng cát đã cấp bán cho nhà thầu được Lâm thuê các tàu khai thác trái phép trên khu vực sông Lam thuộc địa phận tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Nghệ An rồi vận chuyển đem bán cho các nhà thầu thi công.
Do khối lượng cát sử dụng thi công không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp, Công ty TNHH tư vấn và xây dựng 68 Quảng Bình và Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng Quảng Ninh JSC liên hệ với Bình mua hóa đơn GTGT khống để hợp thức.
Trong thời gian từ tháng 8/2024 đến tháng 3/2025, Bình thông đồng với Dung sử dụng pháp nhân của Công ty TNHH đầu tư và phát triển An Đại Phát 68 (do Trịnh Thị Dung là Chủ tịch HĐQT) xuất bán 14 số Hóa đơn GTGT (không có hàng hóa dịch vụ kèm theo) cho Công ty TNHH tư vấn và xây dựng 68 Quảng Bình và 8 số Hóa đơn GTGT (không có hàng hóa dịch vụ kèm theo) cho Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng Quảng Ninh JSC thu lợi bất chính số tiền hơn 5 tỷ đồng.
Hiện, vụ án vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.
