Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Hà Tĩnh và các đơn vị chức năng đấu tranh triệt phá đường dây khai thác cát trái phép, mua bán hóa đơn...
Qua công tác nghiệp vụ, lực lượng Cảnh sát đường thủy thuộc Cục CSGT đã phối hợp với Công an tỉnh Hà Tĩnh và các đơn vị chức năng đấu tranh triệt phá đường dây khai thác, mua bán, vận chuyển cát trái phép tại tuyến sông Lam (thuộc địa bàn các tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An) và mua bán trái phép hóa đơn liên quan đến đường dây 'cát tặc' liên tỉnh này.
Nguyễn Văn Bình đã thông đồng với nữ chủ tịch HĐQT sử dụng pháp nhân của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển An Đại Phát 68 để xuất bán hóa đơn khống, thu lợi bất chính tiền tỉ.
Để hợp thức hóa cát khai thác trái phép, Trịnh Thị Dung, Công ty An Đại Phát 68 bán hàng chục hóa đơn khống cho các công ty khác, thu lời bất chính hơn 5 tỷ đồng.
Để có nguồn cát phục vụ kinh doanh, các bị can đã sử dụng cát không có hóa đơn, rồi mua hóa đơn giá trị gia tăng khống nhằm hợp thức hóa số cát này.
Trịnh Thị Dung, Chủ tịch Công ty An Đại Phát 68, cùng đồng phạm đã xuất bán 30 hóa đơn khống để hợp thức hóa cát khai thác trái phép.
Để hợp thức hóa cát khai thác trái phép, Dung đã bán hàng chục hóa đơn khống cho các công ty khác, thu lời bất chính số tiền hơn 5 tỷ đồng.
Qua công tác nắm tình hình, Cục Cảnh sát giao thông phát hiện một đường dây khai thác, mua bán, vận chuyển cát trái phép với quy mô lớn, tổ chức tinh vi. Các đối tượng đã lập nhiều công ty 'vệ tinh' để che giấu hoạt động phạm tội, hợp thức hóa nguồn gốc cát khai thác trái phép.
Sáng 10/6, thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông cho biết, một đường dây khai thác, mua bán, vận chuyển cát trái phép trên tuyến sông Lam đã bị lực lượng chức năng của Cục và Công an tỉnh Hà Tĩnh bóc gỡ. Qua đó khởi tố nhiều đối tượng mua bán trái phép hóa đơn để hợp thức hóa lượng cát trên.
Để hợp thức hóa cát khai thác trái phép, Trịnh Thị Dung - Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH đầu tư và phát triển An Đại Phát 68 đã bán hàng chục hóa đơn khống cho các công ty khác, thu lời bất chính số tiền hơn 5 tỷ đồng.