Bắc Ninh: Trục lợi từ cung ứng lao động để mua bán trái phép hóa đơn hơn 45,8 tỷ đồng

Ngày 13/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can để điều tra về hành vi “Mua bán trái phép hóa đơn”.

Các đối tượng từ trái qua (đánh dấu x): Trịnh Văn Thịnh, Hoàng Tiến Sơn, Dương Văn Quyết tại cơ quan công an.

Trong số 6 bị can, có 5 đối tượng ở tỉnh Bắc Ninh gồm: Trịnh Văn Thịnh sinh năm 1994, Hoàng Tiến Sơn sinh năm 1994, cùng trú tại phường Yên Dũng; Dương Văn Quyết sinh năm 1992, trú tại phường Tự Lạn; Sái Văn Ngọc sinh năm 1992, trú tại xã Tân Yên; Bùi Thị Thu sinh năm 1977, trú tại phường Võ Cường. Riêng bị can Nguyễn Văn Cường sinh năm 1990, trú tại xã Hương Sơn, thành phố Hà Nội.

Kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh xác định: Tháng 10/2023, đối tượng Trịnh Văn Thịnh và Hoàng Tiến Sơn cùng nhau thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn STB Group (gọi tắt là Công ty STB) do Trịnh Văn Thịnh làm chủ sở hữu, đăng ký 9 mã ngành hoạt động; trong đó, cung ứng và quản lý nguồn lao động là ngành, nghề kinh doanh chính. Đây là ngành, nghề kinh doanh có điều kiện.

Theo quy định tại Điều 21, Nghị định 145/2020/NĐ - CP hướng dẫn Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động, để được cấp giấy phép cho thuê lại lao động thì người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp thực hiện hoạt động cho thuê lại lao động phải bảo đảm các điều kiện theo quy định.

Đối chiếu với quy định pháp luật, Sơn và Thịnh không đủ điều kiện nên đã thuê bà Đào Thị Thủy, sinh năm 1983, trú tại tổ dân phố Minh Phượng, phường Yên Dũng đứng tên trên danh nghĩa là Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật của Công ty để được cấp giấy phép cho thuê lại lao động. Nhưng trên thực tế, mọi hoạt động quản lý, điều hành hoạt động tại công ty đều do Thịnh và Sơn thực hiện.

Trong quá trình hoạt động từ tháng 12/2023 đến tháng 01/2026, ngoài việc ký hợp đồng và xuất hóa đơn cung ứng lao động đối với số lao động do Công ty STB trực tiếp tuyển dụng, Sơn và Thịnh còn đứng ra ký hợp đồng cung ứng lao động, xuất hóa đơn giá trị gia tăng cho một số lao động do các đối tượng trung gian tuyển dụng.

Các đối tượng này là người trực tiếp tuyển lao động nhưng không đủ tư cách pháp lý hoặc không đứng tên ký hợp đồng, xuất hóa đơn với doanh nghiệp sử dụng lao động nên thông qua Công ty STB để hợp thức hóa hồ sơ, chứng từ.

Đổi lại, các đối tượng phải trả cho Công ty STB khoản phí từ 2% đến 5% giá trị trước thuế ghi trên hóa đơn. Có thể thấy, thủ đoạn của các đối tượng rất tinh vi, tiềm ẩn dấu hiệu vi phạm trong lĩnh vực thuế và cung ứng lao động.

Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an, từ tháng 12/2023 đến tháng 1/2026, các đối tượng đã mua bán trái phép 73 hóa đơn giá trị gia tăng với tổng giá trị ghi trên hóa đơn hơn 45,8 tỷ đồng. Thịnh và Sơn được hưởng lợi khoảng 840 triệu đồng từ số hóa đơn này.

Địa điểm Công ty trách nhiệm hữu hạn STB Group đặt trụ sở.

Trước đó, cuối năm 2025, qua công tác nắm tình hình trong lĩnh vực lao động, việc làm, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện Công ty STB, có địa chỉ tại Tổ dân phố Chùa, phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh xuất hiện nhiều dấu hiệu bất thường, nghi vấn mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng.

Dù mới thành lập nhưng doanh nghiệp này nhanh chóng mở rộng hoạt động tại nhiều địa phương, cung ứng số lượng lớn lao động cho các doanh nghiệp song thực tế tại trụ sở rất ít hoạt động tuyển dụng.

Để làm rõ dấu hiệu sai phạm, Công an tỉnh Bắc Ninh đã xác lập chuyên án do Phòng An ninh chính trị nội bộ chủ trì, phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra và một số đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh đấu tranh. Đến ngày 6 và 7/2 vừa qua, Ban chuyên án tổ chức phá án.

Theo lãnh đạo Phòng An ninh nội bộ, để thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ phục vụ điều tra, bóc gỡ đường dây mua bán trái phép hóa đơn này, các trinh sát phải kiên trì bám nắm địa bàn, theo dõi hoạt động của các đối tượng liên tục nhiều tháng liền.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý các tổ chức, cá nhân liên quan theo quy định pháp luật.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đề nghị các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực tuyển dụng, giới thiệu việc làm và cung ứng lao động chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, bảo đảm quyền lợi của người lao động.

Người lao động khi có nhu cầu tìm việc cần tìm hiểu kỹ, lựa chọn các đơn vị hoạt động uy tín nhằm hạn chế rủi ro, tránh ảnh hưởng đến quyền lợi của bản thân.