Bản án 'lạ' với nhà tài chính Mỹ đầu tư cả tỷ đô vào Nga

Doanh nhân Mỹ Michael Calvey tại phiên xét xử đầu tiên năm 2019

Bị nghi ngờ giao dịch gian lận, Michael Calvey bị tạm giam vài ngày trong trại giam Matrosskaya Tishina, ngoại ô Thủ đô Nga, sau đó được trả tự do và bị quản thúc tại tòa chung cư cao cấp của mình. Hôm 6-8-2021, Calvey bị tuyên 5 năm rưỡi tù giam nhưng được hưởng án treo vì tội danh biển thủ và gian lận.

Nhà tài chính người Mỹ thành lập Baring Vostok, công ty đầu tư trị giá 3,7 tỷ USD tại Nga. Các công tố viên cáo buộc ông Calvey là trung tâm của kế hoạch biển thủ 2,5 tỷ rúp (34,3 triệu USD) từ Ngân hàng Vostochny của Nga. Cụ thể, Calvey và các cộng sự đã vay 2,5 tỷ rúp, trị giá 37 triệu USD từ Ngân hàng Vostochny khi Baring Vostok có cổ phần kiểm soát, sau đó chuyển cổ phần trong ngân hàng cho một công ty tên là IFTG. Ông Calvey tuyên bố số cổ phần tương đương với khoản vay trong khi thực tế nó có giá trị thấp hơn nhiều.

Rắc rối của doanh nhân người Mỹ ở chỗ, ông vướng vào tranh chấp pháp lý với Ngân hàng Vostochny, thuộc sở hữu của doanh nhân quyền lực Artem Avetisyan. Trước đó, ông Artem Avetisyan đã được bổ nhiệm làm người đứng đầu bộ phận kinh doanh mới của Cơ quan Thực thi Chiến lược do Tổng thống Nga Vladimir Putin làm Chủ tịch. Baring Vostok đã kiện Ngân hàng Vostochny này lên một tòa án ở Anh, yêu cầu bồi thường thiệt hại do tước đoạt tài sản từ một công ty đồng sở hữu. Calvey và các giám đốc điều hành của Baring Vostok cho rằng, vụ bắt giữ ông nhằm ngăn họ theo đuổi vụ kiện ở London.

Vụ án với ông Michael Calvey được chú ý bởi đây là một câu chuyện thành công rõ ràng cho đầu tư nước ngoài ở Nga. Đam mê thị trường đang phát triển tại Nga, nhà tài chính người Mỹ chủ yếu tránh xa chính trị và thường xuyên xuất hiện để giới thiệu triển vọng tài chính của mình tại các sự kiện lớn như Diễn đàn Kinh tế quốc tế St Petersburg (SPIEF) hàng năm.

Ngoài ra, dưới sự lãnh đạo của mình, Baring Vostok đã đầu tư tiền mặt vào các doanh nghiệp ngôi sao đang lên của Nga, chẳng hạn như gã khổng lồ công nghệ Yandex. Nhật báo kinh doanh Matxcơva Vedomosti mô tả công ty tài chính này là “biểu tượng của đầu tư trực tiếp ở Nga” và theo số liệu của công ty, họ đã đầu tư hơn 2,5 tỷ USD vào các công ty và công ty khởi nghiệp quy mô trung bình của Nga, nhiều công ty có kế hoạch vươn ra toàn cầu nếu có thể thu hút đủ vốn.

Tại tòa, ông Calvey cho rằng, một phán quyết có lợi cho ông sẽ là một dấu hiệu cho thấy Nga là một điểm đến an toàn cho kinh doanh. “Sẽ không ngoa khi nói rằng, một quyết định tích cực như vậy của tòa án có thể mang lại cho Nga hàng tỷ đô la đầu tư mới, tạo thêm hàng nghìn việc làm”, ông Calvey cho biết.

Ông nói với các phóng viên rằng, trong khi các tòa án Nga có xu hướng đứng về phía các công tố viên thì “so với hầu hết các trường hợp, nhận án treo đã gần như là một chiến thắng. Nhưng mặt khác, việc bị kết tội một cách đơn giản là quá đáng. chưa từng xảy ra”.

Doanh nhân người Mỹ nói thêm: “Bản án cụ thể về tội tham ô rõ ràng là xúc phạm sâu sắc đối với tôi, với tư cách là một chuyên gia trong ngành đầu tư với danh tiếng trung thực được xây dựng hơn 25 năm”. Trước đó, ông khẳng định vẫn muốn ở lại Nga và tiếp tục công việc của mình sau khi vụ án được giải quyết.

(Theo RT/Reuters)

Yên Vũ