Băng nhóm lừa đảo 'trúng thưởng quà khủng' lĩnh án
Ngày 3/8, TAND tỉnh Thanh Hóa đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' quy mô lớn đối với 19 bị cáo do Phạm Nhất Duy, Nguyễn Doanh Thương và các đồng phạm thực hiện.
Theo tóm tắt nội dung vụ án, từ năm 2023 đến cuối năm 2025, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước xuất hiện hai nhóm đối tượng chuyên tổ chức hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua mạng Internet với phương thức, thủ đoạn rất tinh vi.
Để thực hiện hành vi lừa đảo, các đối tượng mua danh sách dữ liệu thông tin cá nhân của khách hàng tiềm năng, thuê hệ thống tổng đài gọi điện và lập các văn phòng hoạt động tại TP. Hồ Chí Minh.
HĐXX do Thẩm phán Lê Quốc Thành làm Chủ tọa phiên tòa.
Dù không đăng ký kinh doanh, các đối tượng vẫn lấy tên giả của nhiều doanh nghiệp uy tín như “Trung tâm Đầu tư Quốc tế Power” hay “Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Hành tinh bạc” để tiếp cận bị hại.
Thủ đoạn chính của nhóm này là phân công nhân viên gọi điện thông báo khách hàng đã may mắn trúng các phần thưởng tiền mặt hoặc hiện vật giá trị cao như tivi, tủ lạnh, ghế massage…
Tuy nhiên, để nhận thưởng, bị hại buộc phải mua thêm các đơn hàng kèm theo như hồng sâm, tổ yến, trà sâm hay máy đo huyết áp với giá bán nâng khống gấp 7 đến 10 lần giá trị thực tế. Khi bị hại đã sa bẫy, các đối tượng tiếp tục phân công nhân viên tạo “vai ảo” mới, viện lý do yêu cầu mua thêm nhiều đơn hàng khác để thanh toán phí xuất hóa đơn, phí chuyển đổi hiện vật ra tiền mặt, phí vận chuyển nhanh hoặc phí bảo hiểm bưu kiện.
Các đơn hàng sau đó được gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh theo hình thức giao hàng thu tiền hộ (ship COD). Số tiền chiếm đoạt được luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng “rác” rồi mới rút về chi trả lương, thưởng và chia nhau hưởng lợi.
Các bị cáo tại phiên tòa.
Quá trình điều tra xác định, nhóm do Nguyễn Doanh Thương và Hồ Tất Thanh Huyền cầm đầu hoạt động từ tháng 12/2023 đến tháng 01/2025, đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 371 triệu đồng của 03 bị hại...
Trong khi đó, nhóm do Phạm Nhất Duy cầm đầu hoạt động từ tháng 7/2025 đến tháng 9/2025 đã chiếm đoạt hơn 500 triệu đồng của 19 bị hại. Ngoài ra, bị cáo Nguyễn Văn Tùng còn thực hiện hành vi lừa đảo riêng lẻ chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng.
Tổng số tiền các đối tượng đã chiếm đoạt được của 20 bị hại chứng minh được trong vụ án là hơn 1,2 tỷ đồng. Đến nay, các bị cáo và gia đình đã tự nguyện giao nộp tổng cộng 401 triệu đồng để khắc phục hậu quả.
Tại phiên tòa, trên cơ sở đánh giá toàn bộ nội dung vụ án, các tài liệu chứng cứ cũng như diễn biến tranh tụng và lời khai của các bị cáo, HĐXX đã tuyên phạt cụ thể cho từng nhóm bị cáo.
Đối với nhóm bị cáo giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu và đồng phạm tích cực, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Phạm Nhất Duy 12 năm tù; hai bị cáo Nguyễn Văn Tùng và Nguyễn Hồ Hữu Nhân cùng mức án 10 năm tù; bị cáo Đinh Thị Thế Mỹ lãnh án 09 năm tù. Các bị cáo Nguyễn Đức Hùng, Huỳnh Vũ Trường Giang, Bùi Thế Thành Nhân và Nguyễn Minh Trung cùng chịu mức án 08 năm tù.
Đối với nhóm bị cáo giữ vai trò thực hành, giúp sức tích cực, các bị cáo Nguyễn Thị Anh Thư, Hồ Tất Thanh Huyền, Nguyễn Doanh Thương và Nguyễn Thành Đạt cùng bị tuyên phạt 05 năm tù. Các bị cáo Đỗ Thị Kim Thương, Đinh Thị Kim Thư, Võ Vũ Luân và Nguyễn Hoàng Bảo cùng chịu mức án 04 năm tù.
Đối với nhóm bị cáo có vai trò thứ yếu, có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, Hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Minh Đức, Trần Bích Phượng và Đặng Thùy Linh cùng mức án 03 năm tù, nhưng cho hưởng án treo.
Nguồn Công Lý: https://congly.vn/bang-nhom-lua-dao-trung-thuong-qua-khung-linh-an-533349.html
Tin nóng
Dù đã đến thời điểm thông báo hoạt động trở lại, nhiều tiệm kinh doanh mua bán kim cương tại TPHCM vẫn trong tình trạng 'cửa đóng then cài.' Những lần lỡ hẹn khiến không ít khách hàng đứng ngồi không yên.
Công an tỉnh Lâm Đồng vừa giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với ông D. để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ khi bị kiểm tra nồng độ cồn.
Đang chạy xe máy một mình trên đường vắng lúc rạng sáng, người phụ nữ ở Tây Ninh bất ngờ bị kẻ lạ tạt đầu ép vào lề, đe dọa rồi cướp sạch tài sản.
Nguyễn Văn Hợi, còn gọi là 'Khánh Sky', bị bắt khẩn cấp để xác minh hành vi gây rối trật tự công cộng, sau vụ livestream chửi bới, đe dọa tại xưởng sản xuất của TikToker 'Vua Quạt'.
Bộ Tài chính cho biết, bên cạnh việc sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định, hộ kinh doanh vẫn phải thực hiện chế độ kế toán. Tuy nhiên, hộ kinh doanh được lựa chọn lưu trữ tài liệu kế toán dưới dạng điện tử hoặc bản giấy, không bắt buộc phải ghi chép thủ công trên sổ giấy.
Tối 3/8, Công an xã Phú Lương thông tin đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 12,5 triệu đồng đối với H.V.D, sinh năm 1997, trú tại xã Phú Lương (Tuyên Quang).
Tin mới
Tối 3/8, Cơ quan CSĐT – Công an TP Hải Phòng cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, bắt tạm giam 28 đối tượng trong đường dây 'Tổ chức đánh bạc', 'Rửa tiền' quy mô đặc biệt lớn. Riêng số tiền phong tỏa tài khoản tại 36 ngân hàng lên tới hơn 3.000 tỷ đồng.
Ngày 3-8, Công an xã Núi Thành (TP Đà Nẵng) cho biết, lãnh đạo Bộ Công an vừa gửi Thư khen biểu dương Tổ bảo vệ an ninh, trật tự thôn An Hải, xã Núi Thành vì hành động dũng cảm, không quản ngại hiểm nguy, kịp thời cứu sống một cháu bé bị đuối nước.
Rạng sáng 3-8, CAP. Sơn Trà phối hợp các lực lượng chức năng kịp thời tìm kiếm, giải cứu an toàn một người bị lạc trong khu vực rừng Dâu trên bán đảo Sơn Trà giữa thời tiết mưa lớn, địa hình phức tạp và tầm nhìn hạn chế.
Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã triệt phá một ổ nhóm xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan. Đáng chú ý, các đối tượng vi phạm đều còn rất trẻ nhưng đã thực hiện những hành vi vô cùng tinh vi, gây thiệt hại đến hàng chục tỷ đồng cho các chủ sở hữu bản quyền trong và ngoài nước.
Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa có quyết định đình chỉ lưu hành thu hồi toàn bộ các lô nước rửa tay dạng bọt Layer Clean chai 330 ml do phát hiện nhiều vi phạm về điều kiện sản xuất và công bố sản phẩm.
Bộ Công an cho biết sẽ sớm công bố thông tin điều tra vụ án liên quan điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.
Thảo luận tại Tổ 6 (Đoàn ĐBQH thành phố Đồng Nai và tỉnh Thái Nguyên) chiều 3/8 về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan, các đại biểu cho rằng: Việc xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan nhằm tạo cơ sở pháp lý cho việc tái thiết kế quy trình quản lý hải quan tái cấu trúc xây dựng hệ thống công nghệ thông tin. Tăng cường kết nối dữ liệu liên thông giữa các bộ, ngành và chính quyền địa phương; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho hải quan địa phương; đẩy mạnh cắt giảm thủ tục hành chính, giảm chi phí thực hiện thủ tục hành chính…
Chiều 3-8, trong quá trình khai quật mộ liệt sĩ chưa có thông tin phục vụ giám định ADN tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Gia Lai (phường Pleiku), Đội lấy mẫu, bàn giao và số hóa mẫu hài cốt liệt sĩ số 2 đã phát hiện 1 hiện vật bằng nhôm khắc tên 'Dương Văn Hải' cùng nhiều thông tin liên quan.