Bắt 22 người trong vụ lừa đảo lớn liên quan đến quỹ COVID-19 ở châu Âu

Văn phòng Công tố châu Âu (EPPO) cho biết hàng chục cuộc đột kích đã diễn ra ở Ý, Áo, Romania và Slovakia khi chính quyền truy quét một mạng lưới tội phạm bị nghi ngờ thực hiện vụ lừa đảo bị cáo buộc từ năm 2021 đến năm 2023.

Một cảnh sát Carabinieri của Ý đứng gác trong một phòng xử án đặc biệt. Ảnh: AFP

Trọng tâm của hoạt động này là ở Ý, nơi văn phòng Venice của đơn vị cảnh sát tài chính Ý, Guardia di Finanza, đã thu giữ tài sản trị giá hơn 600 triệu euro.

Đơn vị cảnh sát Venice tuyên bố các tài sản bao gồm “các căn hộ và biệt thự sang trọng, số tiền đáng kể bằng tiền điện tử, đồng hồ cao cấp (Rolex), đồ trang sức (Cartier), vàng và xe hơi hạng sang (bao gồm Lamborghini Urus, Porsche Panamera và Audi Q8)”.

Họ nói rằng hơn 150 cảnh sát tài chính đã tiến hành các cuộc đột kích ở các thành phố và thị trấn trên khắp đất nước, “được hỗ trợ bởi chó phát hiện tiền mặt”. EPPO cho biết, trong số 22 nghi phạm bị bắt, 8 người bị tạm giam chờ xét xử và 14 người còn lại bị quản thúc tại gia.

Quỹ Phục hồi và Bình ổn của EU, được thành lập để giúp khối phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19, trị giá hơn 800 tỷ euro và được tài trợ phần lớn thông qua khoản vay chung của EU.

Mô hình đó, đặc biệt là khoản vay chung, đã được một số nước EU khuyến khích nhân rộng khi EU tăng cường hợp tác và công nghiệp quốc phòng nhằm đối phó với tác động từ cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine.

Ý là nước hưởng lợi lớn nhất từ quỹ này, với tổng tài trợ là 194,4 tỷ euro thông qua sự kết hợp giữa các khoản tài trợ và cho vay.

Bùi Huy (theo CNA)