Bắt cặp vợ chồng lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Mai Hà.

Tháng 7-2024, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng bắt tạm giam Nguyễn Thị Thúy Kiều.

Theo kết quả điều tra, vào tháng 1-2019, Nguyễn Mai Hà cùng 5 người khác đã thống nhất góp vốn để đầu tư 2 lô đất tại dự án New Đà Nẵng City do Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh nhà Phú Gia Thịnh (Cty Phú Gia Thịnh) làm chủ đầu tư. Tổng giá trị 2 lô đất là 3,3 tỷ đồng, với mục đích bán lại kiếm lời hoặc chuyển nhượng cho một trong các thành viên góp vốn. Cả nhóm đồng ý để Nguyễn Mai Hà đứng tên trên hợp đồng mua bán.

Đến giữa tháng 6-2019, Hà tiếp tục hợp tác với bốn người khác để đầu tư thêm 1 lô đất khác cũng thuộc dự án New Đà Nẵng City, với giá trị 2,8 tỷ đồng. Tuy nhiên, thay vì giữ đúng cam kết, Hà và vợ đã bí mật thanh lý các hợp đồng mà không thông báo cho các nhà đầu tư cùng tham gia.

Cụ thể, năm 2023, khi cần tiền chi tiêu cá nhân, bà Nguyễn Thị Thúy Kiều đã yêu cầu chồng thanh lý toàn bộ ba hợp đồng đất nói trên. Số tiền thu được từ việc này lên tới hơn 4,299 tỷ đồng. Hành động này hoàn toàn không có sự đồng ý của các nhà đầu tư còn lại. Khi vụ việc bị phát giác, Nguyễn Mai Hà bị khởi tố và bắt giam với cáo buộc lạm dụng tín nhiệm để chiếm đoạt tài sản. Cơ quan điều tra cũng khởi tố thêm Nguyễn Thị Thúy Kiều về hành vi: “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Trước đó, Nguyễn Thị Thúy Kiều bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Liên quan đến vụ việc của bà Nguyễn Thị Thúy Kiều đã bị Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng khởi tố về hành vi: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và bắt tạm giam hồi tháng 7-2024. Theo điều tra, từ năm 2013 đến 2018, Kiều làm việc tại một công ty tài chính có trụ sở tại TP Đà Nẵng. Trong thời gian này, bà đã thực hiện các giao dịch đáo hạn thẻ và vay tiền giúp khách hàng nhằm kiếm lời.

Để duy trì hoạt động này, Kiều liên tục vay mượn tiền từ người thân và bạn bè. Tuy nhiên, thay vì sử dụng số tiền vay được một cách hợp lý, bà ta lại chi tiêu cá nhân, đầu tư bất động sản, chứng khoán và ngoại hối nhưng đều thua lỗ. Khi không còn khả năng chi trả, Kiều tiếp tục vay tiền từ người khác để trả gốc và lãi cho những người cho vay trước đó, tạo thành mô hình lừa đảo theo kiểu “lấy của người sau trả cho người trước”.

Số tiền bà Kiều vay mượn ngày càng lớn, nhưng việc đầu tư không mang lại kết quả như mong đợi. Khi mất khả năng thanh toán, bà cắt đứt liên lạc với các chủ nợ. Nhiều người sau đó đã làm đơn tố cáo lên cơ quan công an.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Thúy Kiều thừa nhận đã sử dụng số tiền vay mượn để đầu tư vào nhiều lĩnh vực rủi ro cao, nhưng tất cả đều thất bại. Hồ sơ điều tra cho thấy, tổng số tiền bà Kiều vay và chiếm đoạt lên đến hơn 9,9 tỷ đồng.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần cẩn trọng khi tham gia các hình thức đầu tư, đặc biệt là góp vốn kinh doanh bất động sản. Việc thiếu minh bạch trong hợp tác có thể dẫn đến những hệ lụy pháp lý nghiêm trọng. Đồng thời, mọi người cũng nên đề cao cảnh giác với các mô hình vay nợ theo kiểu “lấy của người sau trả cho người trước”, tránh rơi vào vòng xoáy tài chính không có lối thoát. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng để làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan.

MAI VINH