Bắt đối tượng điều hành 4 công ty 'ma' mua bán hóa đơn khống 500 tỷ đồng

Ngày 27/10, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Cơ quan CSĐT (PC03) Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Văn Chính (sinh năm 1987, trú khu Đa Hội, phường Châu Khê, tỉnh Bắc Ninh) về tội Mua bán trái phép hóa đơn.

Theo đó, qua công tác trinh sát, nắm tình hình địa bàn, Đội 2 PC03 Công an tỉnh Bắc Ninh, phát hiện đối tượng Trần Văn Chính có dấu hiệu thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn để hưởng lợi bất chính.

Con dấu, Token của các “công ty ma” do bị can điều hành hoạt động (ảnh: Công an tỉnh Bắc Ninh).

Quá trình xác minh, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ và thu thập tài liệu, PC03 Công an tỉnh Bắc Ninh đủ căn cứ xác định từ tháng 01/2025 đến nay, Trần Văn Chính đã điều hành 4 “công ty ma” (thực chất là không có hoạt động kinh doanh), đăng ký địa chỉ trụ sở tại tỉnh Bắc Ninh, TP.HCM, để tiến hành mua bán trái phép hơn 300 tờ hóa đơn GTGT "khống" (không có hàng hóa dịch vụ kèm theo), với tổng trị giá hàng hóa "khống" khoảng 500 tỷ đồng.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo đúng theo quy định của pháp luật.

Hoàng Mai