Bắt giam đối tượng lừa đảo chiếm đoạt khoảng 16 tỉ đồng bằng chiêu 'chạy án'
Ngày 16.5, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Sĩ Khoa (51 tuổi, trú tại phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo kết quả điều tra ban đầu, vụ việc xuất phát từ mối lo ngại của Lộc Văn Cảnh (39 tuổi, trú tại xã Đồng Thịnh, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc), người đại diện pháp luật của Công ty TNHH MTV Lộc Gia – Vĩnh Phúc.
Cuối năm 2023, một người quen của Cảnh bị Công an TP Đà Nẵng khởi tố, bắt tạm giam vì liên quan đến hành vi mua bán trái phép hóa đơn.
Do hành vi phạm tội của người này có liên quan đến Công ty Lộc Gia - Vĩnh Phúc, nên Cảnh lo sợ doanh nghiệp của mình sẽ bị điều tra, kéo theo nguy cơ bị xử lý hình sự vì trốn thuế và mua bán hóa đơn trái phép.
Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã tống đạt các quyết định đối với Nguyễn Sĩ Khoa
Trong bối cảnh đó, thông qua mối quan hệ quen biết, Lộc Văn Cảnh đã tìm gặp Nguyễn Sĩ Khoa với mong muốn nhờ Khoa “chạy án”.
Hai bên thỏa thuận là Khoa sẽ tìm cách liên hệ với các cơ quan chức năng TP Đà Nẵng để giúp công ty của Cảnh không bị điều tra và bảo đảm Cảnh cùng nhân viên không bị xử lý hình sự.
Ban đầu, Khoa không hứa hẹn gì cụ thể; tuy nhiên, sau vài lần gặp, Khoa tỏ ra có khả năng giúp đỡ và đồng ý “nhận việc”, với chi phí thỏa thuận là 1 triệu USD.
Ngày 25.1.2024, Lộc Văn Cảnh đã trực tiếp giao cho Nguyễn Sĩ Khoa số tiền 637.000 USD.
Điều đáng nói, sau khi đưa tiền cho Khoa, Lộc Văn Cảnh vẫn bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng khởi tố bị can về các hành vi mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ và trốn thuế.
Trong khi đó, Nguyễn Sĩ Khoa đã sử dụng toàn bộ số tiền nhận được vào mục đích cá nhân và không thực hiện bất kỳ hành động nào liên quan đến việc “chạy án” như đã cam kết.
Qua quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng xác định: Nguyễn Sĩ Khoa không có bất kỳ chức vụ hay quyền hạn nào, cũng không có khả năng tác động đến quá trình tố tụng.
Tuy nhiên, đối tượng đã dựng lên thông tin gian dối, tự nhận có khả năng can thiệp để “chạy án”, khiến Lộc Văn Cảnh tin tưởng và giao 637.000 USD, tương đương khoảng 16 tỉ đồng (vào năm 2024) để rồi bị chiếm đoạt.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra xác định hành vi của Nguyễn Sĩ Khoa đã cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định của pháp luật.
