Bắt thanh niên lừa đảo gần 3 tỷ đồng nướng vào tiền ảo

Ngày 16/7, Cơ quan CSĐT Công an Q.Liên Chiểu (TP.Đà Nẵng) cho biết, đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Như Nguyên (24 tuổi, ngụ P.Điện An, TX.Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) để điều tra, xử lý về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Vào ngày 12/7/2024, anh Nguyễn Hoàng Quốc (27 tuổi, ngụ P.Hòa Minh) đến Công an P.Hòa Minh (Q.Liên Chiểu) trình báo về việc bị Nguyễn Như Nguyên thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng cách yêu cầu chuyển tiền góp vốn kinh doanh.

Cụ thể, ngày 22/6/2024, Nguyên gọi điện thoại cho anh Quốc và báo rằng Nguyên đang có đơn hàng cung cấp đèn chiếu sáng cho công trình xây dựng và rủ anh Quốc tham gia góp vốn để kiếm lợi nhuận.

Cơ quan CSĐT Công an Q.Liên Chiểu khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Như Nguyên.

Nguyên nói rằng nếu thành công thì sẽ chia 20% lợi nhuận, còn thua thì số tiền của anh Quốc góp sẽ chuyển thành tiền mà Nguyên nợ anh Quốc. Từ ngày 22 đến ngày 25/6/2024, anh Quốc 9 lần chuyển qua tài khoản của Nguyên với tổng số tiền 759,5 triệu đồng.

Nguyên chuyển trả lại tiền gốc và lợi nhuận cho anh Quốc được 152 triệu đồng. Đến ngày 25/6, Nguyên nói có đơn hàng mới và rủ anh Nguyên góp vốn thêm để kiếm lợi nhuận. Quá tin tưởng, từ ngày 26/6 đến ngày 03/7/2024, anh Quốc chuyển thêm 2,149 tỷ đồng đến tài khoản của Nguyên.

Khoảng 10 ngày không thấy Nguyên chuyển tiền gốc và lãi, anh Quốc hỏi thì Nguyên nói do đơn hàng gặp trục trặc nên chưa thu tiền về được. Nghi ngờ bị lừa, anh Quốc đến Công an P.Hòa Minh trình báo.

Tiến hành xác minh, Công an P.Hòa Minh mời Nguyên đến làm việc và Nguyên thừa nhận đưa ra thông tin gian dối để chiếm đoạt tiền của anh Quốc. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được, Nguyên dùng để tiêu xài, trả nợ cho những người trước và đầu tư tiền ảo nhưng bị thua lỗ sạch.

Công an P.Hòa Minh củng cố hồ sơ, tài liệu sau đó chuyển vụ việc, bàn giao đối tượng Nguyên đến Cơ quan CSĐT Công an Q.Liên Chiểu để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Hoàng Quân