Bắt Trưởng phòng giao dịch Ngân hàng tại Quảng Ninh
Làm giả hồ sơ, lập phương án vay vốn 'khống' để chiếm đoạt của ngân hàng khoảng 80 tỷ đồng, Trưởng phòng giao dịch ngân hàng An Bình chi nhánh Mạo Khê bị khởi tố, bắt giam.
Bị can Trần Văn Tài - Trưởng phòng giao dịch ngân hàng ABBank chi nhánh Mạo Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.
Tối 18/10, Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin về việc Trưởng phòng giao dịch ngân hàng An Bình (ABBank) chi nhánh Mạo Khê, thị xã Đông Triều có hành vi làm giả xác nhận của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả, làm giả bản chứng thực hợp đồng vay vốn, hợp đồng thế chấp giữa đại diện ngân hàng với khách hàng, tạo lập phương án vay vốn “khống” để chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn.
Theo đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố, bắt tạm giam đối với Trần Văn Tài - Trưởng phòng giao dịch Mạo Khê, Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình (ABBank), về tội “Tham ô tài sản” và tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.
Trước đó, Công an tỉnh Quảng Ninh tiến hành nắm tình hình, rà soát toàn bộ hoạt động quản lý thanh toán, quản lý tiền mặt và quản lý tín dụng của các Ngân hàng thương mại trên địa bàn.
Thông qua các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện, đấu tranh làm rõ việc Trần Văn Tài (sinh năm 1992, Trưởng phòng giao dịch Mạo Khê, Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình), đã lợi dụng chức vụ được giao, thực hiện hàng loạt sai phạm.
Cụ thể, Tài đã sử dụng 21 giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất giả, 4 sổ tiết kiệm giả để lập khống các hồ sơ vay vốn, tự phê duyệt giải ngân theo thẩm quyền để chiếm đoạt số tiền ước tính khoảng 80 tỷ đồng của Ngân hàng ABBank.
Cơ quan điều tra tống đạt quyết định khởi tố và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phạm Ngọc Hưng.
Mở rộng điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh tiếp tục phát hiện, Phạm Ngọc Hưng (sinh năm 1989, trú tại tổ 7, khu Vĩnh Thông, phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, Quảng Ninh) từ năm 2020 đã nhiều lần cho Trần Văn Tài vay tiền với lãi suất lên đến 123,42%/năm, gấp 6,17 lần so với lãi suất quy định.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can này về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” quy định tại khoản 2, Điều 201 Bộ luật Hình sự.
Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
