Bê bối lan rộng xung quanh nữ thị trưởng Philippines liên quan đến sòng bạc
Cảnh sát Philippines đang truy tìm bà Alice Guo, nữ thị trưởng bị cáo buộc là gián điệp của nước ngoài. Bà đang bị điều tra trong vụ án rửa tiền liên quan đến các công ty điều hành hệ thống cờ bạc trực tuyến (Pogo).
Thị trưởng Alice Guo đang bị các cơ quan chức năng Philippines truy bắt. (Ảnh: Facebook)
Tuần trước, một nghị sĩ Philippines cho biết hàng tỷ đô la “tiền bẩn” đã đi qua tài khoản của bà Guo, thị trưởng thành phố Bamban thuộc tỉnh Tarlac. Cơ quan phòng chống rửa tiền (AMLC) của chính phủ đã yêu cầu đóng băng tài khoản của bà và những người liên quan.
AMLC yêu cầu phong tỏa sản của bà Guo và các đối tác kinh doanh của bà, gồm Huang Zhiyang - đối tượng chạy trốn ra nước ngoài, và Lin Baoying - công dân nước ngoài, bị cáo buộc rửa tiền ở Singapore, với tổng cộng 90 tài khoản ngân hàng, 27 sổ chứng nhận sở hữu đất và các tài sản giá trị khác như xe hơi hạng sang và một chiếc trực thăng.
Cơ quan chức năng Singapore bắt Lin vào tháng 8 năm ngoái và tịch thu số tài sản trị giá 170,6 triệu USD, được đặt trong 13 tài khoản ngân hàng, bất động sản và tiền điện tử.
Bà Guo không tham dự nhiều phiên điều trần của Thượng viện Philippines liên quan đến các công ty cờ bạc trực tuyến. Tòa án ra lệnh bắt quan chức này, nhưng lực lượng chức năng không tìm thấy bà sau khi lục soát khu nhà ở Bamban cuối tuần qua. Cơ quan chức năng cho biết bà đang chạy trốn để tránh bị bắt.
Cuộc điều tra nhằm vào bà Guo bắt đầu sau khi cảnh sát lục soát khu tổ hợp cờ bạc Pogo ở Bamban vào tháng 3 và giải cứu hàng trăm nạn nhân mua bán người và tịch thu nhiều thiết bị lừa bịp. Khu tổ hợp này được xây trên khu đất mà bà Guo sở hữu một phần.
Bà Guo khẳng định mình là công dân Philippines, nhưng Cục Điều tra quốc gia cho biết dấu vân tay của bà trùng khớp với một người tên là Guo Hua Ping - công dân nước ngoài đến Philippines từ khi còn nhỏ.
Thượng nghị sĩ Risa Hontiveros nói rằng, lệnh bắt của Tòa án tối cao là “bước đi đầu tiên để buộc Thị trưởng Alice Guo hay Guo Hua Ping phải chịu trách nhiệm trước pháp luật của chúng ta”.
Thượng nghị sĩ Sherwin Gatchalian khen ngợi AMLC về quyết định đóng băng tài sản của bà Guo và những người liên quan.
Nghị sĩ này nói rằng những khoản tiền lớn được chuyển vào các tài khoản của bà Guo từ năm 2019-2024, trong đó nhiều giao dịch bắt nguồn từ nước ngoài. Nghị sĩ Gatchalian nói rằng điều này gây nghi ngờ vì bà Guo không giải thích được vì sao hàng tỷ peso được chuyển vào tài khoản của bà.
AMLC cho biết, họ nghi ngờ bà Guo cùng những người khác liên quan đến hoạt động mua bán người và gian lận thông qua 3 công ty: Công nghệ Zun Yuan, Phát triển đất Baofu, và Công nghệ trò chơi Hongsheng.
Công nghệ Zun Yuan hoạt động ở khu tổ hợp bị lực lượng chức năng Philippines lục soát hồi tháng 3. Tiền thân của Zun Yuan là Hongsheng – công ty bị lục soát năm ngoái dính dáng hoạt động lừa đảo tiền điện tử. Cả hai đều có trụ sở tại khu tổ chức rộng 10 héc-ta ở Bamban thuộc sở hữu của Baofu.
Lối sống xa hoa của bà Huo, với toàn trang phục hàng hiệu, siêu xe McLaren 620R và 16 chiếc xe đắt tiền khác, cũng gây chú ý.
Những tranh cãi liên quan đến nhà điều hành trò chơi Pogo gây chú ý về chính trị sau khi Yang Hongjiang, một nhân vật thân thiết với cựu Tổng thống Rodrigo Duterte, cũng bị AMLC yêu cầu đóng băng tài sản để điều tra.
Yang là anh trai của Michael Yang - cố vấn kinh tế tự phong và cũng là người bạn thân thiết với ông Duterte.
Yang Hongjiang là tâm điểm của vụ bê bối năm 2021 liên quan đến Pharmally, công ty giành được các hợp đồng chính phủ trị giá 8 tỷ peso trong giai đoạn COVID-19 để cung cấp hàng hóa y tế như khẩu trang, trang phục bảo hộ và thiết bị xét nghiệm. Những sản phẩm này được cung cấp với giá thổi phồng và không đạt chất lượng.
Yang được cho là người bảo lãnh và cấp vốn cho Pharmally. Công ty gây tranh cãi này bị các nghị sĩ “soi” sau khi nhận thấy những hợp đồng lớn như vậy lại được trao cho công ty mới thành lập và có vốn điều lệ chỉ hơn 1 triệu peso.
Giới chức Philippines cũng nghi ngờ bà Guo liên quan đến khu tổ hợp Pogo Lucky South 99 Pogo ở thị trấn Porac thuộc tỉnh Pampanga, nơi gần 200 người nước ngoài và địa phương được giải cứu vì là nạn nhân buôn bán người.
Ủy ban phòng chống tội phạm có tổ chức (PAOCC) cho biết, cả 2 hãng điều hành hoạt động cờ bạc trực tuyến này có thể đều liên quan đến tổ chức tội phạm có quan hệ với gia đình bà Guo. Hai công ty này được thành lập năm 2019 và 2022.
Chính quyền đã lục soát khu resort rộng 2 héc-ta ở Porac, nơi ở của chủ Lucky South 99 với bãi đỗ trực thăng, đường hầm, quán bar và cả trường bắn trong nhà.
PAOCC khẳng định, việc bà Guo liên quan đến hoạt động trong bóng tối của các Pogo là điều không thể phủ nhận.
