Bên trong 'hệ sinh thái' kinh doanh của vợ chồng Phú Lê

Từ doanh nghiệp mỹ phẩm của vợ Phú Lê

Tối 18/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP. Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Phú (tức Phú Lê), Lã Thuý Kiều (vợ Phú), cùng 2 cá nhân khác về hành vi “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”.

Theo thông tin đăng ký doanh nghiệp, tháng 5/2013, bà Kiều thành lập Công ty TNHH Thương mại và Tổng hợp Kiều Thiên Phát, hoạt động chính trong lĩnh vực bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm. Doanh nghiệp có vốn điều lệ 1,8 tỷ đồng. Trong đó, Lã Thúy Kiều góp 1,08 tỷ đồng, tương ứng 60%; Lê Văn Phú góp 180 triệu đồng, tương ứng 10%; 30% vốn còn lại thuộc về một cá nhân khác.

Vợ chồng Phú Lê - Ảnh: FB PHÚ LÊ

Công ty Kiều Thiên Phát cũng từng được nhắc đến trong một vụ kiểm tra hoạt động sản xuất mỹ phẩm năm 2015. Khi đó, lực lượng chức năng Hà Nội phát hiện tại cơ sở sản xuất hàng nghìn chai sữa tắm cùng nguyên liệu, bao bì; các sản phẩm được xác định chưa thực hiện công bố chất lượng và cơ sở không có giấy phép sản xuất mỹ phẩm

Ba pháp nhân được cơ quan điều tra nhắc tên

Theo thông tin chính thức từ Bộ Công an, trong giai đoạn 2017 - 2023, Lã Thúy Kiều và Lê Văn Phú đã tham gia thành lập 3 doanh nghiệp gồm Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Phú, Công ty TNHH Thanh Quang Đăng và Công ty TNHH Thương mại Thiên Phú Group.

Thông qua 3 công ty gồm Thiên Phú, Thanh Quang Đăng và Thiên Phú Group, bà Kiều thuê gia công, buôn bán nhiều sản phẩm trên thị trường.

Công an Hà Nội cho biết trong quá trình hoạt động, Kiều nhiều lần thay đổi người đứng tên đại diện pháp luật của các công ty, song toàn bộ hoạt động vẫn do Kiều và Phú trực tiếp chỉ đạo, điều hành.

Như vậy, hoạt động kinh doanh của vợ chồng Phú Lê được tổ chức qua nhiều pháp nhân, với các nhóm hàng hóa khác nhau, thay vì chỉ dựa vào hoạt động bán hàng cá nhân trên mạng xã hội.

Mạng xã hội trở thành kênh bán hàng

Song song với hệ thống doanh nghiệp, mạng xã hội đóng vai trò quan trọng trong việc đưa sản phẩm tới người tiêu dùng.

Vợ chồng Phú Lê - Thuý Kiều quảng cáo, bán nhiều sản phẩm liên quan sức khoẻ. Ảnh chụp màn hình.

Theo tìm hiểu, trang Facebook mang tên Phú Lê có hơn 1,4 triệu người theo dõi, trong khi trang của Lã Thúy Kiều có hơn 127.000 người theo dõi tại thời điểm báo ghi nhận. Hai người thường xuyên sử dụng mạng xã hội để giới thiệu, quảng cáo mỹ phẩm, sản phẩm dinh dưỡng và thực phẩm chức năng.

Hoạt động bán hàng còn được triển khai trên các sàn thương mại điện tử. Một gian hàng mang tên “Thúy Kiều - Phú Lê” từng hiển thị nhiều sản phẩm liên quan chăm sóc sức khỏe, trong đó một sản phẩm dung dịch răng miệng ghi nhận hơn hàng nghìn lượt bán.

Cơ quan điều tra cho biết các sản phẩm của nhóm này được quảng bá rộng rãi trên nhiều nền tảng mạng xã hội.

Hơn 107 tỷ đồng qua 10 tài khoản cá nhân

Quy mô hoạt động kinh doanh phần nào được thể hiện qua dòng tiền mà cơ quan điều tra vừa công bố.

Theo Bộ Công an, từ năm 2021 đến năm 2025, Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Phú nhập hàng hóa từ nhiều doanh nghiệp rồi bán ra thị trường nhưng bị xác định không lập hóa đơn và khai thuế đầy đủ.

Các đối tượng tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an Hà Nội

Ngoài các tài khoản của công ty, cơ quan điều tra xác định Lã Thúy Kiều và Lê Văn Phú đã sử dụng 10 tài khoản ngân hàng cá nhân để nhận hơn 107 tỷ đồng tiền từ hoạt động kinh doanh. Số tiền này bị cáo buộc không được hạch toán đầy đủ vào sổ sách kế toán của doanh nghiệp.

Sau đó, theo cơ quan Công an, để hợp thức hóa số tiền đã nhận và giảm số thuế phải nộp, Lã Thúy Kiều khai báo, nộp thuế dưới danh nghĩa Hộ kinh doanh Lã Thúy Kiều, qua đó bị xác định gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước.

Cơ quan điều tra còn cáo buộc do Công ty Thiên Phú không xuất đầy đủ hóa đơn khi bán hàng, nhiều hàng hóa thực tế đã bán nhưng trên sổ sách vẫn được thể hiện là hàng tồn kho. Để đối phó với việc kiểm tra của cơ quan thuế, Kiều bị cho là đã chỉ đạo lập nhiều hóa đơn bán hàng không có giao dịch thực tế nhằm xử lý lượng hàng tồn trên sổ sách.

Cơ quan Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án

Nhìn lại quá trình kinh doanh có thể thấy, trước thời điểm bị khởi tố, vợ chồng Phú Lê đã xây dựng hoạt động bán hàng dựa trên nhiều lớp: từ doanh nghiệp, hộ kinh doanh đến các tài khoản mạng xã hội và gian hàng trực tuyến.

Đáng chú ý hơn cả, dù người đứng tên đại diện pháp luật tại các doanh nghiệp nhiều lần thay đổi, hoạt động thực tế vẫn do Lã Thúy Kiều và Lê Văn Phú trực tiếp chỉ đạo, điều hành.

Những doanh nghiệp, cá nhân và dòng tiền trong mạng lưới này có vai trò cụ thể đến đâu đối với từng hành vi đang bị điều tra sẽ tiếp tục cần được làm rõ trong quá trình mở rộng vụ án.