'Biển thủ' tiền tỷ của công ty để 'nướng' vào trò chơi 'tiền ảo'

Ngày 3-6, Tòa án nhân dân TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Anh Sử (SN 1992, trú ở xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, Hà Nội) về tội “Tham ô tài sản”. Nguyên đơn dân sự trong vụ án là Công ty TNHH Sebang Battery Vina (viết tắt là Công ty Sebang Battery Vina).

Trước đó (tháng 11-2023), vụ án đã được đưa ra xét xử, song Tòa án Hà Nội quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung theo hướng thay đổi tội danh của bị cáo từ “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” sang “Tham ô tài sản”.

Nguyễn Anh Sử bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.

Quá trình xét xử cho thấy, Công ty Sebang Battery Vina đặt trụ sở chính tại tỉnh Đồng Nai và có Văn phòng đại diện Hà Nội đặt tại Cụm Công nghiệp Nguyên Khê, thuộc xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh, Hà Nội. Trưởng Văn phòng đại diện tại Hà Nội là ông Lee Kwang Jin (SN 1967, quốc tịch Hàn Quốc).

Ngày 1-11-2021, Công ty Sebang Battery Vina tuyển dụng Nguyễn Anh Sử vào làm việc tại Văn phòng đại diện Hà Nội với các nhiệm vụ là quản lý, đào tạo đội nhóm kinh doanh tại văn phòng; trực tiếp quản lý kinh doanh mặt hàng bình ắc quy xe nâng và các khách hàng có liên quan; trực tiếp quản lý công nợ của các khách hàng liên quan tới mặt hàng ắc quy xe nâng…

Cùng với chức vụ Phó trưởng nhóm kinh doanh thuộc Văn phòng đại diện tại Hà Nội, Sử còn là người trực tiếp quản lý hàng hóa tại kho, lên hóa đơn, bán hàng, xuất hàng và liên hệ vận tải.

Từ tháng 4-2021, do áp lực doanh số của công ty nên Sử nảy sinh ý định lập khống một số hóa đơn bán hàng bình ắc quy. Để có thông tin lập khống hóa đơn bán hàng, bị cáo lấy dữ liệu, danh sách đại lý, khách hàng từ công ty và chủng loại, số lượng bình ắc quy ghi trên hóa đơn được anh ta căn cứ theo dữ liệu có sẵn.

Trong các hóa đơn khống, Sử không đề địa chỉ email hoặc ghi sai địa chỉ email của những đơn vị mua hàng nhằm tránh việc doanh nghiệp kiểm tra, phát hiện.

Từ ngày 23-4-2021 đến ngày 27-6-2022, bị cáo lập khống 58 hóa đơn bán hàng thể hiện đã bán 2.072 bình ắc quy các loại cho 18 đại lý với tổng giá trị tiền hàng ghi trên hóa đơn là hơn 6,9 tỷ đồng (gồm cả thuế VAT). Do lập khống hóa đơn mà không xuất hàng nên số lượng bình ắc quy thực tế tồn trong kho tăng cao. Từ đây, Sử tiếp tục nảy sinh ý định chiếm đoạt số lượng bình ắc quy này.

Trên cơ sở thông tin ghi trên hóa đơn khống, bị cáo lập khống chứng từ, làm thủ tục nhận bình ắc quy từ kho của công ty. Sau đó, Sử mang bán cho các đại lý, khách hàng của chính Công ty Sebang Battery Vina với giá thấp hơn so với giá niêm yết từ 8-10%.

Ngoài ra, Sử còn chiếm đoạt thêm một lượng hàng hóa khác với thủ đoạn đưa ra thông tin gian dối là Công ty Sebang Battery Vina có chính sách đổi bình ắc quy cũ lấy bình ắc quy mới; công ty nhập lại bình ắc quy cũ với giá từ 18.000 đồng đến 23.000 đồng/ 1 bình ắc quy cũ. Thu được bình ắc quy cũ từ các đại lý, khách hàng, Sử mang bán phế liệu lấy tiền ăn tiêu.

Kết quả điều tra chỉ rõ, từ ngày 4-5-2021 đến ngày 16-7-2022, Nguyễn Anh Sử đã chiếm đoạt của Công ty Sebang Battery Vina tổng cộng 1.839 bình ắc quy mới các loại đem bán và đổi cho một số đại lý, cá nhân để chiếm hưởng bất chính hơn 3,8 tỷ đồng. Tuy nhiên theo kết luật giám định, tổng giá trị tài sản Sử chiếm đoạt của Công ty Sebang Battery Vina là hơn 5,2 tỷ đồng.

Quá trình điều tra và xét xử, bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của bản thân. Sử khai, không trao đổi, bàn bạc với bất kỳ cá nhân nào trong doanh nghiệp. Hiện, bị cáo mới nộp về công ty gần 300 triệu đồng. Số tiền còn lại, bị cáo đã chi tiêu cá nhân và “nướng” vào trò chơi “tiền ảo” trên mạng internet hết.

Sau nửa ngày xử án, xác định hành vi của bị cáo phạm vào tội “Tham ô tài sản” đúng như cáo trạng truy tố nên sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Nguyễn Anh Sử 17 năm tù. Về dân sự, Tòa cũng tuyên buộc bị cáo phải bồi thường, khắc phục toàn bộ số tiền còn chiếm đoạt cho doanh nghiệp.