Binance đứng trước án phạt hơn 4 tỷ USD

Theo các nguồn tin, cuộc đàm phán giữa Bộ Tư pháp Mỹ và Binance có nói về khả năng nhà sáng lập Binance Changpeng Zhao đối mặt với các cáo buộc hình sự để giải quyết những cuộc điều tra về rửa tiền, gian lận ngân hàng và vi phạm lệnh trừng phạt.

Nhà sáng lập Binance Changpeng Zhao – còn được biết đến với cái tên “CZ” – hiện đang cư trú tại Các Tiểu Vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE), nơi không có hiệp ước dẫn độ với Mỹ. Tuy nhiên, ông Zhao vẫn có thể đến trình diện tại Mỹ một cách tự nguyện.

Cả Binance và Bộ Tư pháp Mỹ đều không đưa ra phản hồi về thông tin trên. Tuy nhiên theo nguồn tin thân cận thì các bên có thể đưa ra một thông báo ngay cuối tháng này.

Đồng tiền ảo BNB do Binance tạo ra và dựa trên blockchain BNB Chain đã tăng tới 8,5% lên 266,42 USD sau khi Bloomberg đưa tin về cuộc đàm phán.

Matt Walsh, đối tác sáng lập tại công ty đầu tư mạo hiểm tiền ảo Castle Island Ventures, cho biết: “Một thỏa thuận bao gồm điều khoản bị giám sát có thể là một bước thỏa hiệp nhằm bảo vệ các nhà đầu tư và cho phép Binance hoạt động theo hướng phù hợp với quy định pháp luật hơn trong tương lai”.

Thời điểm công bố thỏa thuận dàn xếp vẫn còn chưa được ấn định. Tuy nhiên, Binance có thể phải đóng phạt hơn 4 tỷ USD, một trong những án phạt nặng nhất trong lĩnh vực tiền điện tử.

Cuộc điều tra về Binance đang được phụ trách bởi bộ phận chống rửa tiền và thu hồi tài sản, cùng với bộ phận an ninh quốc gia của Bộ Tư pháp Mỹ và Văn phòng Công tố tại Seatle.

Thỏa thuận trên nhằm đạt được sự cân bằng và cho phép Binance tiếp tục hoạt động hơn là tạo ra 1 vụ sụp đổ và gây tác động dây chuyền tới thị trường tiền điện tử cũng như những người nắm giữ tiền điện tử.

Tuy nhiên một nguồn tin cho biết, liên quan đến các hành vi vi phạm lệnh trừng phạt có thể xảy ra, Bộ Tư pháp đang điều tra Binance vì bị cáo buộc hỗ trợ trốn tránh các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran và Nga. Binance cũng đang bị điều tra về việc liệu nó có cho phép các giao dịch giúp tài trợ cho Hamas hay không.

Việc điều tra lần này cũng đã làm tê liệt hoạt động của sàn Binance tại Mỹ. Bằng chứng là việc CEO của Binance, ông Brian Shroder đã rời khỏi nền tảng giao dịch tiền điện tử này hồi tháng 9.

Cùng thời điểm trên, Binance đã sa thải khoảng 1/3 nhân sự, tương đương hơn 100 nhân viên. Đây là đợt cắt giảm việc làm thứ hai trong năm nay của nền tảng giao dịch tiền điện tử này khi họ đang phải đối mặt với hàng loạt vấn đề pháp lý và cơ chế hoạt động.

La Hi / Theo báo chí nước ngoài