Bình Phước: Phá đường dây cá độ bóng đá giao dịch hơn 50 tỷ đồng

Ngày 17/7, trao đổi với Người Đưa Tin, Đại tá Lâm Văn Long, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng phá đường dây cá độ bóng đá giao dịch hơn 50 tỷ đồng và tạm giữ hình sự 13 đối tượng liên quan.

Chuyên án mang bí số 0724H

Thượng tá Võ Hoàng Bắc, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Phước, Trưởng Ban chuyên án cho biết: Thực hiện văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh và Giám đốc Công an tỉnh về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến cá độ bóng đá và đánh bạc trực tuyến trong thời gian diễn ra Euro 2024.

Với quyết tâm không để tình trạng lợi dụng không gian mạng để đánh bạc và kéo theo nhiều hệ lụy khó lường như: các con bạc bị thua sẽ túng thiếu làm liều, vay mượn tiền, tiếp tay cho hoạt động "tín dụng đen" hoặc liều lĩnh thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của người khác, Phòng Cảnh sát hình sự đã xác lập chuyên án mang bí số 0724H để huy động lực lượng đấu tranh.

Các đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá vừa bị Công an tỉnh Bình Phước triệt phá. (Ảnh: CACC).

Được sự chỉ đạo sâu sát của Ban Giám đốc, mà trực tiếp là Đại tá Lâm Văn Long, Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành rà soát, nắm bắt thông tin để phát hiện, ngăn chặn các đường dây đánh bạc trực tuyến hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Ban chuyên án phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hớn Quản khám xét nơi ở, thu giữ vật chứng của một đối tượng trong đường dây cá độ. (Ảnh: CACC).

Sau hơn 2 tuần áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ công tác và kiên trì đấu tranh trên mọi phương diện. Các cán bộ chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát hình sự, An ninh mạng, Kỹ thuật nghiệp vụ và Công an các địa phương trong tỉnh đã không quản ngại ngày, đêm và ngày nghỉ cuối tuần, kể cả băng rừng cao su trên những con đường mòn đất đỏ đến nhiều địa bàn lần tìm manh mối những đối tượng nghi vấn trong chuyên án.

Do phương thức hoạt động của các nhóm cá độ chỉ liên lạc đánh bạc với nhau qua Internet, điện thoại và các nhóm kín trên mạng xã hội nên công tác đấu tranh gần như "mò kim đáy bể".

Đến cuối tháng 6/2024, những thông tin thu thập được đã phác thảo toàn bộ mạng lưới đánh bạc do một số đối tượng chuyên nghiệp cầm đầu. Trong đó, nổi lên 2 đối tượng Nguyễn Thành Danh (thường gọi là Cu Thái, SN 1985, trú tổ 1, ấp Sóc Quả, xã Tân Hưng, huyện Hớn Quản) và Hồ Văn Hiếu (thường gọi Hiếu móm, SN 1993, trú tổ 7, ấp Sở Xiêm, xã Tân Hưng, huyện Hớn Quản) là nhóm chủ mưu cầm đầu.

Tiến hành phá án

Kết quả điều tra ban đầu xác định, trước khi bắt đầu diễn ra giải bóng đá vô địch châu Âu (Euro 2024) và cúp vô địch Nam Mỹ (Copa America 2024), Nguyễn Thành Danh và Hồ Văn Hiếu đã liên hệ với một số người quen qua mạng internet để lấy tài khoản cá độ bóng đá.

Sau đó, 2 đối tượng chia thành nhiều tài khoản nhánh (tài khoản con) giao cho khoảng 50 con bạc tham gia cá cược từ đầu tháng 6/2024 đến ngày 10/7/2024 để cấp cho những người tham gia cá độ bóng đá trên địa bàn xã Tân Hưng và xã Tân Lợi (Hớn Quản).

Điều tra viên của Công an tỉnh Bình Phước làm việc với đối tượng Nguyễn Thành Danh. (Ảnh: CACC).

Để tránh bị cơ quan chức năng phát hiện, các đối tượng đã liên lạc với nhau qua mạng xã hội. Khi thanh toán tiền thắng thua, các đối tượng sử dụng những tài khoản ngân hàng không chính chủ.

Đặc biệt, trong thời gian diễn ra vòng chung kết Euro 2024 và cúp Copa America, các đối tượng rất đề cao cảnh giác, liên tục di chuyển, thay đổi chỗ ở trên nhiều địa bàn khác nhau. Tuy nhiên, mọi thủ đoạn tinh vi, ma mãnh của các đối tượng đều được Ban chuyên án nắm bắt, theo sát.

Củng cố đầy đủ tài liệu, đến ngày 10/7, Ban Chuyên án đã phân công các tổ công tác đồng loạt bắt giữ 7 đối tượng trong chuyên án 0724H đang cư trú tại huyện Hớn Quản gồm: Nguyễn Thành Danh (SN 1985), Hồ Văn Hiếu (SN 1993); Nguyễn Thịnh Bình An (SN 2001), Nguyễn Thịnh Hưng Bình (SN 1994, anh ruột An), Trần Quang Đức Đăng Khoa (SN 1995), cùng trú xã Tân Lợi; Phạm Anh Thắng (SN 2000), Phạm Văn Sô (SN 1985), cùng trú xã Tân Hưng để điều tra và đấu tranh phá án.

Các điều tra viên của Công an tỉnh Bình Phước làm việc với đối tượng Hồ Văn Hiếu. (Ảnh: CACC).

Tiếp đó, vào các ngày 11, 12, 13/7, Ban Chuyên án vận động các đối tượng Hồ Tấn Hào (SN 1999), Nguyễn Ngọc Hà (SN 1988), Trần Anh Tuấn (SN 1986), Lê Quốc Đạt (SN 2002), Phạm Ngọc Mẫn (SN 1985), Nguyễn Văn Nam (SN 2000), cùng trú xã Tân Hưng, huyện Hớn Quản; Lê Thanh Tuấn (SN 1993, trú xã Tân Lợi, huyện Hớn Quản); Nguyễn Hữu Thịnh (SN 2004, trú xã An Khương, huyện Hớn Quản) đến cơ quan công an đầu thú.

Qua làm việc các đối tượng đã khai nhận hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc phù hợp với tài liệu, chứng cứ Ban Chuyên án đã thu thập được.

"Qua xác minh, các trinh sát và điều tra viên nắm được, Danh và Hiếu từng có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực đánh bạc tại các Casino ở Campuchia. Cả hai đã cùng nhau liên hệ với nhà cái cá độ bóng đá trên mạng Internet để nhận tài khoản tổ chức cá độ bóng đá. Khi có tài khoản cá độ trên mạng tổng giá trị 300 triệu đồng thì Danh và Hiếu cùng quản lý, điều hành và chia thành nhiều tài khoản nhỏ để giao cho đồng bọn tổ chức đánh bạc", Thượng tá Trần Văn Duẩn, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh - Phó Ban chuyên án cho biết thêm.

Các điều tra viên thuộc các lực lượng Công an tỉnh Bình Phước ngày đêm bám nắm địa bàn để thu thập tài liệu, chứng cứ để phá án. (Ảnh: CACC).

Ngoài các đối tượng nêu trên, Hiếu và Danh còn cấp khoảng 40 tài khoản cá cược bóng đá khác cho nhiểu người tham gia cá cược với tổng số tiền sử dụng giao dịch quy đổi khoảng hơn 50 tỷ đồng.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh BÌnh Phước đang tiếp tục phối hợp các đơn vị liên quan mở rộng điều tra vụ án. Cơ quan công an kêu gọi Nguyễn Trọng Việt, Hà Văn Dương cùng một số đối tượng khác có liên quan nhanh chóng ra đầu thú để hưởng lượng khoan hồng của pháp luật.

Nguyễn Văn Khánh