Bộ tứ hợp công 'hô biến' 500 triệu đồng chuyển nhầm tài khoản

Cơ quan CSĐT – CATP Hải Phòng ngày 23-10 cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Văn Mạnh (SN 1991) và Nguyễn Hồng Phong (SN 1979), cùng trú ở phường Bắc Sơn, quận Kiến An); Vương Hoàng Trung (SN 1994, trú ở xã Mỹ Đức, huyện An Lão); và Nguyễn Thị Hương sinh (SN 2001, trú ở xã Tân Viên, huyện An Lão), để điều tra về tội “Chiếm giữ trái phép tài sản”.

Theo điều tra, ngày 24-9, chị Hồng (trú ở huyện An Lão) sử dụng ứng dụng Internet Banking của Ngân hàng MB để chuyển 500 triệu đồng cho em họ là anh Quý; nhưng bị chuyển nhầm vào tài khoản của Phạm Văn Mạnh. Ngay sau đó, chị Hồng phát hiện mình đã thao tác sai.

Theo hướng dẫn của ngân hàng, chị Hồng liên lạc với Mạnh đề nghị xử lý. Em họ chị Hồng cũng gọi điện cho Mạnh yêu cầu gặp gỡ để nhận lại số tiền trên, nhưng Mạnh viện cớ chờ kiểm tra lại phía Ngân hàng rồi sẽ trả lời.

Các đối tượng trong vụ án

Vốn nghiện ma túy và “đam mê” cờ bạc nên khi vớ được số tiền lớn trên, Mạnh rắp tâm chiếm đoạt. Gã kể sự việc với Nguyễn Hồng Phong và Vương Hoàng Trung. Trung bàn với Mạnh chuyển hết số tiền trên sang các tài khoản khác để tránh việc bị chủ tài khoản hoặc Ngân hàng thu hồi.

Nghe bùi tai, Mạnh chuyển 210 triệu đồng đến tài khoản của vợ Trung; chuyển 180 triệu đồng đến tài khoản của bạn gái là Nguyễn Thị Hương; và chuyển 110 triệu đồng vào tài khoản của Nguyễn Hồng Phong.

Các đối tượng thống nhất, khi có người hỏi thì nói số tiền trên là Mạnh chuyển trả nợ cho Phong và Trung, để tránh việc chủ tài sản hay Ngân hàng lấy lại tiền.

Về phía chị Hồng, khi biết Phạm Văn Mạnh lộ rõ ý đồ chiếm đoạt số tiền 500 triệu đồng, chị đã làm đơn trình báo đến Cơ quan CSĐT –CATP Hải Phòng. Quá trình điều tra, cơ quan Công an đã làm rõ hành vi phạm tội của Mạnh và các đồng phạm.

Lời khai của nhóm Hương, Phong cho thấy, sau khi nhận tiền chuyển khoản, các đối tượng cũng đã rút, chuyển lòng vòng số tiền lớn để trả nợ và chi tiêu cá nhân.

M.M