Cái kết đắng của 'đại gia' xăng dầu thành lập 22 doanh nghiệp 'ma' để bán khống hóa đơn

Sáng 7/9, TAND TP Hải Phòng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Ngô Văn Phát (57 tuổi, trú tại quận Hồng Bàng) cùng đồng bọn về tội "Mua bán trái phép hóa đơn" xảy ra tại Hải Phòng.

Theo cáo trạng, từ tháng 3/2014, Ngô Văn Phát chỉ đạo 3 người gồm Vũ Xuân Bảy (phường Đại Yên, TP Hạ Long, Quảng Ninh); Nguyễn Thị Loan (phường Hồ Nam, quận Lê Chân, TP. Hải Phòng) và Lương Văn Giao (xã An Lư, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng) đứng ra thành lập, tuyển, thuê người đứng tên tổng cộng 22 doanh nghiệp "ma" để bán hóa đơn GTGT chiếm đoạt tiền thuế.

Để vận hành hệ thống doanh nghiệp "ma", Phát thuê hàng chục người làm các nhân viên tổng hợp, kế toán, theo dõi sổ sách việc bán hóa đơn GTGT.

Theo sự phân công của Phát, Vũ Xuân Bảy được giao quán xuyến, chỉ đạo chung việc hoạt động hệ thống doanh nghiệp "ma"; Nguyễn Thị Loan được giao nhiệm vụ quản lý các nhân viên, quản lý tiền công, nợ bán hóa đơn GTGT khống, trực tiếp giao dịch với khách hàng mua bán hóa đơn GTGT; phân công người viết hóa đơn mua bán hàng hóa khống, viết hóa đơn GTGT khống, thu tiền bán hóa đơn chuyển cho Lương Văn Giao. Sau đó, số tiền sẽ được Giao đưa cho Bảy rồi chuyển đến tay Phát.

Ngôi biệt thự của bị cáo Ngô Văn Phát

Giao còn có thêm nhiệm vụ nhận tiền mặt từ Phát đem đi quan hệ ngoại giao và trực tiếp đứng tên giám đốc 8 doanh nghiệp; vận động người thân đứng tên giám đốc 3 doanh nghiệp trong tổng số 22 doanh nghiệp "ma" do Phát chỉ đạo lập ra. Theo chỉ đạo của Ngô Văn Phát, những hóa đơn GTGT viết khống bán ra có giá từ 1- 1,5% tổng số tiền GTGT được ghi khống trong hóa đơn, trong hợp đồng mua bán hàng "ma".

Từ tháng 3/2014 đến tháng 8/2020, Ngô Văn Phát cùng đàn em đã bán 25.125 số hóa đơn GTGT với tổng doanh số hàng hóa ghi khống lên đến 17,611 nghìn tỷ. Nhóm này viết hóa đơn GTGT khống cho tất cả các loại hàng hóa từ xăng dầu, vật liệu san lấp, vật liệu xây dựng … để chiếm đoạt ngân sách Nhà nước hơn 173,327 tỷ tiền thuế GTGT. Sau khi trừ các khoản chi phí quản lý, Ngô Văn Phát được xác định đã chiếm đoạt hơn 161 tỷ tiền thuế GTGT.

Cáo trạng cũng xác định Phạm Văn Tiệp (phường Quán Trữ, quận Kiến An, TP. Hải Phòng- là nhân viên quản lý hai cửa hàng xăng dầu của HTX Công ty thương mại Việt Phương); Nguyễn Thị Hoàng Anh- nhân viên quản lý HTX xí nghiệp thương mại Việt Đức (đều có trụ sở tại TP. Hải Phòng) đã mua xăng dầu trôi nổi trên thị trường, tìm đến nhóm của Phát mua hóa đơn GTGT để hợp lý hóa đầu vào cho lượng xăng dầu này.

Ngô Văn Phát chủ động liên hệ với Trần Thị Phúc (thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh- là chủ hai doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh để bán hóa đơn GTGT cho Phúc. Phúc mua được hóa đơn khống từ Phát đem bán lại cho một số doanh nghiệp trên địa bàn các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang để hưởng chênh lệch từ 1,5- 2% số tiền ghi trên hóa đơn GTGT.

TAND TP. Hải Phòng nhận định, Ngô Văn Phát là người chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo toàn bộ hoạt động tội phạm, số tiền thu lợi bất chính hơn 161 tỷ đồng. Hiện bị cáo đã nộp được hơn 26,5 tỷ khắc phục hậu quả và còn nợ hơn 135 tỷ nên tòa biệt thự của Phát trên đường Lê Hồng Phong được kê biên để đảm bảo thi hành án.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Ngô Văn Phát 24 tháng tù giam và 5 bị cáo trong vụ án bị xử phạt từ 12- 20 tháng tù cùng về tội danh "Mua bán trái phép hóa đơn". Riêng bị cáo Vũ Xuân Bảy, Nguyễn Thị Loan còn bị Cơ quan CSĐT Công an TP. Hải Phòng khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra về tội trốn thuế.

Đức Tùy