Cán bộ thuế 'bắt tay' với kế toán lập công ty 'ma' bán hóa đơn để trục lợi gần 1 tỉ đồng

Chiều 8-1, tin từ Công an Hà Tĩnh cho biết đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Vương Đức Hải ( SN 1973, ngụ tại tổ dân phố 4, Thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân) và Nguyễn Thị Diễn (SN 1981, ngụ tại xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà) về hành vi mua bán trái phép hóa đơn.

Hải và Diễn tại cơ quan điều tra (Ảnh Công an Hà Tĩnh)

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, vào năm 2018, Hải (lúc này đang là cán bộ Đội thuế Chi cục thuế Lộc Hà) nhờ chị Phạm Thị Thùy Chi (ngụ tại tổ 2, phường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh) lập khống Công ty Cổ phần Xây dựng thương mại dịch vụ Tiến Phúc (Công ty Tiến Phúc), mã số thuế 3002114738.

Tuy công ty "ma" này không hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh, không hoạt động sản xuất kinh doanh, mua bán hàng hóa, không có ban lãnh đạo điều hành, không có nhân viên làm việc nhưng Hải vẫn liên hệ in ấn 250 hóa đơn GTGT và kê khai, phát hành hóa đơn cho Công ty Tiến Phúc tại Chi cục thuế Lộc Hà.

Sau đó, Hải thuê Diễn làm kế toán để thực hiện bán hóa đơn GTGT của Công ty Tiến Phúc cho các cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Theo đó từ ngày 31-7-2018 đến 31-12-2018), Hải cùng Diễn đã xuất bán 226 hóa đơn GTGT của Công ty Tiến Phúc, doanh thu 9,2 tỉ đồng mà không có hàng hóa kèm theo.

Bước đầu, Hải khai nhận đã thu lợi bất chính khoảng gần 1 tỉ đồng trong quá trình xuất bán 226 hóa đơn GTGT. Để hợp thức việc mua bán hóa đơn, đối với các hóa đơn GTGT có ghi giá trị lớn, các đối tượng yêu cầu khách hàng chuyển tiền vào tài khoản công ty Tiến Phúc, sau đó rút ra hoàn trả cho khách hàng.

Vĩnh Gia