Cần Thơ: Phát hiện trường hợp mở tài khoản ngân hàng để bán lại cho người khác
Phòng An ninh kinh tế Công an TP. Cần Thơ vừa phát hiện một trường hợp mở tài khoản ngân hàng để bán lại cho người khác sử dụng, phát sinh giao dịch bất thường trị giá hơn 100 tỷ đồng.
Thông tin tại buổi họp báo định kỳ quý III do UBND TP. Cần Thơ tổ chức, diễn ra vào chiều 8/10, Thiếu tướng Huỳnh Việt Hòa, Giám đốc Công an TP. Cần Thơ cho biết, Phòng An ninh kinh tế Công an TP Cần Thơ đã mời ông N.C.B. (cư trú tại xã Vĩnh Tường) đến làm việc để xác minh các giao dịch đáng ngờ liên quan đến tài khoản ngân hàng do ông B đứng tên.
Theo thông tin được biết, chỉ trong năm 2025, tài khoản ngân hàng của ông N.C.B đã phát sinh các giao dịch với tổng giá trị hơn 100 tỷ đồng.
Ảnh minh họa
Tại buổi làm việc với cơ quan chức năng, ông N.C.B khai nhận do cần tiền tiêu xài cá nhân, nên ông đã mở tài khoản ngân hàng để bán lại cho người khác.
Hiện vụ việc đang được Công an TP. Cần Thơ tiếp tục xác minh, làm rõ.
Công an TP. Cần Thơ đưa ra cảnh báo, hiện nay đã xuất hiện trường hợp các đối tượng mua tài khoản ngân hàng của người lớn tuổi, hiểu biết về pháp luật hạn chế, đang gặp khó khăn về kinh tế… để chuyển các nguồn tiền từ các hành vi vi phạm pháp luật như đánh bạc online, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền…
Theo quy định tại Điều 291 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2025) quy định về tội “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”, thì các hành vi thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng có thể bị phạt tiền đến 500 triệu đồng hoặc phạt tù lên đến 07 năm tùy tính chất, mức độ vi phạm.
