Cảnh giác với các thủ đoạn cho vay 'tín dụng đen'

Đối tượng liên quan hoạt động "tín dụng đen" ở huyện Triệu Sơn.

Trước đó, qua nắm tình hình, điều tra xác minh, Công an huyện Triệu Sơn phát hiện trên địa bàn các xã Dân Lực, Thọ Cường và thị trấn Giắt tồn tại 4 ổ nhóm hoạt động “tín dụng đen". Các đối tượng chủ yếu là lao động tự do, buôn bán nhỏ, có đối tượng giả danh nhân viên bán bảo hiểm nhân thọ để thực hiện cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; thường dùng mạng xã hội Zalo hoặc Facebook nhắn tin điều hành giao dịch việc cho vay và thu hồi nợ.

Công an huyện Triệu Sơn lập Chuyên án chung, tập trung đấu tranh, bắt giữ 4 đối tượng chuyên cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự gồm: Lê Văn Khắc, sinh năm 1985 ở xã Dân Lực; Trần Thị Lợi, sinh năm 1982 ở xã Thọ Cường; Lê Thị Lan sinh năm 1989 ở thị trấn Triệu Sơn và Nguyễn Văn Trường, sinh năm 1980 ở xã Dân Lực.

Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng chức năng lập biên bản thu giữ: 22 xe máy, nhiều hợp đồng mua bán xe, giấy phép lái xe, căn cước công dân và các tài liệu, sổ sách ghi thông tin khách hàng có liên quan đến việc cho vay lãi nặng.

Đối tượng cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự bị Công an huyện Triệu Sơn tạm giữ.

Công an huyện Triệu Sơn cho biết, các điểm “tín dụng đen” nêu trên cho vay gần 4 tỷ đồng, thu lãi từ 3.000 đến 5.000 đồng/triệu/ngày. Chỉ tính từ đầu năm 2023 đến khi bị bắt, các đối tượng thu lời bất chính hơn 500 triệu đồng thông qua việc cho hơn 200 người dân trên địa bàn huyện Triệu Sơn vay tiền, lấy lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Điều tra mở rộng, Công an huyện Triệu Sơn bắt giữ 7 đối tượng liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề do Nguyễn Văn Trường cầm đầu gồm: Nguyễn Đăng Vũ, sinh năm 1976; Nguyễn Trọng Tiến, sinh năm 1982; Nguyễn Hữu Hòa, sinh năm 1977; Đào Xuân Sỹ, sinh năm 1985; Đào Xuân Bình, sinh năm 1972; Nguyễn Thị Tiến, sinh năm 1971 và Lê Thị Ngọc, sinh năm 1982 đều ở xã Dân Lực, huyện Triệu Sơn.

Từ ngày 23 đến 28/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp công an huyện Thường Xuân tổ chức khám xét khẩn cấp 17 địa điểm, triệu tập nhiều đối tượng bị tố giác có hoạt động “tín dụng đen” trên 5 địa bàn huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Tại cơ quan Công an các đối tượng xin được đầu thú về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự với mức lãi suất vượt quá 100%/năm, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.