Cặp đôi 'tung hứng' lừa đảo xuất ngoại

Ngày 27-4, TAND Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Lại Thị Vân (SN 1980, trú tại xã Trọng Quan, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) và Phạm Bá Trạc (SN 1959, trú tại phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tuy nhiên ngay khi phiên tòa mở ra, đại diện Viện KSND TP Hà Nội thực hành quyền công tố tại phiên xử đã đề nghị được rút lại hồ sơ vụ án để tiếp tục điều tra mở rộng, đồng thời nhập vụ án lừa đảo này với một vụ án lừa đảo khác mà cơ quan tố tụng vừa khởi tố đối với Lại Thị Vân cùng đồng phạm.

Lại Thị Vân và đồng bọn tại phiên tòa bị hoãn trả hồ sơ.

Cụ thể, theo đại diện viện kiểm sát, mới đây, Công an quận Hà Đông vừa chuyển hồ sợ vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 34 bị hại ở Hải Dương lên CATP Hà Nội để điều tra theo thẩm quyền đối với Lại Thị Vân và Phạm Bá Trạc. Ngoài ra, các bị cáo còn khai thêm ra 2 bị hại trong vụ án này nữa.

Cách thức, thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Vân và đồng phạm vẫn là dẫn dụ người có nhu cầu xuất khẩu lao động nộp hồ sơ, tiền rồi chiếm đoạt, đồng thời diễn ra trong cùng một thờ điểm... Do đó, việc nhập 2 vụ án này thành 1 là cần thiết và phù hợp với quy định pháp luật.

Được hỏi về quan điểm của đại diện viện kiểm sát, cặp đôi "tung hứng" lừa đảo xuất khẩu lao động cũng đồng tình việc nhập 2 vụ án thành 1... Trên cơ sở đó, TAND TP Hà Nội quyết định trả hồ sơ để nhập vụ án và điều tra bổ sung.

Như vậy, với việc sáp nhập 2 vụ án thành 1 thì danh sách các bị hại bị Vân và đồng bọn lừa đảo chiếm đoạt tài sản sẽ tiếp tục nối dài lên con số hàng trăm người.

Trước đó, kết quả điều tra ban đầu cho thấy, trong thời gian từ năm 2015 đến năm 2017, Phạm Bá Trạc và Lại Thị Vân mặc dù không có chức năng, không có khả năng làm thủ tục đưa người khác đi xuất khẩu lao động tại Úc nhưng vẫn đưa ra thông tin gian dối, giới thiệu với nhiều người rằng Vân nhiều năm làm việc trong lĩnh vực xuất khẩu lao động.

Trong khi đó, Trạc là cán bộ cấp cao trong cơ quan Nhà nước, có nhiều mối quan hệ có khả năng xin được cho nhiều người đi xuất khẩu lao động tại Úc. Trạc, Vân cam kết người đi xuất khẩu lao động tại Úc sẽ được lao động từ 2 đến 4 năm với mức lương khoảng từ 3.000-4.000 USD/1 tháng.

Muốn sang Úc làm việc, người lao động phải nộp chi phí từ 5.000 USD đến 30.000 USD, tùy theo vào từng công việc. Đơn cử như lao động làm mía đường có chi phí từ 5.000 đến 10.000 USD/lao động; lao động hái cà chua từ 20.000 USD đến 30.000USD/lao động…

Sau khi nộp tiền đặt cọc (từ 2.000 đến 10.000 USD) khoảng 3 tháng thì người có nhu cầu sẽ được xuất cảnh sang Úc lao động và phải nộp nốt số tiền còn lại. Để mọi người tin tưởng, Trạc, Vân đã đưa họ đến phòng làm việc của Phạm Bá Trạc tại một cơ quan Nhà nước.

Tin tưởng thông tin Trạc, Vân đưa ra là thật nên nhiều người thuộc nhiều tỉnh, thành phố khác nhau đã trực tiếp hoặc thông qua trung gian nộp tiền và hồ sơ cho cặp đôi này để làm thủ tục đi xuất khẩu lao động tại Úc.

Sau khi nhận tiền, Trạc, Vân tổ chức cho người lao động đi khám sức khỏe tại Bệnh viện Tràng An, Hà Nội.

Tiếp đó, 2 bị can thông báo cho người lao động về thời gian, địa điểm học tiếng Anh tại Trung tâm dạy nghề và đào tạo lao động SONA, địa chỉ tại thôn Do Hạ, xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, Hà Nội và thuê giáo viên dạy tiếng Anh cho người lao động tại Trung tâm dạy nghề và đào tạo lao động SONA.

Tiếp đến, người lao động được đưa đến một địa điểm ở phố Lò Đúc (Hà Nội) làm các thủ tục lăn tay, chụp ảnh… để làm visa nhằm mục đích tạo niềm tin và kéo dài thời gian chờ đợi của người lao động.

Nhưng sau đó, Trạc và Vân đã không làm thủ tục gì để đưa họ đi xuất khẩu lao động tại Úc. Hết thời hạn cam kết, các bị hại không được đi xuất khẩu lao động đến đòi tiền. Trạc, Vân viết cam kết sẽ trả lại tiền nhưng sau đó không trả mà bỏ trốn, chiếm đoạt số tiền đã nhận.

Ngày 11-7-2020, Phạm Bá Trạc đến Cơ quan điều tra đầu thú. Ngày 3-2-2021, Lại Thị Vân bị bắt theo lệnh truy nã của Cơ quan công an. Tại Cơ quan điều tra Trạc, Vân khai nhận về hành vi phạm tội của mình như trên.

Cơ quan tố tụng xác định, bước đầu làm rõ, Lại Thị Vân và Phạm Bá Trạc đã lừa đảo chiếm đoạt của 97 bị hại với tổng số tiền hơn 29,3 tỷ đồng.

Lâm Vinh