Chân dung 'ông trùm' người Trung Quốc hối lộ Hải quan 8,5 tỉ đồng
Hoàng Thượng Hạ người bị cáo buộc cầm đầu, điều phối việc xuất lậu gần 28.000 tấn quặng titan sang Trung Quốc. Đường dây buôn lậu khoáng sản quy mô lớn, vận hành tinh vi với thủ đoạn tráo mẫu giám định và 'bôi trơn' 8,5 tỷ đồng cho cán bộ hải quan.
Bị can Hoàng Thượng Hạng. Ảnh: BCA.
Hợp thức từ quặng “không đạt chuẩn”
Theo cáo trạng của Viện KSND Tối cao, vụ án liên quan đến nhiều doanh nghiệp và cá nhân trong, ngoài nước, với tổng số tiền hối lộ lên tới hơn 8,5 tỷ đồng nhằm “mở đường” cho hoạt động xuất khẩu trái phép.
Cơ quan tố tụng xác định, Hoàng Thượng Hạ cùng đồng phạm đã thu mua quặng ilmenite trong nước có hàm lượng TiO₂ chỉ khoảng 51–52%, thấp hơn mức tối thiểu 56% theo quy định để được xuất khẩu.
Để hợp thức hóa, nhóm này dựng lên một “kịch bản” bài bản, sử dụng pháp nhân trung gian ký hợp đồng mua bán, mở tờ khai hải quan và đồng thời chỉ đạo tráo mẫu quặng đạt chuẩn trong quá trình giám định. Mẫu thật bị thay thế ngay tại khâu kiểm hóa, trước khi niêm phong, nhằm qua mặt cơ quan chức năng.
Mắt xích quan trọng trong đường dây là Đỗ Tiến Hải, (Giám đốc Công ty TNHH Hưng Hà) người tổ chức dịch vụ vận chuyển, khai báo hải quan. Hải đã móc nối với Lê Văn Hưng, (cựu công chức hải quan Chi cục Hải quan cảng Sài Gòn khu vực 1) thỏa thuận chi tiền theo từng container để thực hiện việc tráo mẫu.
Mức chi được xác định từ 3–9 triệu đồng/container. Tổng cộng, từ tháng 1 đến 8.2024, số tiền hối lộ mà Hải đưa cho Hưng lên tới hơn 8,5 tỷ đồng – con số cho thấy mức độ “trơn tru” của cả hệ thống vận hành sai phạm.
Gần 28.000 tấn quặng “đội lốt” hợp pháp
Chỉ trong 8 tháng, nhóm này đã mở 22 tờ khai, xuất lậu 27.997 tấn quặng titan với 1.033 container, tổng trị giá gần 96 tỷ đồng.
Không dừng lại ở việc gian lận chất lượng, các bị can còn sử dụng thủ đoạn “hai giá” trong hợp đồng. Giá trị ghi trên giấy tờ thấp hơn thực tế hàng chục tỷ đồng nhằm che giấu dòng tiền. Riêng một lô hàng, khoản chênh lệch ngoài hợp đồng đã lên tới gần 23 tỷ đồng.
Theo cơ quan điều tra, tổng chi phí phục vụ hoạt động xuất lậu, bao gồm vận chuyển, hối lộ, hợp thức hồ sơ, vượt 54 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận thu về được chia cho các mắt xích với mức từ hàng trăm triệu đến hàng tỷ đồng mỗi người.
Trong vụ án, Phan Thành Muôn, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn khoáng sản đầu tư Hưng Thịnh bị truy tố về 3 tội danh, trong đó có hành vi đưa hối lộ. Hai cựu cán bộ là Lê Văn Hưng và Phan Thị Xuân Thu bị truy tố về tội nhận hối lộ.
Ngoài ra, 25 bị can khác bị xử lý với nhiều tội danh như buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán, đưa, nhận hối lộ.
Đáng chú ý, cơ quan điều tra cũng chỉ ra lỗ hổng trong quy trình kiểm hóa khi một cán bộ có thể thực hiện toàn bộ khâu kiểm tra, lấy mẫu mà không cần giám sát chéo.
Vụ án cho thấy một thực tế đáng lo ngại, chỉ cần một mắt xích bị “mua chuộc”, cả quy trình kiểm soát có thể bị vô hiệu hóa.
Tin nóng
Hơn 17 năm đã trôi qua, ký ức về vụ đắm thuyền kinh hoàng sáng 30 Tết trên sông Gianh vẫn hằn sâu trong tâm trí nhiều người. Giữa dòng nước lạnh buốt, trong tiếng kêu cứu xé lòng, một chàng trai mới 19 tuổi đã không chút đắn đo lao mình xuống dòng sông, liên tục ngụp lặn để giành giật sự sống cho hàng chục con người.
Nghị định 100/2019 bị bãi bỏ từ 15/5 sau khi các quy định xử phạt giao thông được tách thành các nghị định chuyên ngành theo từng lĩnh vực quản lý.
Clip ghi lại cảnh hai người đi xe máy dừng giữa đường Trường Chinh, TP.HCM lao vào đánh nhau gây cản trở giao thông đang lan truyền trên mạng xã hội.
Theo Thẩm phán Vũ Thị Nguyệt, cần công khai, minh bạch trong các khoản thu chi liên quan đến dạy thêm. Bên cạnh đó, dạy thêm - học thêm không phải là 'cuộc đua', càng không phải là giải pháp duy nhất để nâng cao thành tích học tập.
Chủ tịch Vương Lê Vĩnh Nhân bị bắt; loạt vi phạm của Bảo Tín Minh Châu; Chính phủ quyết định chi 8.000 tỷ đồng tạm ứng cho Quỹ Bình ổn giá xăng dầu; Bộ Tài chính muốn tính lại giảm trừ thuế TNCN... là tin tức chú ý trong tuần.
Sau mâu thuẫn tại công ty, một nhóm công nhân đã chặn đường tấn công khiến nam công nhân 22 tuổi tử vong trên đường ở TPHCM
Tin mới
Đêm 28/3, tại khu vực trước số nhà 54 Nguyễn Khang (phường Yên Hòa, Hà Nội), nhóm đối tượng đi ô tô đã chặn đầu một số xe máy, rồi xuống xe dùng hung khí tấn công một nạn nhân dã man, sau khi bị người đi đường phản ứng việc lái xe 'ngổ ngáo'.
Ngày 29/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an Bộ Công an cho biết đã khởi tố 74 bị can với 10 tội danh liên quan đến sai phạm về quan trắc môi trường tại nhiều tỉnh, thành phố.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã Khởi tố bị can, ra Lệnh bắt tạm giam 343 đối tượng về tội 'Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản' theo Điều 290 BLHS. Đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý đối với các đối tượng còn lại và làm rõ để xử lý các tội danh khác liên quan.
Vụ hỏa xảy ra trong đêm 28/3 tại một tòa nhà thương mại cao tầng ở tỉnh Sơn Tây, miền Bắc Trung Quốc đã khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và 23 người bị thương.
Tòa án nhân dân TP Hà Nội xử phạt bị cáo Bùi Bích Thùy (SN 1985, ở phường Thanh Xuân, Hà Nội) mức án 18 năm tù về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Nhóm người đi ô tô chặn đầu, dùng gậy đánh tới tấp nam sinh viên trên phố Nguyễn Khang, Hà Nội vào tối 28/3, khiến dư luận bức xúc.
Do mâu thuẫn trong lúc làm việc tại một công ty ở TPHCM, nam công nhân đã bị nhóm đồng nghiệp cùng quê sát hại khi đang chạy xe trên đường.
Hàng chục cán bộ, chiến sĩ và phương tiện cơ giới được huy động để di dời chiếc máy bay MiG-21 bị 'bỏ quên' ở Cà Mau hơn 40 năm.