Chân tướng 'Tony Hoàng' – Kẻ thiết lập hàng loạt trang web, kênh Telegram thực hiện các chiêu trò lừa đảo

Theo điều tra, với cái tên rất “kêu”: Tony Hoàng – đối tượng Nghĩa đã lập trang web “IMB DAO” (địa chỉ https://imbdao.com) cùng các tài khoản mạng xã hội Twitter @IMBDAO VietNam và kênh Telegram có tên “IMBDAO_VietNam”, để thực hiện hành vi phạm tội.

Qua các “kênh” này, Nghĩa đưa ra nhiều thông tin sai sự thật, như Quỹ IBMDAO của Nghĩa được một số quỹ đầu tư lớn trên thế giới đầu tư vào; rồi một số thành viên trong nhóm dự án muốn bán lại cổ phần đồng ZRO (dự án tiền điện tử LayerZero).

Đối tượng Nghĩa (dấu X) đã bị khởi tố

Tiếp đó, Nghĩa tạo nhóm telegram “LayerZero Pool” gồm nhiều tài khoản telegram ảo do Nghĩa sử dụng để giả mạo các thành viên có nhu cầu bán lại cổ phần dự án ZRO. Khi có bị hại muốn mua lại cổ phần dự án tiền ảo thì Nghĩa cung cấp thông tin địa chỉ ví tiền ảo của mình cho bị hại để chuyển tiền USDT, sau đó chiếm đoạt.

Theo cơ quan An ninh điều tra CATP Huế - đơn vị thụ lý điều tra vụ án, nhằm trốn tránh sự điều tra của cơ quan chức năng và che giấu hành vi lừa đảo, Nghĩa đã đăng ký nhiều ví tiền ảo phi tập trung để cung cấp cho các nhà đầu tư chuyển tiền USDT. Sau đó, Nghĩa chuyển toàn bộ số tiền ảo USDT chiếm đoạt được vào nhiều ví, rồi quy đổi thành tiền VNĐ thông qua giao dịch trên sàn Binance.

Quá trình thực hiện tội phạm, Nghĩa đã xây dựng hình ảnh mình là người có tầm ảnh hưởng trong thị trường tiền điện tử và có khả năng kết nối nhà đầu tư với các dự án tiền điện tử. Vì vậy, mọi người có thể đầu tư dự án ở các vòng đầu tiên để giành cơ hội được lãi cao trong tương lai.

Nghĩa kêu gọi mọi người trong nhóm đầu tư (hay còn gọi là đi pool) đối với dự án Magpie Protocol được định giá là 45 triệu USD. Nghĩa cũng đưa ra mốc thời gian lên sàn và thời gian mở khóa token, mỗi tháng mở khóa 4,5% token. Từ đây, Nghĩa kêu gọi mọi người đầu tư vào dự án Ulvetanna với các thông tin: dự án được định giá 50 triệu USD, token sẽ được mở khóa 10% vào thời điểm lên sàn, số còn lại sẽ được trả 2,5%/tháng trong vòng 36 tháng. Bên cạnh đó, Nghĩa kêu gọi mọi người đầu tư vào dự án Sei Network với định giá 400 triệu USD, hay dự án ZkSync với định giá lên đến 1,250 tỷ USD…

Sau đó, Nghĩa thông báo trên trang web của mình sẽ hoàn tiền một số dự án mà nhà đầu tư đã tham gia…Số tiền hoàn bao gồm 100% tiền gốc và lãi suất 10%/năm xem như lãi ngân hàng. Tuy nhiên, đối tượng không thực hiện việc hoàn tiền cho cộng đồng như cam kết mà xóa hết các tài khoản mạng xã hội, cắt hết toàn bộ liên lạc với các nhà đầu tư.

Đến thời điểm này, Phòng An ninh và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao CATP Huế xác định đối tượng Nghĩa đã lừa đảo, chiếm đoạt được số tiền lên đến hàng tỷ đồng. Số tiền chiếm đoạt được, Nghĩa sử dụng để trả nợ và… đầu tư một số dự án tiền điện tử nhưng bị thua lỗ.

“Tony Hoàng” hiện đã bị khởi tố về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông và phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản”…

Hà Minh