Quá trình sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an), phối hợp với Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – CATP Huế phát hiện Hoàng Trung Nghĩa (SN 1991, trú tại xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền, TP Huế), tự xưng là 'Tony Hoàng', thực hiện hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông và phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản.