Chi tiết quá trình Shark Bình bị cáo buộc rửa tiền hàng trăm tỷ đồng qua Ngân Lượng

Ông Nguyễn Hòa Bình. Ảnh: Facebook nhân vật.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa ban hành kết luận điều tra bổ sung liên quan đến đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản do ông Phó Đức Nam (tức Mr Pips) dẫn đầu, theo Báo Xây dựng.

Kết luận lần này làm rõ hơn vai trò của ông Nguyễn Hòa Bình (thường gọi là Shark Bình) - Chủ tịch HĐQT CTCP Ngân Lượng, người bị đề nghị truy tố về tội "Rửa tiền".

Ông Bình bị khởi tố, bắt tạm giam hồi tháng 10/2025. Ngoài vụ án này, ông còn là bị can trong vụ án liên quan dự án đồng tiền số Antex mà Công an Hà Nội đang tiến hành điều tra.

Theo kết luận điều tra bổ sung mới nhất, dòng tiền khổng lồ liên quan đến các sàn giao dịch ngoại hối (Forex) trái phép đã được luân chuyển bài bản qua hạ tầng thanh toán của CTCP Ngân Lượng.

Tiền Phong dẫn báo cáo từ cơ quan chức năng ghi nhận, trong giai đoạn từ ngày 15/6/2020 đến ngày 23/9/2022, số lượng bị hại chuyển tiền vào các tài khoản ví Ngân Lượng đã tăng từ 150 người lên 232 người. Kéo theo đó, tổng số tiền giao dịch tăng từ hơn 213,4 tỷ đồng lên mức hơn 318,9 tỷ đồng.

Dòng tiền này không nằm yên mà được luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng đứng tên Công ty Ngân Lượng tại các ngân hàng lớn, trước khi được nạp vào các sàn Forex.

Với hệ quả từ chuỗi giao dịch này, ông Nguyễn Hòa Bình bị cơ quan điều tra cáo buộc tội rửa tiền, giúp sức cho đường dây lừa đảo con số 318,9 tỷ đồng.

Nhìn lại quy mô của toàn bộ vụ án, VTV Online cho biết số vụ lừa đảo được xác định đã tăng từ 738 lên 920 vụ. Tổng số tiền ông Phó Đức Nam bị cáo buộc chủ mưu chiếm đoạt tăng từ hơn 1.300 tỷ đồng lên gần 1.600 tỷ đồng, khiến số lượng bị can bị đề nghị truy tố tăng mạnh từ 75 lên gần 200 người.

Trong vụ án Mr Pips, cơ quan chức năng làm rõ ông Nam đã cùng đồng phạm lập nhiều trang web, công ty "ma", cùng với 187 bị can khác đối mặt các tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền và Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Ông Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter) bị truy tố tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Để hệ thống ví Ngân Lượng có thể duy trì việc tiếp nhận hàng trăm tỷ đồng bất hợp pháp, ông Nguyễn Hòa Bình đã có những chỉ đạo nhằm che giấu dòng tiền.

Báo Xây dựng nêu rõ, từ giữa năm 2020, ông Bình cùng hai cấp dưới là bà Nguyễn Thị Nam (bộ phận vận hành) và bà Trần Thị Thanh Tâm (bộ phận kinh doanh) biết rõ các sàn giao dịch của ông Phó Đức Nam hoạt động phạm tội và bị công an điều tra.

Tuy nhiên, vì mục đích muốn tiếp tục hưởng lợi nhuận từ việc thu phí giao dịch sàn Forex, ông Bình vẫn chỉ đạo nhân viên không cung cấp thông tin ví thật của sàn mà tạo lập dữ liệu nạp, rút của một ví Ngân Lượng khác (ví giả) để cung cấp cho cơ quan công an. Việc làm giả dữ liệu này nhằm gây cản trở cho quá trình xác minh luân chuyển dòng tiền của bị hại.

Quá trình che giấu và vận hành hoạt động thanh toán được thực hiện kín kẽ qua các kênh trực tuyến.

Tiền Phong mô tả chi tiết, khi có công văn xác minh từ cơ quan công an, bà Nguyễn Thị Nam nhắn tin qua Telegram cho bà Tâm. Bà Tâm tiếp tục nhắn cho ông Phó Đức Nam để ông Nam chỉ đạo nhân viên sàn gửi lại tài liệu.

Yêu cầu đặt ra là số tiền rút của khách hàng trên dữ liệu phải bằng hoặc ít hơn số tiền khách đã nạp vào ví sàn Forex. Từ giữa năm 2021 đến 2022, bà Nguyễn Thùy Linh được thêm vào nhóm Telegram để đảm nhiệm việc gửi hình ảnh công văn cho ông Phó Đức Nam và nhận lại các mã giao dịch, email ví nhằm giúp bà Nguyễn Thị Nam tổng hợp văn bản đối phó cơ quan chức năng.

Sau khi hồ sơ giả mạo được tổng hợp hoàn thiện, VTV Online cho biết tài liệu sẽ được chuyển cho ông Đinh Hồng Quân, Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Ngân Lượng, ký gửi cơ quan công an.

Đổi lại sự "tiếp tay" này, phía Ngân Lượng thu lợi từ chính sách phí dịch vụ. Mức phí được áp dụng xuyên suốt gồm 2,5% đối với giao dịch nạp tiền, 1% đối với giao dịch rút tiền và 1.000 đồng cho mỗi lần rút; và mức phí này vẫn được giữ nguyên dù phía ông Nam từng đề nghị giảm phí vào đầu năm 2021.