Chiếm đoạt gần 18,5 tỷ đồng, vợ chồng lừa đảo lãnh 21 năm tù

Bị cáo Hồng và Nghiêm tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, ngày 25-4-2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam nhận đơn của bà Nguyễn Thị Kim Oanh (1969, trú H. Thăng Bình) tố cáo vợ chồng Trần Thị Hồng, Ôn Thái Nghiêm có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Qua điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam xác định, Trần Thị Hồng đã vay tiền của nhiều người để kinh doanh bất động sản. Cuối năm 2020, Hồng lâm vào tình trạng vỡ nợ, để tiếp tục tạo niềm tin cho người cho vay, Hồng cùng với chồng là Ôn Thái Nghiêm nói dối với người cho vay tiền là cần tiền để kinh doanh bất động sản, làm đáo hạn ngân hàng. Sau khi nhận được tiền, Hồng và Nghiêm chiếm đoạt để trả nợ và sử dụng vào việc cá nhân.

Cũng vì tin tưởng Hồng, bà Nguyễn Thị Kim Oanh nhiều lần cho Hồng vay tổng số tiền 2 tỷ đồng. Lúc bà Oanh nghi ngờ, Hồng nói dối đang là cần tiền để cho người khác vay đáo hạn ngân hàng và mua bán bất động sản để bà Oanh cho vay thêm tiền. Sau đó, vợ chồng Hồng nhiều lần vay của bà Oanh tổng khoảng 4 tỷ đồng.

Ngày 24-9-2021, bà Oanh yêu cầu vợ chồng Hồng viết giấy chốt nợ với số tiền 4 tỷ đồng thì Hồng thỏa thuận với bà Oanh sẽ bán 2 thửa đất tại thị trấn Hà Lam để trừ nợ, hẹn 2 tháng sẽ chuyển nhượng. Do không yên tâm nên bà Oanh yêu cầu Hồng lập hợp đồng chuyển nhượng ngay, nếu trong thời hạn Hồng có tiền trả lại thì sẽ lập hợp đồng chuyển nhượng lại cho Hồng. Khi lập hợp đồng chuyển nhượng, Hồng nói với bà Oanh là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) đang thế chấp tại ngân hàng và yêu cầu bà Oanh cho vay số tiền 500 triệu đồng để tất toán khoản vay lấy sổ đỏ về. Nhưng thực tế, sổ đỏ Hồng đã cầm cố cho 1 người khác lấy 600 triệu đồng trả nợ cho bà Oanh.

Thời gian sau, Hồng nói dối với bà Oanh là cho Hồng vay số tiền 1,1 tỷ đồng để trả cho bà Nguyễn Thị Kim Dung (trú H. Thăng Bình) rồi mượn lại của bà Dung số tiền 2,3 tỷ đồng tất toán khoản vay ở ngân hàng. Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền từ bà Oanh thì Hồng đã sử dụng để trả nợ cá nhân. Sau đó, Hồng vay mượn tiền của người trả cho bà Oanh tổng số tiền 480 triệu đồng. Khi bà Oanh gửi đơn tố cáo thì vợ chồng Trần Thị Hồng trả cho bà Oanh số tiền 300 triệu đồng. Hiện vợ chồng Trần Thị Hồng còn nợ bà Oanh tổng cộng 4,22 tỷ đồng, trong đó vợ chồng Hồng có hành vi gian dối để chiếm đoạt của bà Oanh 2,8 tỷ đồng.

Trần Thị Hồng tại thời điểm bị Công an tỉnh Quảng Nam bắt giam.

Cũng từ mối quan hệ quen biết, bà Trần Thị Thùy Trang (trú H. Thăng Bình) tin tưởng nhiều lần cho Hồng vay tiền của làm đáo hạn ngân hàng. Khi vay số tiền lớn, Hồng không trả lại đầy đủ nên bà Trang nghi ngờ Hồng không có khả năng chi trả nên không cho Hồng vay thêm. Theo hướng dẫn của Hồng, Nghiêm gặp bà Trang nói dối cho Nghiêm vay 1,6 tỷ đồng để chung mua đất, cam kết 1 tuần Nghiêm sẽ trả lại số tiền vay. Lấy được tiền, Nghiêm giao lại cho Hồng sử dụng để trả nợ. Ngoài ra, Hồng còn nợ của bà Trang 2,7 tỷ đồng. Hồng trả cho bà Trang 100 triệu đồng, còn nợ tổng 4,2 tỷ đồng. Với thủ đoạn trên, Trần Thị Hồng và Ôn Thái Nghiêm đã lừa chiếm đoạt tiền của 11 người gần 18,5 tỷ đồng. Trong đó, Nghiêm có hành vi giúp sức cho Hồng lừa chiếm đoạt tiền của nhiều người hơn 4,1 tỷ đồng.

Xét toàn diện hồ sơ vụ án, HĐXX quyết định tuyên bị cáo Trần Thị Hồng 14 năm tù và Ôn Thái Nghiêm 7 năm tù về tội danh trên.

Q.TRANG