Chiêu bài khai khống vốn 42.000 tỷ đồng để lừa đảo của 'hệ sinh thái GMT'
Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) đang tìm người bị hại để phục vụ điều tra vụ án 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' xảy ra tại Công ty Cổ phần nước GMT và các tổ chức liên quan.
Ngày 17/7, thông tin từ Bộ Công an cho biết, Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can; lệnh tạm giam đối với: Sỹ Anh Tuyên - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần nước GMT và Nguyễn Thị Hồng Nhung - Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần nước GMT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần nước Vạn Xuân.
Cùng với đó là Trần Trí Trung - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần nước GMT; Giám đốc Công ty cổ phần nước GMT - Miền Nam Bộ. Các bị can bị khởi tố để điều tra làm rõ hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại Khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Kết quả điều tra xác định, từ năm 2019, 3 bị can trên và một số cá nhân khác thành lập, điều hành hoạt động của Công ty Cổ phần nước GMT cùng nhiều pháp nhân khác trong "hệ sinh thái GMT" hoạt động theo mô hình kinh doanh đa cấp.
Cơ quan điều tra đọc các quyết định khởi tố, lệnh tạm giam với Sỹ Anh Tuyên.
Thông qua các thủ đoạn gian dối có tính hệ thống, Sỹ Anh Tuyên và các đối tượng đã tung tin sai sự thật về quy mô tài chính của Công ty Cổ phần nước GMT, như việc công bố nguồn vốn lên tới 42.000 tỷ đồng; thổi phồng kết quả hoạt động kinh doanh và cam kết lợi nhuận cao, trả lãi định kỳ theo tuần cho người tham gia đầu tư vào hệ thống.
Chúng hứa hẹn triển khai lắp đặt hệ thống sản xuất nước ion kiềm đóng chai tại các công ty thành viên; yêu cầu nhà đầu tư chuyển tiền vào tài khoản cá nhân thay vì tài khoản định danh của doanh nghiệp...
Sau khi nhận được tiền từ các nhà đầu tư, Sỹ Anh Tuyên và đồng phạm không sử dụng số tiền này cho hoạt động sản xuất, kinh doanh như cam kết mà chiếm đoạt và sử dụng vào mục đích khác.
Để phục vụ công tác điều tra vụ án và đảm bảo quyền lợi của các bị hại, Cơ quan An ninh điều tra thông báo và đề nghị các cá nhân và tổ chức là bị hại của các đối tượng trên đến Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an (địa chỉ: Số 10 Trần Kim Xuyến, phường Yên Hòa, Tp.Hà Nội) để phối hợp cung cấp thông tin liên quan đến vụ án. Hoặc liên hệ Điều tra viên Lương Văn Tuấn qua SĐT: 0692342431.
