Chiêu lừa cũ, kịch bản mới, nhiều nạn nhân mất trắng hàng trăm triệu đồng

Một trong những thủ đoạn phổ biến là giả danh cán bộ cơ quan Nhà nước để tạo niềm tin. Theo trình báo, sáng 19/4, anh Đ. (ngụ tỉnh Gia Lai) nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ. Đối tượng tự xưng tên Dũng, công tác tại Trại tạm giam. Để tăng độ tin cậy, đối tượng còn gửi hình ảnh khuôn viên đơn vị và trao đổi công việc liên quan đến việc thuê máy đào tháo dỡ nhà cũ.

Sau khi tạo dựng được sự tin tưởng ban đầu, đối tượng tiếp tục "giăng bẫy" khi nhờ anh Đ. hỗ trợ kết nối mua giường tầng phục vụ đơn vị, đồng thời cung cấp thêm số điện thoại của một người khác tự xưng là đơn vị cung cấp hàng. Từ đây, một kịch bản lừa đảo được phối hợp nhịp nhàng giữa các đối tượng bắt đầu triển khai.

Đầu tiên, người tự xưng tên Dũng gửi hình ảnh chụp màn hình thể hiện đã chuyển khoản đặt cọc hơn 100 triệu đồng. Tiếp đó, đối tượng đóng vai người cung cấp hàng liên hệ, thông báo còn thiếu tiền để hoàn tất thủ tục xuất kho và đề nghị anh Đ. chuyển khoản giúp, hứa sẽ được đơn vị thanh toán lại sau.

Cơ quan Công an Gia Lai cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo dịp 30/4

Không dừng lại ở đó, các đối tượng liên tục đưa ra lý do như "sai nội dung chuyển khoản", "kế toán chưa nhận được tiền" để thúc ép nạn nhân chuyển thêm tiền nhiều lần. Tin tưởng vào danh nghĩa cán bộ "Công an" và các bằng chứng giả mạo, anh Đ. đã hai lần chuyển tiền vào tài khoản do các đối tượng cung cấp, với tổng số tiền lên đến 183 triệu đồng.

Chỉ đến khi các đối tượng tiếp tục yêu cầu chuyển thêm 40 triệu đồng, anh Đ. mới nghi ngờ và liên hệ người quen để xác minh. Lúc này, sự thật được phơi bày: toàn bộ câu chuyện trước đó chỉ là một kịch bản lừa đảo được dàn dựng tinh vi.

Không chỉ dừng lại ở thủ đoạn mạo danh cán bộ, các đối tượng còn lợi dụng mạng xã hội để thực hiện chiêu trò "trúng thưởng vé cào online" nhằm chiếm đoạt tài sản. Trước đó, ông N.C.M. (SN 1977, ngụ tỉnh Gia Lai) đã trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo với số tiền bị chiếm đoạt lên đến hơn 368 triệu đồng.

Theo đó, ông M. tham gia mua vé trúng thưởng từ một tài khoản Facebook với giá 299.000 đồng. Sau khi giao dịch, các đối tượng nhanh chóng liên hệ qua ứng dụng Messenger, hướng dẫn ông theo dõi livestream "cào vé” và thông báo ông đã trúng giải đặc biệt trị giá hơn 1,8 tỷ đồng.

Để nhận được khoản tiền "khủng" này, nạn nhân được dẫn dắt vào một kịch bản gồm nhiều bước với các loại phí khác nhau. Ban đầu là phí làm hồ sơ nhận thưởng, tiếp theo là phí quy đổi ngoại tệ. Khi ông M. chuyển tiền, các đối tượng lại viện lý do sai nội dung giao dịch, yêu cầu chuyển lại nhiều lần và hứa sẽ cộng dồn toàn bộ vào tiền thưởng.

Một nạn nhân thuật lại chuyện mình bị lừa cho phóng viên

Sau đó, chúng tiếp tục yêu cầu nộp thêm thuế thu nhập cá nhân và phí chuyển tiền quốc tế với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng. Tin tưởng vào khoản tiền trúng thưởng lớn, ông M. đã thực hiện tổng cộng 6 lần chuyển tiền vào các tài khoản do đối tượng cung cấp, với tổng số tiền bị chiếm đoạt lên tới 368 triệu đồng.

Để củng cố lòng tin, các đối tượng còn gửi hình ảnh giả mạo thể hiện giao dịch chuyển khoản thành công số tiền trúng thưởng, đồng thời yêu cầu nạn nhân chờ đợi với lý do hệ thống đang xử lý giao dịch lớn. Tuy nhiên, sau thời gian chờ đợi, ông M. không nhận được tiền và bị các đối tượng cắt đứt liên lạc.

Theo nhận định của cơ quan chức năng, điểm chung của các vụ việc trên là các đối tượng đều xây dựng kịch bản có tính toán, phân vai cụ thể; tạo dựng lòng tin bằng hình ảnh, giấy tờ và giao dịch giả mạo. Đồng thời, chúng thường xuyên gây áp lực về thời gian, thúc ép nạn nhân chuyển tiền nhanh chóng để không kịp suy nghĩ và kiểm chứng.

Thời gian gần đây, tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng tiếp tục diễn biến phức tạp. Đặc biệt, trước kỳ nghỉ lễ Ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 1/5 kéo dài, nhu cầu du lịch, nghỉ dưỡng và đi lại của người dân tăng cao, tạo điều kiện để các đối tượng xấu gia tăng hoạt động lừa đảo.

Theo Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Gia Lai, các thủ đoạn phổ biến gồm: giả mạo website, fanpage của hãng hàng không, công ty du lịch để tung khuyến mãi "giá rẻ bất thường"; giả danh nhân viên ngân hàng, đại lý du lịch yêu cầu cung cấp thông tin tài khoản, mã OTP; bán tour, combo nghỉ dưỡng giá rẻ nhưng không có thật; hoặc kêu gọi đầu tư dự án du lịch với cam kết lợi nhuận cao nhằm chiếm đoạt tiền.

Để phòng ngừa, người dân cần nâng cao cảnh giác, chỉ giao dịch qua các kênh chính thức, không truy cập đường link lạ, không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng cho người không rõ danh tính. Trước khi thanh toán, cần xác minh thông tin qua hotline chính thức của đơn vị cung cấp dịch vụ và sử dụng các biện pháp bảo mật như xác thực hai lớp.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc bị lừa đảo, cần nhanh chóng lưu giữ chứng cứ và trình báo cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ, xử lý kịp thời.