Chiêu trò lập dự án 'ma' thu hàng trăm tỷ của giám đốc công ty BĐS ở Phú Quốc

Ngày 19/4, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Phú Quốc phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân (KSND) thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Lê Minh Điệp (SN 1991, ngụ xã Cửa Cạn, thành phố Phú Quốc, Kiên Giang).

Điều tra viên tống đạt lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Lê Minh Điệp (áo sơ mi sọc).

Điệp là Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Phát triển LHĐ tại Phú Quốc, bị bắt về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Cùng thời gian trên, hai tổ công tác khác của cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Phú Quốc phối hợp với Viện KSND thành phố Phú Quốc tiến hành bắt giam hai anh em ruột Đặng Văn Hùng (SN 1981) và Đặng Văn Lĩnh (SN 1985) - cùng ngụ thành phố Phú Quốc với cùng tội danh nói trên. Điệp là em vợ của Lĩnh.

Theo kết quả điều tra, vào tháng 11/2021, Điệp cùng với Lĩnh, Hùng mở Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Phát triển LHĐ (ngành nghề môi giới, tư vấn kinh doanh bất động sản) do Điệp làm giám đốc, còn Lĩnh, Hùng là thành viên.

Văn phòng công ty đặt tại số 268 đường Nguyễn Trung Trực, khu phố 11, phường Dương Đông, thành phố Phú Quốc và để biển hiệu Văn phòng Bất động sản LHĐ.

Hùng và Lĩnh (bên trái sang) cũng lần lượt bị bắt giam khi tạm trú ở TP.HCM) vào sáng 19/4.

Từ năm 2021 đến năm 2022, Điệp với mác là giám đốc đã cùng với Lĩnh và Hùng tiến hành đặt cọc mua đất hoặc mua các thửa đất của nhiều người dân tại ấp Cây Thông Trong, xã Cửa Dương và ấp 3, xã Cửa Cạn. Họ còn lấn chiếm thêm phần đất suối, đất rừng đặc dụng bên ngoài.

Sau đó, họ đã tự san lấp mặt bằng, làm đường bê tông, cắm cột điện, kéo đường điện... trái phép trên các thửa đất, rồi tiến hành thuê người làm bản vẽ sơ đồ phân lô trên giấy, tự đặt tên là Dự án khu dân cư K8, Dự án khu dân cư Cửa Cạn (đều là dự án "ma", không có thật)...

Sau đó, họ giới thiệu, quảng cáo, chào bán các lô nền đất cho khách hàng với hình thức mua bán là lập vi bằng của các văn phòng thừa phát lại tại Phú Quốc nhằm thu lợi bất chính.

Khám xét nơi ở của đối tượng, công an thu giữ nhiều tài liệu đồ vật liên quan đến vụ án.

Thời điểm phân lô bán các nền đất cho khách hàng thì các thửa đất đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng là đất trồng cây lâu năm hoặc đất chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, là đất suối, đất rừng đặc dụng do Nhà nước và Vườn Quốc gia Phú Quốc quản lý.

Và khi phân lô bán nền thì các thửa đất chưa thuộc quyền sở hữu hợp pháp của các đối tượng do mới chỉ đặt cọc hoặc đã ký công chứng quyền sử dụng đất cho người khác.

Có thửa đất thì họ tự lấn chiếm đất suối do Nhà nước quản lý, đất rừng do Vườn Quốc gia Phú Quốc quản lý. Và có thửa đất khi đã phân lô bán nền cho khách hàng lại ký công chứng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người khác.

Với thủ đoạn trên, các đối tượng đã phân lô bán nền cho hàng trăm khách hàng với số tiền chiếm đoạt lên đến hàng trăm tỷ đồng. Trong đó, điển hình là khu đất phân lô bán nền tại ấp 3, xã Cửa Cạn (Dự án khu dân cư Cửa Cạn), các đối tượng đã phân thành ba khu với hơn 1.950 nền bán được số tiền hơn 250 tỷ đồng.

Một khu đất tại Phú Quốc mà ba người này đã phân lô bán nền.

Ngoài ra, các đối tượng còn phân lô bán nền ở một số thửa đất khác trên địa bàn thành phố Phú Quốc.

Tiến hành khám xét nơi ở của Điệp ở xã Vân Khánh, huyện An Minh (Kiên Giang) cơ quan điều tra thu giữ nhiều tài liệu và tang vật quan trọng liên quan đến vụ án.

Văn Vũ