Công an TP Hà Nội đã phát hiện, đấu tranh, triệt phá đường dây vận chuyển trái phép hơn 51 triệu USD qua biên giới thông qua hình thức thanh toán quốc tế tiền hàng tạm nhập tái xuất mặt hàng chip điện tử (chip resistor).
Công an TP Hà Nội vừa triệt phá đường dây vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với tổng số tiền giao dịch hơn 51 triệu USD. Các đối tượng lập hàng loạt công ty bình phong, chia nhỏ giao dịch và nâng khống hợp đồng mua bán chip điện tử để chuyển ngoại tệ ra nước ngoài.
Công an Hà Nội triệt phá đường dây chuyển tiền trái phép xuyên biên giới hơn 51 triệu USD, núp bóng giao dịch chip điện tử qua hàng loạt công ty “bình phong”.
Các đối tượng lợi dụng hình thức thanh toán quốc tế tiền hàng tạm nhập, tái xuất mặt hàng chip điện tử (chip resistor) để giao dịch bất hợp pháp hơn 1.200 tỷ đồng
Công an TP Hà Nội triệt phá một đường dây vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với tổng số tiền giao dịch bất hợp pháp hơn 51 triệu USD (hơn 1.200 tỷ đồng).
Công an thành phố Hà Nội cảnh báo rủi ro vi phạm pháp luật trong hoạt động tạm nhập, tái xuất và nhận diện thủ đoạn vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Công an thành phố Hà Nội vừa triệt phá một đường dây vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với tổng số tiền giao dịch bất hợp pháp lên tới hơn 51 triệu USD (tương đương hơn 1.300 tỷ đồng). Các đối tượng đã tinh vi lợi dụng hình thức thanh toán quốc tế tiền hàng tạm nhập, tái xuất mặt hàng chip điện tử (chip resistor) để qua mặt cơ quan chức năng.
Công an thành phố Hà Nội vừa bóc gỡ đường dây vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với tổng số tiền giao dịch bất hợp pháp hơn 51 triệu USD (tương đương hơn 1.300 tỷ đồng). Các đối tượng đã tinh vi lợi dụng. Đáng chú ý, các đối tượng đã lợi dụng hoạt động tạm nhập, tái xuất chip điện tử để hợp thức hóa việc chuyển tiền.