Chồng bà chủ Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan thừa nhận giúp sức vợ rửa tiền

Như ANTĐ thông tin, Cơ quan điều tra (CQĐT) Bộ Công an vừa ban hành Kết luận điều tra (giai đoạn 2) vụ án các sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị liên quan. CQĐT đề nghị truy tố 34 bị can, trong đó bà chủ Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan bị đề nghị truy tố về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền” và “Vận chuyển trái phép tiền qua biên giới”.

Đáng chú ý nữa là bị can Chu Lập Cơ (chồng Trương Mỹ Lan) cũng bị CQĐT đề nghị truy tố về tội “Rửa tiền” với vai trò giúp sức tích cực cho vợ.

Vợ chồng bà chủ Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan.

Theo đó, quá trình điều tra cho thấy, nhằm che giấu nguồn gốc và sử dụng bất hợp pháp số tiền 415.000 tỷ đồng tham ô từ Ngân hàng SCB và hơn 30.000 tỷ đồng chiếm đoạt của các bị hại mua trái phiếu, bị can Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo các đối tượng liên quan ở SCB và Vạn Thịnh Phát thực hiện hành vi rửa tiền.

Cụ thể, từ ngày 1-1-2018 đến ngày 10-10-2022, bị can Trương Mỹ Lan chỉ đạo nhân viên nộp tổng số hơn 225 tỷ đồng vào thẻ Visa, Master của chồng là bị can Chu Lập Cơ.

Trong đó có hơn 113 tỷ đồng có nguồn gốc lấy từ các khoản vay khống tại Ngân hàng SCB; hơn 81 tỷ đồng có từ các khoản vay đã được tất toán tại SCB bởi các khoản vay khống khác (các khoản vay sau trả cho các khoản vay trước); hơn 31 tỷ đồng có từ các khoản vay chưa được tất toán tại SCB tính đến ngày 17-10-2022 (thời điểm khởi tố vụ án) và hơn 1,3 tỷ đồng có nguồn gốc từ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong việc phát hành, bán trái phiếu cho Công ty An Đông.

Trong tổng số hơn 225 tỷ đồng nói trên, bị can Chu Lập Cơ đã sử dụng hơn 33 tỷ đồng có nguồn gốc từ tham ô của Ngân hàng SCB và lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ việc phát hành, bán trái phiếu Công ty An Đông vào các hoạt động như nêu trên.

Tại CQĐT, bị can Chu Lập Cơ thừa nhận có biết vợ là bà Trương Mỹ Lan chỉ đạo nhân viên nộp tiền vào tài khoản đứng tên bị can này để ông ta sử dụng thanh toán các hoạt động, dịch vụ trên.

CQĐT xác định, hành vi của bị can Chu Lập Cơ đã phạm vào tội “Rửa tiền” đối với số tiền hơn 33 tỷ đồng từ nguồn tiền phạm tội tham ô tài sản của Ngân hàng SCB và lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ việc phát hành trái phiếu của Công ty An Đông. Bị can Chu Lập Cơ giữ vai trò đồng phạm, giúp sức cho vợ là Trương Mỹ Lan.

Tuy nhiên, xuyên suốt vụ án từ giai đoạn 1 đến giai đoạn 2, bị can Chu Lập Cơ đã nhận thức được hành vi phạm tội của mình, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, có nhân thân tốt nên CQĐT đề nghị xem xét khi lượng hình đối với chồng bà chủ Vạn Thịnh Phát.

Trước đó, ở giai đoạn 1 của vụ án, bị can Chu Lập Cơ bị quy kết phạm tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”. Cơ quan tố tụng làm rõ, bị can Chu Lập Cơ khi còn là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Times Square đã nắm giữ tới 99,26% cổ phần tại doanh nghiệp này.

Dưới sự chỉ đạo của vợ, bị can Chu Lập Cơ đã lập hồ sơ vay vốn tại SCB nhằm cơ cấu các khoản nợ xấu. Khi đó, vợ chồng Trương Mỹ Lan thống nhất việc dùng tài sản là dự án Times Square để đảm bảo cho các khoản vay.

Bị can Chu Lập Cơ đã ký các văn bản để thực hiện việc thế chấp, hợp thức hóa hồ sơ vay vốn khống, giải ngân tiền vay tại SCB để giúp sức cho vợ rút tiền. Với hành vi đó, Chu Lập Cơ đã gây thiệt hại cho Ngân hàng SCB hơn 9.116 tỷ đồng.